重庆百货大楼股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2022-041

重庆百货大楼股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年8月3日

(二)股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举董事的议案》（重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会董事人选的提案）

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2、《关于选举监事的议案》（重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届监事会监事人选的提案）

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 根据《公司章程》第七十八条规定，本次提交股东大会审议的议案1、议案2、议案3涉及公司重大事项，应由股东大会做出特别决议，并已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2. 根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案1、议案2、议案4对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

3. 根据《上市公司股权激励管理办法》规定，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已回避表决。

4. 本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3涉及独立董事公开征集委托投票权。2022年7月19日，公司发出《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临2022-037）。在征集期间内，独立董事未征集到投票权。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所

律师：崔俊蓉、秦宏基

2、律师见证结论意见：

出席会议的上海中联（重庆）律师事务所崔俊蓉、秦宏基律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

重庆百货大楼股份有限公司

2022年8月4日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2022-042

重庆百货大楼股份有限公司

关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年7月1日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届二十七次董事会，审议通过了《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件的要求，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询，具体情况如下：

一、本次自查的范围与程序

1. 自查对象为本激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属。内幕信息知情人包括公司董事、监事、高级管理人员，53名激励对象，中介机构相关人员。

2. 激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3. 公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就自查对象在本次激励计划草案公告前6个月内（自查期间为2022年1月1日至2022年7月1日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、自查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有3名自查对象存在买卖公司股票的行为（买卖公司股票的具体情况如下），除上述人员外，其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

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经核查，3名自查对象在自查期间买卖公司股票的行为均系基于自身对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在买卖公司股票前，并未知悉公司拟实施的本激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

综上所述，经自查，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。在本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在自查期间，不存在激励计划内幕信息知情人及其直系亲属利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《管理办法》的相关规定。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司

2022年8月4日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2022-043

重庆百货大楼股份有限公司

第七届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)提前以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第七届十四次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2022年8月3日下午5:00在商社大厦11楼会议室以现场和通讯会议相结合方式召开，公司5名监事全部出席了会议，其中监事郭涂伟、王跃因异地采取通讯方式出席会议。全体监事推举肖熳华女士主持本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

公司监事会选举肖熳华女士为公司第七届监事会主席。任期与公司第七届监事会任期一致。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2022年8月4日