航天科技控股集团股份有限公司
第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-董-009

航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第四次（临时）会议通知于2022年7月29日以通讯方式发出，会议于2022年8月2日以现场结合通讯的表决方式召开，王胜先生与由立明先生以通讯方式出席会议，其余董事现场出席。会议应表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任郭琳瑞先生为公司总经理的议案》。

同意聘任郭琳瑞先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止，后附履历。袁宁先生不再担任公司总经理。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友对该事项发表独立意见如下：

郭琳瑞先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任张妮女士为公司财务总监的议案》。

同意聘任张妮女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。后附履历。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友对该事项发表独立意见如下：

张妮女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任司敬先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任司敬先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。后附履历。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友对该事项发表独立意见如下：

司敬先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任钟敏先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任钟敏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。后附履历。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友对该事项发表独立意见如下：

钟敏先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任郭禄鹏先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任郭禄鹏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。后附履历。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友对该事项发表独立意见如下：

郭禄鹏先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

六、备查文件

1.第七届董事会第四次（临时）会议决议。

2.独立董事关于第七届董事会第四次（临时）会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三日

郭琳瑞先生履历

郭琳瑞，男，1979年12月出生，清华大学仪器科学与技术专业博士学位，中共党员，研究员。

历任北京自动化控制设备研究所五室工程师、副主任、计划处副处长、产业处副处长、产业处处长、所长助理兼产业处处长、所长助理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长，兼任北京星航机电装备有限公司董事，北京航星机器制造有限公司董事，航天科工智能机器人有限责任公司董事等职务。

郭琳瑞先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

张妮女士履历

张妮，女，1982年9月出生，中央民族大学工商管理硕士学位，中共党员，正高级高级会计师，中国注册会计师。

历任鼎新立会计师事务所审计部项目经理，北京中润达会计师事务所审计部项目经理，中国诚通控股集团诚通国际投资有限公司欧洲商业开发投资管理中心财务部副经理，航天科工海鹰集团有限公司财务部副部长、战略与投资部副部长、财务部部长等职务，中国航天科工飞航技术研究院财务部财务处长。

现任航天科技控股集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。

张妮女士未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

司敬先生履历

司敬，男，1979年11月出生，北京理工大学项目管理专业硕士，中共党员，研究员。

历任航天三院三十三所北京航天万新科技有限公司综合管理部副主任，航天科工惯性技术有限公司综合管理部副主任，航天科技控股集团股份有限公司办公室副主任、运营管理部部长，航天海鹰机电技术研究院有限公司副总经理，三〇四所副所长、航天科工智能运筹与信息安全研究院（武汉）有限公司董事。现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理。

司敬先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

钟敏先生履历

钟敏，男，1981年1月出生，南京航天航空大学导航、制导与控制专业硕士，中共党员，高级工程师。

历任北京自动化控制设备研究所四室设计员、市场部项目经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部产业项目处助理员、副处长、处长，航天科技控股集团股份有限公司总经理助理。现任航天科技控股集团股份有限公司党委委员、副总经理。

钟敏先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

郭禄鹏先生履历

郭禄鹏，男，1981年5月出生，中央财经大学工商管理专业硕士，中共党员，高级工程师、美国注册管理会计师。

历任北京星航机电装备有限公司工艺员、生产处助理员、计划部助理员，北京智信绿能科技有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司电力电气事业部市场副总监，航天科工海鹰集团市场部副部长。现任航天科技控股集团股份有限公司时空事业部总经理。

郭禄鹏先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-041

航天科技控股集团股份有限公司

独立董事关于公司第七届董事会第四次

（临时）会议相关议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）召开的第七届董事会第四次（临时）会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于聘任郭琳瑞先生为公司总经理的独立意见

郭琳瑞先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。

二、关于聘任张妮女士为公司财务总监的独立意见

张妮女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。

三、关于聘任司敬先生为公司副总经理的独立意见

司敬先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。

四、关于聘任钟敏先生为公司副总经理的独立意见

钟敏先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。

五、关于聘任郭禄鹏先生为公司副总经理的独立意见

郭禄鹏先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。

独立董事：由立明、栾大龙、王清友

二〇二二年八月二日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-042

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2022年第三次临时股东大会

的提示性公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者优先通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据北京市疫情防控相关政策要求，为降低公共卫生风险以及个人感染风险，股东大会现场会议地点将按防疫要求对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2022年8月4日16:00前）与公司联系，登记近期个人行程、健康状况及符合防疫规定的核酸阴性证明等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。拟现场参会的股东，请务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第三次会议决议，公司董事会提议召开2022年第三次临时股东大会，《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》已于2022年7月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2022年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2022年8月8日14:00

2.网络投票日期、时间：2022年8月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月8日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年8月8日9:15至15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年8月3日

（七）出席对象

1.截止2022年8月3日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

议案1为关联交易事项，详细内容见2022年7月23日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）《关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的公告》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、益圣国际有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

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2.提案的具体内容

上述议案已经公司于2022年7月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2022年7月23日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的公告》、《对外捐赠管理办法》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

3.其他说明

（1）议案1为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2022年8月4日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

3.登记地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部。

4.会议联系方式

联系人：陆力嘉、朱可歆

联系电话：010-83636130、010-83636061

联系传真：010-83636060

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5.会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

6.现场参会人员务必提前关注并遵守北京市疫情防控规定和要求。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会 “议案编码”一览表

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（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年8月8日的交易时间，即9：15-9：25；9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月8日上午9：15，结束时间为2022年8月8日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第三次会议决议。

2.公司第七届监事会第二次会议决议。

附件：授权委托书见附件。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并行使以下表决权：

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特别提示：

议案1为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2022年 月 日