仙鹤股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-061
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月1日
(二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出现会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议；
4、见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的会议议案1为特别决议事项，议案1中持有“鹤21转债”的股东已回避表决，已获得本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：邓颖、刘晓杰
2、律师见证结论意见：
公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
仙鹤股份有限公司
2022年8月2日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-062
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 调整前转股价格：38.74元/股
● 调整后转股价格：27.23元/股
● 本次转股价格调整实施日期：2022年8月3日
一、本次转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，公司于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。
根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
因公司股票已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（38.74元/股×80%=30.99元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
二、本次转股价格调整情况
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司分别于2022年7月14日、2022年8月1日召开第三届董事会第六次会议及2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
2022年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为26.55元/股，股东大会召开前一交易日公司股票交易均价为27.23元/股；公司最近一期经审计的每股净资产值为9.09元；股票面值为1.00元，故本次修正后，“鹤21转债”转股价格应不低于27.23元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2022年第四次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“鹤21转债”的转股价格向下修正为27.23元/股。
因本次转股价格调整，“鹤21转债”于2022年8月2日暂停转股，“仙鹤股份”（股票代码603733）和“鹤21转债”（转债代码113632）正常交易。自2022年8月3日起，“鹤21转债”转股价格由38.74元/股调整为27.23元/股，并于同日恢复转股。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2022年8月2日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-063
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于公司股东部分股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司（以下简称“仙鹤控股”）持有公司无限售流通股股份540,000,000股，占公司总股本比例的76.49%；本次解除质押后，仙鹤控股剩余累计质押数为131,000,000股，占其持股比例的33.89%，占公司总股本比例的25.92%。
一、股份解除质押情况
公司于2022年8月1日收到公司控股股东仙鹤控股关于部分股份解除质押的通知，获悉仙鹤控股将其持有公司的部分股份办理了解除质押的手续。具体事项如下：
■
本次质押股份解除后，仙鹤控股所持有的公司股份质押情况后续如有变动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2022年8月2日
