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深圳市景旺电子股份有限公司2022年半年度报告摘要

2022-08-06 来源:上海证券报

深圳市景旺电子股份有限公司

公司代码:603228 公司简称:景旺电子

深圳市景旺电子股份有限公司

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2022-049

债券代码:113602 债券简称:景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议之通知、议案材料于2022年7月26日以书面送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2022年8月5日以现场会议的方式召开,会议由监事会主席王化沾先生主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:

1、公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告真实反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

3、报告编制过程中,未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

4、监事会保证公司《2022年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2022年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为:公司编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定,报告内容准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,能够真实反映公司募集资金存放和使用情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-050)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《前次募集资金使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于调整2019年股权激励计划相关事项的议案》。

经审核,监事会认为:鉴于公司2021年度利润分配方案已经于2022年7月21日实施完毕,根据公司《2019年限制性股票激励计划》(以下简称“2019年股权激励计划”)关于限制性股票回购价格的调整方法,同意公司将2019年股权激励计划首次授予但尚未解锁的限制性股票的回购价格由15.24元/股调整为14.94元/股,预留授予但尚未解锁的限制性股票的回购价格由16.36元/股调整为16.06元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于调整2019年股权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-055)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》。

经审核,监事会认为:根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,因公司需回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票累计311,920股。其中,回购注销2019年股权激励计划首次授予的限制性股票203,700股,回购价格为14.94元/股;回购注销2019年股权激励计划预留授予的限制性股票108,220股,回购价格为16.06元/股。

本次回购注销员工已获授但尚未解锁的限制性股票符合相关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司按规定回购注销前述已获授但尚未解锁的限制性股票共计311,920股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-052)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,提名江伟荣先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。候选人简历详见附件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2022年8月6日

1、江伟荣先生:中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生。1991年7月至1992年12月历任东莞市凤岗镇森泰电子厂主管助理、主管,1993年2月至2003年7月历任顺德骏马电子厂经理、副总经理、厂长,2003年7月至今历任本公司深圳PCB事业部总经理、营运中心总经理、营运总监、副总经理。

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2022-050

债券代码:113602 债券简称:景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一-规范运作》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求,现将深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”、“景旺电子”)2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1176号)核准,公司于2020年8月24日向社会公众公开发行可转换公司债券(以下简称“景20转债”)1,780.00万张,每张面值100元。募集资金总额为人民币1,780,000,000.00元,扣除保荐及承销费用、律师费、会计师费、资信评级费等发行费用后,实际募集资金净额人民币1,760,229,245.33元。上述募集资金已于2020年8月28日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天职业字[2020]33669号《验资报告》。

截至2022年6月30日,本公司募集资金已累计投入137,488.70万元,尚未使用募集资金余额为人民币417,724,536.54元(含待归还的临时补充流动资金380,000,000.00元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度制定情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求制定并修订了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

该管理制度经本公司第一届董事会第十一次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过,《管理制度》自公司上市后开始实施。

根据上海证券交易所有关规定以及《管理制度》要求,本公司及子公司景旺电子科技(珠海)有限公司(简称“珠海景旺”)就2020年公开发行可转换公司债券募集资金开设了中国银行深圳西丽支行专项账户、招商银行深圳南山支行专项账户(注:《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订,中行深圳西丽支行为其下属分支机构)。

本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,由总经理形成募集资金存放与使用情况报告提交董事会审议,同时抄送监事会。

(二)募集资金三方监管协议情况

2020年9月2日,本公司、民生证券与中行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及子公司珠海景旺、民生证券与中行深圳南头支行、招商银行深圳南山支行,分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司募集资金在专用账户的存储情况如下:

注1:公司完成了使用可转债募集资金净额及账户相关利息(124.47万元)对珠海景旺进行增资的事项,对应的募集资金专户766673939144已销户并于2021年8月31日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

