安徽省天然气开发股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2022-050
债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 3 日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司章程〉的议案》
会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司章程〉的议案》，修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，修订后的《股东大会议事规则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，修订后的《董事会议事规则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，修订后的《独立董事工作制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司董事会授权总经理决策管理办法〉的议案》
会议同意《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司董事会授权总经理决策管理办法〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司总经理工作细则〉的议案》，修订后的《总经理工作细则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》，修订后的《募集资金管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，修订后的《信息披露管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
会议同意《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，修订后的《投资者关系管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》
会议同意《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）〉的议案》
会议同意《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。
十三、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）〉的议案》
会议同意《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。
十四、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司工资总额管理办法（试行）〉的议案》
会议同意《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司工资总额管理办法（试行）〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。
十五、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
会议决定于2022年8月19日召开2022年第二次临时股东大会，具体事项见《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。
表决结果：同意票12票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2022年8月4日
证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2022-051
债券代码：113036 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月19日 14点30分
召开地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月19日
至2022年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经本公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，详细情况见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告信息。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记所需文件、证件
1.拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
2.拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2022年8月17日一2022年8月18日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00，8月19日上午9:30-11:30。
（三）登记地点:安徽省合肥市包河工业园大连路9号，公司董事会办公室。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2022年8月19日上午11:30。
六、其他事项
（一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东大会的往返交通及食宿费用自理。
（二）联系方式：
地址：安徽省合肥市包河工业园大连路9号，公司董事会办公室。
邮件：230051
传真：0551-62225657
信箱：ahtrqgs@vip.163.com
联系电话：0551-62225677
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2022年8月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽省天然气开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月19日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2022-049
债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022年8月3日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
会议同意公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《安徽省天然气开发股份有限公司监事会议事规则》相关内容进行修订，修订后的《监事会议事规则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司监事会
2022年8月4日
