郴州市金贵银业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2022-031

郴州市金贵银业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2022年8月3日以电话和专人送达的方式发出，于2022年8月8日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长潘郴华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于新增与郴投集团供应链公司关联交易业务模式的议案》

内容：详见公司刊登于2022年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增与郴投集团供应链公司关联交易业务模式的公告》。

关联董事潘郴华、何克非、汤建、荣起、石启富回避本议案表决。

非关联董事表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本次关于签订合作协议之补充协议发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见》

二、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

内容：详见公司刊登于2022年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2022年8月9日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2022-032

郴州市金贵银业股份有限公司

关于新增与郴投集团供应链公司关联交易

业务模式的的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 关联交易概述

2021年，公司与郴州市发展投资集团供应链管理有限公司（以下简称：郴投集团供应链公司）开展原材料采购（销售）合作，已经形成了由郴投集团供应链公司向上游供应商采购公司生产必须的原材料，采用赊销方式供应给公司的业务模式。当前为提高公司原材料的供应，进一步释放公司白银产能，提升经营业绩，公司拟新增与郴投集团供应链公司两种业务模式，具体如下：

1、委托付款业务:为提高公司采购效率及公司采购业务的独立性，公司拟通过自主采购的方式采购原料，但由于公司正处于银行征信修复阶段，无法从银行融资筹集生产流动资金，公司拟委托郴投集团供应链公司支付原材料货款。预计铅精矿的年采购量为10-15万吨，涉及交易金额10-15亿元。

2、进口委托加工业务:鉴于公司海关信用尚未修复，不能正常开展进口银精矿加工贸易业务。为拓宽业务，提升经营业绩，公司拟委托郴投集团供应链公司办理公司进口银精矿等物料的委托加工业务，郴投集团供应链公司向公司支付委托加工费。加工后的产成品，在价格公允的情况下，优先销售给公司（其中银锭、金锭按海关监管要求由甲方复出口）。

上述事项经公司第五届董事会第十次会议审议通过，关联董事潘郴华、何克非、汤建、荣起、石启富回避表决，公司《第五届董事会第十次会议决议的公告》刊登于2022年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。独立董事发表的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、 关联方基本情况

公司名称：郴州市发展投资集团供应链管理有限公司

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：郴州市苏仙区观山洞街道下白水村城投大厦二号栋10楼

法定代表人：陈超伦

注册资本：壹拾亿元整

统一社会信用代码：91431000753390947X

经营范围：供应链管理服务；普通货物道路运输，普通货物仓储服务；货物及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），贸易代理，货物仓储（不含危险化品和监控品）；有色金属及矿产品贸易；金、银、稀有贵金属及化工产品（危险化学品除外）的贸易；建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、日用百货、文化体育用品的贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：

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2、关联关系说明

郴州市发展投资集团供应链管理有限公司是公司第一大股东郴投发展投资集团的全资子公司。

三、合作协议的主要内容

（一）委托付款业务

1、定价方式：委托付款业务模式下，乙方直接与原材料供应商办理货款开票结算，甲方根据代付货款金额及占用时间向乙方收取资金成本，甲方资金成本不超过6.5%的年化成本。

2、甲方向乙方开具资金成本增值税发票，开票税率按国家税收政策执行。

（二）进口委托加工业务

1、定价方式：乙方根据实际生产投入情况向甲方收取委托加工费，单位加工费原则上不低于乙方对应成品当期实际单位加工成本。预计年委托加工总量为1.5～2万吨，经加工后的产成品，在价格公允的情况下，优先销售给乙方，上述业务涉及交易金额为3～6亿元。

四、合作目的和对上市公司的影响

（1）本次合作是为了提高公司原材料的供应，进一步释放公司白银产能，提升经营业绩。

（2）本次交易以市价为基础，经双方协商确定，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

截至2022年1月1日至2022年7月31日公司与郴州市发展投资集团供应链管理有限公司发生关联交易的金额为131,502.36万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可意见：

1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

2、我们认为本次关联交易事项遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。

因此，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十次会议审议，涉及关联董事回避表决。

公司独立董事独立意见：

1、同意公司与控股股东全资子公司发生的该关联交易事项；

2、董事会审议该关联交易事项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事进行了回避表决，表决程序合法；

3、我们认为，本次新增业务是在公司征信未修复无法获得银行融资的背景下开展的，有利于提高公司原材料的供应，有利于公司良性发展，不存在损害中小股东的利益。经双方协商一致，并经相关程序确定。控股股东子公司及公司应确保交易价格公正、公允，不损害其他股东和中小股东的利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。综上，我们同意上述关联交易事项。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

3、金贵银业生产原材料采购及销售合作协议之补充协议

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2022年8月9日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2022-033

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年8月8日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会会议的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年8月26日（星期五）下午14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年8月26日上午9：15 -9：25，9：30-11：30，下午 13：00 -15：00的任意时间；

通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为2022年8月26日上午9：15至-2022年8月26日15：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2022年 8月22日

7、会议出席对象 ：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2022年 8月22日，于该股权登记日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

1、《关于新增与郴投集团供应链公司关联交易业务模式的议案》；

（二）议案内容披露情况

以上事项经公司第五届董事会第十次会议通过，具体内容详见2022年8月9日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》中的相关内容。

三、提案编码

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四、现场会议登记方法

1、登记时间：2022年8月23日上午 09:00一11:30，下午 13:30一17:00。

2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号科技园二楼会议室。

3、登记办法：

（1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2022年8月23日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

本公司不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）、会议联系人：袁志勇、袁剑

（2）、联系电话：0735-2659812

（3）、传真：0735-2659812

（4）、电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

（5）、邮政编码：423000

（6）、通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号(金贵银业)

2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2022年8月9日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”

2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

3. 填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年8月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年8月26日上午 9：15, 结束时间为 2022年8月26日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2022年第一次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

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附注：

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码：

或营业执照号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2022年 月 日