注2:截止2022年6月30日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金待归还金额38,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《2020年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年上半年度,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均为银行保本型理财产品,使用额度范围符合要求,不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。报告期内,公司累计取得银行理财收益212.32万元,到期赎回的本金和理财收益均已经归还至募集资金专户,并按照相关规定履行了信息披露义务。

截至2022年6月30日止,公司不存在尚未到期的理财产品。

(三)闲置募集资金补充流动资金的情况

2021年4月27日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司根据业务发展需要和营运资金需求,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用募集资金不超过20,000万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。2022年4月18日,公司已将用于临时补充流动资金的20,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。

2022年4月29日,公司召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意子公司珠海景旺根据业务发展需要和营运资金需求,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金人民币不超过40,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。

截至2022年6月30日,公司用于临时补充流动资金的募集资金金额为38,000.00万元。

(四)募投项目先期投入置换情况

报告期内,公司没有出现募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用的情况,募集资金的使用及管理不存在违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司第三届董事会第三十二次会议于2022年8月5日审议批准报出。

七、备查文件

1、深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议;

2、深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022年8月6日

附件1

2020年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期:2022年6月30日

编制单位:深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位:人民币万元

附件2

2020年发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期:2022年6月30日

编制单位:深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位:人民币万元

注1:“景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程一一年产120万平方米多层印刷电路板项目”预计建设完成期为2023年3月,目前尚未达到预定可使用状态。

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2022-053

债券代码:113602 债券简称:景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本

通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

2022年8月5日,深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2019年股权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共311,920股。具体内容见公司2022年8月6日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》、《上海证券报》上的《景旺电子关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-052)。

本次回购限制性股票数量为311,920股,回购完成后由公司统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销,公司总股本在回购注销手续完成后相应减少311,920股。

根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,以及公司2019年第二次临时股东大会决议的有关授权,由公司董事会根据相关要求办理本次回购注销、注册资本变更登记、修改公司章程等手续,并及时履行信息披露义务。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销股权激励计划部分限制性股票将涉及注册资本的减少,根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定,特此通知债权人:自本公告披露之日(2022年8月6日)起45日内,公司债权人均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司进行申报债权、要求公司清偿债务或者提供相应担保。

公司债权人逾期未向公司申报债权的,不会因此影响债权的有效性,相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

三、债权申报具体方式

1、债权申报登记地点:深圳市南山区海德三道天利中央广场C座19楼

2、债权申报联系邮箱:stock@kinwong.com

3、申报时间:2022年8月6日至2022年9月20日,工作日9:00-11:00;14:30-17:00

4、联系人:黄恬

5、联系电话:0755-83892180

6、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022年8月6日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2022-054

债券代码:113602 债券简称:景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》,现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本的情况

因存在原激励对象离职的情形,同意公司回购注销2019年股权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计311,920股,回购注销前述股份后,公司注册资本将由人民币847,562,037元变更为847,250,117元,公司总股本由847,562,037股变更为847,250,117股。

二、修订《公司章程》部分内容

鉴于上述原因,现对《公司章程》部分条款进行相应修订,具体如下:

注:以上股本变动仅为预测数据,不包括因景20转债转股造成的股本增加情况,最终结果以中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为主。

除以上条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

根据公司2019年第二次临时股东大会决议,公司董事会已经获得股东大会关于激励计划实施中相关事项的授权,本次注册资本变更和公司章程的修订,无需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022年8月6日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2022-055

债券代码:113602 债券简称:景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于调整2019年股权激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整2019年股权激励计划相关事项的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2019年12月6日,公司召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于审议〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于审议〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于审议〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于审议〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于审议〈2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2019年12月9日至2019年12月18日,公司对激励对象名单进行了内部公示。在公示期内,公司监事会未收到与被激励对象有关的任何异议。2019年12月19日,公司监事会披露了《深圳市景旺电子股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。

3、2019年12月25日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于审议〈2019年限制性股票激励计划〉的议案》、《关于审议〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日,公司董事会出具了公司《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,公司2019年限制性股票激励计划首次公开披露前6个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

