上海益民商业集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2022-018
上海益民商业集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第九届监事会第六次会议于2022年8月2日在公司总部会议室召开，会议应到监事四人，出席本次会议的监事有郁瑾、胡剑锋、王昊、王静。监事会副主席郁瑾主持了会议，会议一致审议通过如下决议：
审议并通过“关于增补公司监事的议案”。
监事会提名黎爱莲女士为第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致，黎爱莲女士简历请见附件。
以上议案尚需递交公司股东大会审议。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
监 事 会
2022年8月3日
附：黎爱莲女士简历
黎爱莲，女，1972年2月出生，在职研究生学历，高级政工师。曾任上海淮海商业集团机场商业经营管理有限公司执行董事、党总支书记，上海新亚富丽华餐饮股份有限公司党委书记、副董事长等职。
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2022-019
上海益民商业集团股份有限公司
关于抗击疫情减免小微企业和
个体工商户房屋租金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海市国有资产监督管理委员会等部门《关于印发上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则的通知》文件精神，上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行企业社会责任，通过减免承租公司系统范围内自有经营性房产、使用权房的小微企业和个体工商户 2022年度 6 个月租金，切实减轻小微企业和个体工商户负担，支持帮助其应对疫情带来的生产经营困难。
一、本次减免租金安排情况
公司制定了《2022年益民集团及下属企业房屋租金减免实施方案》，具体情况如下：
1、租金减免适用房屋
公司及下属控股子公司涉租企业用于出租的自有经营性房产和使用权房。
2、减免对象
减免对象为最终签约承租公司及下属企业房屋从事生产经营活动的小微企业和个体工商户（以下简称“最终承租方”）。
其中小微企业参照《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》、《关于印发〈金融业企业划型标准规定〉的通知》（银发〔2015〕309号）划型标准认定。大中型企业集团及下属的子企业、国有企业最终承租经营的，不在本次免租政策适用范围内。
个体工商户按《个体工商户条例》（2016年修订版）（国务院令第666号）第二条规定“有经营能力的公民，依照本条例规定经工商行政管理部门登记，从事工商业经营的，为个体工商户”。个体工商户营业执照登记类型为“个体工商户”。
存在间接承租情形的，转租方不享受本次房租减免政策，最终承租经营的小微企业和个体工商户享受本次房租减免政策。涉租企业应督促其将减免的租金全部落实到最终承租方，切实保障实际经营的小微企业和个体工商户最终受益。
3、租金减免标准
对于已签约承租公司及下属企业自有经营性房产从事生产、办公、商业配套等经营活动的小微企业和个体工商户，符合《2022年益民集团及下属企业房屋租金减免实施方案》相关规定的租金减免适用对象，由房产所属企业免除其2022年6个月的租金。
二、董事会审议情况
公司于2022年8月2日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于抗击疫情减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案》，同意本次减免租金的安排，公司独立董事对公司本次减免租金的相关安排发表了独立意见。经公司财务部门初步测算，预计本次减免租金安排涉及的租金金额对公司2022年归母净利润的影响将超过公司2021年经审计的归母净利润的50 %以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、本次减免租金对公司的影响
1、经公司财务部门初步测算，本次减免租金安排涉及影响公司2022年营业收入约人民币10,200万元，占2021年经审计的营业收入的比例约为10.21%；预计本次减免租金安排涉及的租金对公司2022年归母净利润的影响约8,040万元，占2021年经审计的归母净利润的比例约为87.07%。本次减免租金安排对公司2022年营业收入、归母净利润的影响系未经审计的预估数据，仅为投资者了解本次免租安排对公司的影响所用。本次减免租金安排不会影响公司的持续经营能力及长期发展。
2、本次公司在新型冠状病毒肺炎疫情背景下的减免租金安排，既是响应政府号召，帮助小微企业客户和个体工商户坚定信心，持续经营和发展，又是积极履行上市公司社会责任的具体表现。有利于提升公司社会形象和影响力。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次减免租金安排事项系公司在新型冠状病毒肺炎疫情背景下积极响应政府号召，支持小微企业客户和个体工商户发展，履行上市公司社会责任的表现，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。
本次减免租金安排事项尚需递交公司股东大会审议。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董事会
2022年8月3日
证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2022-020
上海益民商业集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月18日 14 点
召开地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路809号甲二楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月18日
至2022年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容请见2022年8月3日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
2、出席会议的股东请于2022年8月12日（上午9:30至11:30，下午1:00至3:30）持本人身份证和股东账户卡到上海立信维一软件有限公司前台办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记（以 2022 年8 月12 日 17 时前收到为准），股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。
3、登记地点：上海立信维一软件有限公司前台（上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼，靠近江苏路） 邮政编码：200050
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
六、其他事项
1、为做好当前新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，按照上海市有关防疫政策及防疫要求配合做好参会登记等相关防疫工作。
2、参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。
3、会议联系方式： 联系电话：021-64339888 转董事会办公室
联系地址：上海市淮海中路 809 号甲公司董事会办公室 邮政编码：200020
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
2022年8月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海益民商业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2022-017
上海益民商业集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第九届董事会第八次会议于2022年8月2日在公司总部会议室召开，会议应到董事九人，出席本次会议的董事有陈洪志、章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：
一、审议并通过了“关于聘任公司副总经理的议案”；
公司董事会决定聘任张海锋先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，张海锋先生简历请见附件，公司独立董事对此发表了独立意见，同意本次聘任事项。
二、审议并通过了“关于抗击疫情减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案”；
该事项具体内容详见公司披露的临2022-019号临时公告，根据公司《章程》等相关规定，该事项尚需递请公司股东大会审议。
三、审议并通过了“关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案”。
该事项具体内容详见公司披露的临2022-020号临时公告。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董 事 会
2022年8月3日
附：张海锋先生简历
张海锋，男，1977 年 1 月出生，硕士，高级会计师。曾任上海财经大学财务处预决算科副科长，中国浦东干部学院财务与资产管理处副处长，本公司财务副总监等职；现任本公司副总经理兼财务总监。
