北京大北农科技集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会
决议公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2022-087
北京大北农科技集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022年8月3日14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年8月3日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票的具体时间为：2022年8月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、 现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：公司副董事长张立忠先生
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东196人，代表公司有表决权的股份1,194,479,948股，占上市公司总股份的28.8432％。其中：
（1）现场出席股东会议的股东代表4人，代表公司有表决权的股份17,086,351股，占上市公司总股份的0.4126％。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东192人，代表股份1,177,393,597股，占上市公司总股份的28.4307％。
参加本次股东大会的中小股东192人，代表公司有表决权的股份175,467,213股，占上市公司总股份的4.2370％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：
1、审议了《关于为部分参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
与本议案存在关联关系的股东已回避表决。
同意1,133,608,968股，占出席会议所有非关联股东所持股份的94.9040％；反对60,313,280股，占出席会议所有非关联股东所持股份的5.0493％；弃权557,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0467％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意114,596,233股，占出席会议的中小股东所持股份的65.3092％；反对60,313,280股，占出席会议的中小股东所持股份的34.3730％；弃权557,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3178％。
2、审议了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
同意1,138,681,568股，占出席会议所有股东所持股份的95.3286％；反对54,340,776股，占出席会议所有股东所持股份的4.5493％；弃权1,457,604股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1220％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意119,668,833股，占出席会议的中小股东所持股份的68.2001％；反对54,340,776股，占出席会议的中小股东所持股份的30.9692％；弃权1,457,604股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8307％。
3、审议了《关于调整公司及控股子公司担保额度的议案》；
同意1,106,447,015股，占出席会议所有股东所持股份的92.6300％；反对86,575,229股，占出席会议所有股东所持股份的7.2479％；弃权1,457,704股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1220％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意87,434,280股，占出席会议的中小股东所持股份的49.8294％；反对86,575,229股，占出席会议的中小股东所持股份的49.3398％；弃权1,457,704股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8308％。
4、审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
与本议案存在关联关系的股东已回避表决。
同意152,220,342股，占出席会议所有非关联股东所持股份的84.4355％；反对28,042,780股，占出席会议所有非关联股东所持股份的15.5551％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0093％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意147,407,633股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0086％；反对28,042,780股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9818％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0096％。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师姓名：刘娟、梁晓丹
公司聘请的北京市天元律师事务所指派刘娟、梁晓丹律师现场参加本次股东大会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2022年第五次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年8月3日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2022-088
北京大北农科技集团股份有限公司
2022年7月份生猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2022年 7月份生猪销售情况
公司控股及参股公司销售情况如下：
2022年7月销售生猪27.03万头，销售收入6.31亿元。其中销售收入环比增长19.73%，同比增长-23.88%；销售数量环比增长-5.42%，同比增长-41.26%；商品肥猪出栏均重120.69公斤，销售均价21.5元/公斤。
2022年 1-7月，累计销售生猪225.35万头，同比增长6.12%。累计销售收入35.56亿元，同比增长-33.35%。
上述数据包括公司及下属参控股的养殖平台的全部生猪出栏数据，不包括其他业务。上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为初步阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
二、变动原因
2022年7月销售数量同比降低主要是因为受前期淘汰低效能母猪从而投苗减少所致。
2022年1-7月累计销售收入同比降低主要受上半年国内生猪市场行情变化所致。
三、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险：
1、公司目前主要有“玉米、水稻种业（含生物育种）、饲料”等业务板块，上述销售情况只代表公司及参控股的养殖平台的生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。
3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司
2022 年 8 月 3 日