4、2019年12月31日,公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2020年3月20日,公司完成了2019年激励计划首次授予限制性股票的登记工作并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司董事会在取得相关证明文件后,披露了《2019年股权激励计划限制性股票授予结果公告》(公告编号:2020-019)。

6、2020年4月22日,公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销2018年、2019年股权激励计划部分限制性股票的议案》,根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,因存在原激励对象离职的情形,同意对离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,回购价格为22.05元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

7、2020年9月29日,公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2019年股权激励计划相关事项的议案》,鉴于公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本方案已于2020年5月26日实施完毕,根据公司《2019年限制性股票激励计划》关于限制性股票数量及回购价格的调整方法、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的转增后的股东名册,同意公司将已授予但尚未解除限售的限制性股票的数量由6,247,000股调整为8,745,800股、回购价格由22.05元/股调整为15.54元/股;同意公司将预留授予部分的限制性股票数量由149.06万股调整为208.68万股,授予价格由董事会在授予前另行审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

8、2020年11月6日,公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格确认合法有效,同意公司以2020年11月6日为授予日、以16.66元/股向62名激励对象授予206.78万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2020年12月22日,公司完成了2019年激励计划预留授予限制性股票的登记工作并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司董事会在取得相关证明文件后,披露了《2019年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》(公告编号:2020-105)。

10、2021年2月3日,公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的议案》,根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,因存在原激励对象离职的情形,同意对离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,回购价格为15.54元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

11、2021年3月30日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司按规定为159名激励对象办理1,252,695股限制性股票的解除限售手续。公司独立董事发表了同意的独立意见。

12、2021年6月17日,公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2019年股权激励计划相关事项的议案》,鉴于公司2020年度利润分配方案已于2021年5月12日实施完毕,根据公司《2019年限制性股票激励计划》关于限制性股票回购价格的调整方法,同意将2019年股权激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由15.54元/股调整为15.24元/股,预留授予的限制性股票的回购价格由16.66元/股调整为16.36元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

13、2021年6月17日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销限制性股票共计1,094,120股。

14、2021年10月28日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,因存在原激励对象离职的情形,同意公司对离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,2019年股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格为15.24元/股,预留授予的限制性股票回购价格为16.36元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

15、2022年4月29日,公司召开第三届董事会第二十八次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》。其中,根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,因存在公司2021年度业绩不符合限售期解锁要求的情形,同意公司对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,464,082股进行回购注销,首次授予部分回购注销1,703,492股、回购价格为15.24元/股,预留授予部分回购注销760,590股、回购价格为16.36元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

16、2022年8月5日,公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整2019年股权激励计划相关事项的议案》。鉴于公司2021年度利润分配方案已经于2022年7月21日实施完毕,同意对公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格由15.24元/股调整为14.94元/股,预留授予的限制性股票回购价格由16.36元/股调整为16.06元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

17、2022年8月5日,公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》。其中,根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,因存在原激励对象离职的情形,同意公司对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计311,920股进行回购注销。其中,回购注销2019年股权激励计划首次授予的限制性股票203,700股,回购价格为14.94元/股;回购注销2019年股权激励计划预留授予的限制性股票108,220股,回购价格为16.06元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、调整事由与调整方法

2022年7月21日,公司实施完毕2021年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。

根据公司《2019年限制性股票激励计划》规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票回购价格做相应的调整。具体调整情况如下:

①首次授予部分

P=P0-V

即P=15.24-0.30=14.94元/股

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

②预留授予部分

P=P0-V

即P=16.36-0.30=16.06元/股

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

综上,公司2019年股权激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由15.24元/股调整为14.94元/股,预留授予的限制性股票的回购价格由16.36元/股调整为16.06元/股。

根据公司2019年第二次临时股东大会决议对董事会的授权,此次调整属于授权范围内,无须再次提交公司股东大会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

