广东骏亚电子科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2022-044

广东骏亚电子科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月1日以通讯等形式发出，会议于2022年8月3日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。叶晓彬先生对本次会议紧急召开情况进行了说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购骏亚智能100%股权暨关联交易更新财务数据的议案》

本事项事前已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次会议审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事会同意更新第三届董事会第六次会议审议通过的《关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的议案》中骏亚智能主要财务数据。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于收购骏亚智能100%股权暨关联交易更新财务数据的公告》（公告编号：2022-046）。

因本议案涉及关联交易，关联董事叶晓彬先生、刘品女士回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

更新财务数据后的《关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的议案》需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2022年8月4日

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2022-045

广东骏亚电子科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、 监事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月1日以通讯等形式发出，会议于2022年8月3日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘水波先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。刘水波先生对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购骏亚智能100%股权暨关联交易更新财务数据的议案》

公司监事会同意变更本次交易的审计计基准日，并更新第三届监事会第五次会议审议通过的《关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的议案》中骏亚智能主要财务数据。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于收购骏亚智能100%股权暨关联交易更新财务数据的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

更新财务数据后的《关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的议案》需提交股东大会审议。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司监事会

2022年8月4日

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2022-046

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于收购骏亚智能100%股权暨

关联交易更新财务数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年6月14日，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟收购骏亚智能 100%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司拟以现金方式收购公司控股股东骏亚企业有限公司持有的惠州市骏亚智能科技有限公司（以下简称“骏亚智能”或“标的公司”）100%股权，交易价格9,980万元（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2022年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骏亚科技：关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-038）及其他相关公告文件。

一、本次交易更新财务数据的基本情况

本次交易审计基准日为2021年12月31日，因公司无法在审计基准日6个月内召开股东大会审议本次交易，为符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对骏亚智能进行了加期审计并出具了《审计报告》（[2022]0017417号），加期审计的审计基准日为2022年3月31日。根据《审计报告》（[2022]0017417号），公司对第三届董事会第六次会议审议通过的《关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的议案》中骏亚智能主要财务数据进行更新，具体如下：

更新前：

3、主要财务状况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（该所具有证券、期货业务资格）审计，骏亚智能主要财务数据如下：

单位：万元

■

更新后：

3、主要财务状况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（该所具有证券、期货业务资格）审计，骏亚智能主要财务数据如下：

单位：万元

■

除上述更新财务数据外，公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的议案》中其他内容保持不变。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

2022年8月3日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购骏亚智能100%股权暨关联交易更新财务数据的议案》，同意变更本次交易的审计基准日，并根据《审计报告》（[2022]0017417号）对第三届董事会第六次会议审议通过的《关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的议案》中骏亚智能主要财务数据进行更新，本次交易作价、支付方式、评估报告、过渡期等均保持不变；同意将更新财务数据后的《关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的议案》提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2022年8月3日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于收购骏亚智能100%股权暨关联交易更新财务数据的议案》，本次更新骏亚智能财务数据不涉及本次交易方案调整、变更，同意变更本次交易的审计基准日，并更新第三届监事会第五次会议审议通过的《关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的议案》中骏亚智能主要财务数据。

（三）独立董事意见

1、事前认可意见

公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了该议案的相关资料，并进行了必要的沟通。本次更新标的公司财务数据不涉及本次交易方案调整、变更，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

综上，我们同意将该议案提交董事会会议审议，董事会审议关联交易事项时，关联董事需回避表决。

2、独立意见

本次提交董事会审议的相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们的事前认可。

为符合上海证券交易所的相关要求以及保护公司及股东利益，公司已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）以2022年3月31日为审计基准日对标的公司进行了加期审计并出具审计报告。

本次议案更新仅涉及审计基准日的调整及更新标的公司财务数据，不涉及本次交易方案调整、变更，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，也没有代理非关联董事行使表决权；本次董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

因此，我们一致同意该议案相关内容，并同意将更新标的公司财务数据后议案提交公司股东大会审议。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2022年8月4日

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2022-047

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年8月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月19日 14点30分

召开地点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦1A第17楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月19日

至2022年8月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2022年6月14日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的议案》；2022年8月3日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于收购骏亚智能100%股权暨关联交易更新财务数据的议案》，同意对第三届董事会第六次会议审议通过的《关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的议案》中骏亚智能主要财务数据进行更新。具体内容详见公司于2022年6月16日、2022年8月4日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：骏亚企业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（三）现场会议出席登记时间：

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2022年8月19日13:00至14:10，14:10后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（四）登记地址：

深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦1A第17楼。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。

2、联系方式：

公司地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦1A第17楼

联系电话：0755-82800329

传真：0755-82800329

邮箱：investor@championasia.hk

联系人：李朋、李康媛

3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2022年8月4日

附件1：授权委托书

附件 2：回执

附件1：授权委托书

授权委托书

广东骏亚电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月19日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：回执

广东骏亚电子科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会回执

■

注：

1、请用正楷填写上述内容，涂改即视为废文；

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

3、本回执填写签署后于2022年8月19日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

邮寄地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦1A第17楼；电话：0755-82800329。

联系人：李朋、李康媛；传真：0755-82800329；邮箱 investor@championasia.hk。