鲁信创业投资集团股份有限公司
十一届二次董事会决议公告

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2022-48

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

十一届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第二次会议于2022年8月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年8月2日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事长陈磊先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案:

一、审议通过了《关于出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）与公司参股公司西藏泓信创业投资管理有限公司及其他投资方联合发起设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“惠达鲁信基金”）。惠达鲁信基金规模5亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资24,500万元，占基金总认缴规模的49%。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事王晶回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

定于2022年8月23日14时在公司410会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年8月4日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2022-49

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟与公司参股公司西藏泓信创业投资管理有限公司（以下简称“西藏泓信”）及其他投资方联合发起设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“惠达鲁信基金”或“基金”）。基金总规模5亿元，其中山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资24,500万元，占基金总认缴规模的49%；西藏泓信作为普通合伙人对基金认缴出资250万元，占基金总认缴规模的0.5%。

● 西藏泓信为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持有西藏泓信45%股权，公司董事、董事会秘书王晶女士为西藏泓信董事长、法定代表人，西藏泓信为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，山东高新投、西藏泓信本次投资惠达鲁信基金构成关联交易。

● 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项尚需提交公司股东大会审议。

● 合作方对共同投资惠达鲁信基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此各合伙人最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性。

一、关联交易概述

为了进一步加强公司在山东地区的业务布局、发展专业化投资，公司全资子公司山东高新投拟与公司参股公司西藏泓信及其他投资方联合发起设立惠达鲁信基金。基金总规模5亿元，其中山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资24,500万元，占基金总认缴规模的49%；西藏泓信作为普通合伙人对基金认缴出资250万元，占基金总认缴规模的0.5%。

西藏泓信为公司全资子公司山东高新投参股公司，山东高新投持股比例45%，公司董事、董事会秘书王晶女士为西藏泓信董事长、法定代表人，西藏泓信为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，山东高新投本次投资惠达鲁信基金构成关联交易，山东高新投认缴出资金额24,500万元为关联交易金额。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1.公司名称：西藏泓信创业投资管理有限公司

2.成立日期：2016-08-26

3.注册地址：拉萨经济技术开发区圣地阳光A幢2单元6-2号

4.法定代表人：王晶

5.注册资本：1000万元人民币

6.统一社会信用代码：91540091MA6T1G8W63

7.企业类型：有限责任公司

8.经营范围：创业投资管理（不含公募基金、不得以公开方式募集资金、发放贷款；不得从事证劵类投资、担保业务；不得以公开交易证劵类投资产品或金融衍生产品；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

9.股权结构：

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10.经营状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告编号XYZH/2022JNAA30330），截至2021年12月31日，西藏泓信总资产为1,556.38万元，净资产1,284.03万元，2021年度总经营收入457.66万元，净利润603.34万元。

11.资信情况：西藏泓信不存在失信被执行人的情形

12.关联关系：西藏泓信为公司全资子公司山东高新投参股公司，山东高新投持股比例45%，公司董事、董事会秘书王晶女士为西藏泓信董事长、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，西藏泓信为公司的关联人。

三、关联交易标的的基本情况

1.基金名称：山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2.基金拟注册地：山东省济宁市

3.基金规模：5亿元

4.基金期限：存续期7年，其中投资期5年，退出期2年。

5.基金出资人：

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6.基金管理人：西藏泓信为基金管理人。基金业协会管理人备案号P1061392。西藏泓信基本情况详见“关联方介绍”。

7.投资区域：可在全国范围内选取优质项目进行投资，重点关注济宁地区投资。

8.投资方向：半导体、先进制造、新能源新材料、生命健康等制造业为主的战略新兴产业以及济宁当地优势产业。

9.出资方式：采取现金方式出资，按项目决策情况出资。

10.基金费用：投资期内，基金按其总实缴出资额的2%/年支付管理费；退出期内，按合伙人尚未退出投资组合的剩余投资成本的2%/年支付管理费。

11.收益分配：门槛收益率为8%，超额收益20%归普通合伙人，80%归全体合伙人。

基金分配原则：先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人。

四、投资方案及定价依据

惠达鲁信基金规模5亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资24,500万元，占基金总认缴规模的49%；公司参股公司西藏泓信作为普通合伙人对基金认缴出资250万元，占基金总认缴规模的0.5%。

本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对惠达鲁信基金进行出资。

五、本次关联交易对公司的影响

惠达鲁信基金的设立有助于加强与省内机构的协同合作，扩展项目来源渠道，有助于提升投资效率和发掘市场潜力，推动鲁信创投整体战略目标的实现。

六、该交易应当履行的审议程序

2022年8月4日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。关联董事王晶回避表决，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司全资子公司与关联方共同出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）(暂定名)的有关资料进行了事前审核并发表如下审核意见：

（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

（3）我们同意将此事项提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

（二）独立董事意见：根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司十一届二次董事会会议，审议了《关于出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司全资子公司与关联方共同出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

1.本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2.公司全资子公司与关联方共同出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）(暂定名)构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（三）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、备查文件

1.鲁信创投十一届二次董事会决议；

2.经独立董事签字确认的事前认可意见；

3.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年8月4日

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2022-50

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年8月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月23日 14点00 分

召开地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月23日

至2022年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，并于2022年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

（二）登记时间：2022年8月19日8:30-17:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座702室）。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止2022年8月19日下午17时。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）为做好疫情防控工作，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

投资者确需参加现场会议的，请提前登记预约报名，做好健康筛查，届时请根据当地最新的防疫政策提供相关证明。

（三）联系方式：

地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座702室

邮编：250101 电话：0531-86566770

传真：0531-86969598 邮箱：lxct600783@126.com

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年8月5日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月23日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。