本次对公司2019年股权激励计划相关事项进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

(一)公司本次对2019年股权激励计划的回购价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》中的调整原则和方法,审批程序合法合规,决议合法有效。

(二)公司本次调整限制性股票回购价格的计算方法,符合公司《2019年限制性股票激励计划》的相关计算规则,不存在损害公司、股东或者被激励对象权益的情形。

我们同意将2019年股权激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由15.24元/股调整为14.94元/股,预留授予的限制性股票的回购价格由16.36元/股调整为16.06元/股。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:鉴于公司2021年度利润分配方案已经于2022年7月21日实施完毕,根据公司《2019年限制性股票激励计划》(以下简称“2019年股权激励计划”)关于限制性股票回购价格的调整方法,同意公司将2019年股权激励计划首次授予但尚未解锁的限制性股票的回购价格由15.24元/股调整为14.94元/股,预留授予但尚未解锁的限制性股票的回购价格由16.36元/股调整为16.06元/股。

六、律师意见

公司本次回购价格调整及本次回购注销均已取得现阶段必要的批准和授权;公司本次回购价格调整及本次回购注销符合《管理办法》及《2019限制性股票激励计划》的相关规定。公司尚需履行信息披露义务,并按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回购注销所引致的公司注册资本减少,履行相应的法定程序。

七、备查文件

1、《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》;

2、《深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》;

3、《北京观韬中茂(深圳)律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司2019年股权激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022年8月6日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2022-056

债券代码:113602 债券简称:景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于子公司使用募集资金临时补充流动资金

提前归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

公司于2022年4月29日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意子公司景旺电子科技(珠海)有限公司(简称“珠海景旺”)根据业务发展需要和营运资金需求,使用不超过40,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。详见公司于2022年4月30日披露的《景旺电子关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-015)。

2022年4月29日起,珠海景旺累计使用闲置募集资金38,000.00万元用于临时补充流动资金。

二、募集资金归还情况

2022年8月4日,珠海景旺已将用于临时补充流动资金的6,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。

截至本公告日,公司用于临时补充流动资金的募集资金最高额不超过40,000.00万元,使用期限未超过12个月,公司已及时将募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022年8月6日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2022-057

债券代码:113602 债券简称:景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年8月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年8月23日 14 点30分

召开地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年8月23日

至2022年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。内容详见公司于2022年8月6日披露在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上的公告。

2、特别决议议案:议案1《前次募集资金使用情况的专项报告》。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1《前次募集资金使用情况的专项报告》、议案2《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、议案3《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、议案4《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟出席会议的股东请于2022年8月17日至2022年8月22日将填写后的登记文件扫描件(身份证复印件、附件1授权委托书)发送至邮箱stock@kinwong.com进行出席回复(会议现场查验所有登记材料原件)。

(二)登记办法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证原件(现场验核)及复印件(加盖公章)、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证原件(现场验核)及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(三)现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2022年8月23日14:00至14:30,14:30后将不再办理现场出席会议的股东登记。

(四)登记地址

深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,参会股东(代表)的交通、食宿等费用自理,本次大会不发放礼品。

2、为做好疫情防控工作,公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必关注并遵守深圳市有关疫情防控的要求,提前与会议联系人沟通确认要求。会议当天请全程佩戴好口罩,主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码、行程码等相关防疫工作。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的,公司将拒绝其进入本次股东大会现场。

3、联系方式:

公司地址:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

联系电话:0755-83892180

传真:0755-83893909

联系人:黄恬

4、请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022年8月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市景旺电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月23日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、对于非累积投票议案,委托人应在在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,多选视为无效投票

2、对于累积投票议案,请填上投票数,具体方法参见附件2。

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2022-048

债券代码:113602 债券简称:景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议之通知、议案材料于2022年7月26日以邮件、书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2022年8月5日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生现场参加会议,董事卓军女士、独立董事贺强先生、独立董事罗书章先生、独立董事周国云先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(下转62版)