长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第八届董事会2022年度
第五次临时会议决议公告
股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临2022-056
转债代码：110086 转债简称：精工转债
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第八届董事会2022年度
第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第八届董事会2022年度第五次临时会议于2022年8月4日以通讯方式召开，公司于2022年8月1日以电子邮件方式发出了会议的通知。公司现有董事9人，参加会议9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
二、审议通过《关于修订〈董事会战略及投资委员会实施细则〉的议案》（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于重新制订〈防范控股股东及关联方资金占用工作制度〉的议案》（全文同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于重新制定〈重大内幕信息及知情人管理制度〉的议案》（全文同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于重新制定〈投资者关系工作管理办法〉的议案》（全文同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2022年8月5日
股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临2022-057
转债代码：110086 转债简称：精工转债
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于为所控制企业提供融资担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保公司名称：美建建筑系统（中国）有限公司（以下简称“美建建筑”）
● 本次是否有反担保：无
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为所控制企业美建建筑提供担保金额为5,000万元（其中续保3,700 万元）。截至2022年8月4日，公司已为美建建筑实际担保余额24,994万元。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
因所控制企业美建建筑经营所需，公司拟为其在中国信托商业银行上海分行融资提供最高额度担保，担保金额不超过 5,000万元（其中续保3,700 万元）。
根据公司章程和及其他相关规定，上述担保经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保公司的基本情况
美建建筑系统（中国）有限公司，注册地：上海市嘉定区宝安公路2676号，法定代表人：车松岩，注册资本：2,500万美元，主要从事钢结构建筑产品、钢结构工程设备以及相关辅助产品的设计、制造，销售自产产品；钢结构工程设计，以建筑工程施工专业承包的形式从事钢结构工程施工，提供上述相关工程咨询等等。截至目前，本公司持有（含间接）其100%的股权。截至2021年12月31日，总资产17.64亿元人民币、净资产6.73亿元人民币。（上述数据均经审计）。
三、担保的主要内容
1、担保人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2、被担保人：美建建筑系统（中国）有限公司
3、债权人：中国信托商业银行上海分行
4、担保方式：包括但不限于保证担保等。美建建筑此次银行融资方式主要为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。
5、担保期限：1年，保函类业务的单笔有效期最长可至3年。
6、担保金额：5,000 万元。
7、其他：具体担保协议的签署及担保形式等的确认，由公司董事会授权公司管理层实施。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：同意公司应所控制企业美建建筑生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担保是为了满足美建建筑日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年8月4日，公司的实际对外融资担保金额累计为239,985万元人民币，其中为关联公司担保共计 19,500 万元人民币（关联担保已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过）。加上本次董事会审议的新增担保1,300 万元（本次董事会共审议担保5,000万元，其中续保3,700 万元），公司对外融资担保金额合计 241,285万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 32.09%。无逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会2022年度第五次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2022年8月5日
