南凌科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2022-058
南凌科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2022年8月8日（星期一）14:50
2、网络投票时间：2022年8月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月8日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为：2022年8月8日9:15-15:00。
3、股权登记日：2022年8月3日
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：公司董事长陈树林先生
8、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计14人，代表股份88,769,190股，占公司有表决权股份总数的67.4090％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人11人，代表股份88,766,390股，占公司有表决权股份总数的67.4069％；通过网络投票的股东3人，代表股份2,800股，占公司有表决权股份总数的0.0021％。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计6人，代表股份1,653,590股，占公司有表决权股份总数的1.2557％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人3人，代表股份1,650,790股，占公司有表决权股份总数的1.2536％；通过网络投票的股东3人，代表股份2,800股，占公司有表决权股份总数的0.0021％。
2、公司董事、监事和聘请的律师通过现场及视频的方式出席了会议、公司高级管理人列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蒋小明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈树林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈金标先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举刘青女士为公司第三届董事会非独立董事
2、审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈永明先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张建斌先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王海茸女士为公司第三届董事会独立董事
3、审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举仇志强先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭铁柱先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
股东大会同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，年度费用为人民币陆拾万元整。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所严家呈律师、陈雪仪律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
南凌科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月八日
证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2022-059
南凌科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2022年8月8日在公司会议室召开职工代表大会。经公司职工代表大会民主选举，一致同意选举刘辉床先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。
刘辉床先生与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。
附件：第三届监事会职工代表监事简历
特此公告。
南凌科技股份有限公司监事会
二〇二二年八月八日
刘辉床先生个人简历
刘辉床先生，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任南凌科技股份有限公司监事会主席、行政副总监，深圳市南凌云计算有限公司监事，青岛南凌信息技术有限公司监事，深圳南凌信息技术有限公司监事，深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任正大康地（深圳）有限公司职员、正大康地（蛇口）有限公司出货部主管，深圳市瑞华通信发展有限公司职员，南凌科技有限公司行政经理、行政副总监。
截至目前，刘辉床先生未持有本公司股份。刘辉床先生与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系；刘辉床先生为持股5%以上股东深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人；除此之外，与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。刘辉床先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
