(上接89版)

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三、出席现场会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会当日现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：2022年8月22日9:30-12:00，14:00-16:30

（三）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心

（四）会议联系方式：

联系人：谭忠游、岳青华

联系电话：0851－86988177

传真：0851－86988377

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心25楼董事会办公室

邮政编码：550081

（五）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年8月8日

附件1：

网络投票程序

一、网络投票程序

（一）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360540, 投票简称：中天投票。

（二）填报表决意见或选举票数：

本次股东大会提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

■

各提案下股东拥有的选举票数举例如下：

提案1.00，采用等额选举，应选人数为4人。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

提案2.00，采用等额选举，应选人数为2人。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

提案3.00，采用等额选举，应选人数为2人。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年8月24日的交易时间，即9:15一9:25，

9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年8月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位）＿＿＿＿作为中天金融集团股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿＿先生/女士代表出席中天金融集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下表：

■

■

注：1.每项非累计投票提案，请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

2. 每项累计投票提案，以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举表决权票数超过其拥有选举表决权票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

3.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日

中天金融集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中天金融集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中天金融

股票代码：000540

信息披露义务人：金世旗国际控股股份有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区国家数字内容产业园2层210

通讯地址：贵州省贵阳市观山湖区华夏银行大厦31楼

股份变动性质:股份减少

签署日期:2022年8月8日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中天金融中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义：

■

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日，金世旗控股的基本情况如下：

■

二、股权结构及控制关系

■

罗玉平先生持有金世旗控股74.80%的股份，为公司实际控制人。

三、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况

截至本报告书签署日，金世旗控股的董事及其主要负责人的基本情况如下：

■

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人金世旗控股在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人通过集中竞价、协议转让和大宗交易方式减持公司部分股份用于解决股票质押融资合约到期待购回事项及补充流动性。

二、信息披露义务人持有的中天金融股份未来12个月变动计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来12个月内股份权益发生变动的可能。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份2,108,618,945股，占当时公司总股本4,683,075,099股的45.03%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份2,804,203,580股，占目前公司总股本7,005,254,679股的40.03%。具体情况如下表所示：

■

注：本次权益变动前，金世旗控股持有股份占当时总股本比例系按照公司2016年1月15日非公开发行上市后，公司总股本4,683,075,099股计算。本次权益变动后，金世旗控股持有股份占目前总股本比例按照截至2022年8月8日的公司总股本7,005,254,679股计算。

截至本报告书签署日，信息披露义务人金世旗控股持有中天金融2,804,203,580股股份，占公司总股本的40.03%，仍为公司第一大股东。

二、权益变动方式的具体内容

本次权益变动主要方式和原因：信息披露义务人通过集中竞价方式增持公司股份；公司股权激励计划（包括股票期权自主行权、限制性股票回购注销）导致信息披露义务人持股比例被动稀释及被动增持；公司实施资本公积金转增股本导致信息披露义务人被动增持；信息披露义务人通过集中竞价、协议转让和大宗交易方式减持公司股份。具体情况如下：

■

注：数据加总后与相关汇总数据存在尾差，为计算时四舍五入原因造成。

三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，金世旗控股持有公司股份2,804,203,580股，占公司总股本的40.03%，其中累计质押数量为1,921,619,847股，占其持有的公司股份的68.53%，占公司总股本的27.43%。金世旗控股累计被冻结数量750,000,000股，占其持有公司股份的26.75%，占公司总股本的10.71%。

四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司的控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

截至本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份情况如下：

■

除上述披露信息外，信息披露义务人不存在其他通过证券交易所的证券交易系统买卖公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露。除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）信息披露义务人的工商营业执照；

（二）信息披露义务人董事、主要负责人的名单及其身份证明文件；

（三）信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件备置于中天金融集团股份有限公司，以备查阅。

（一）联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心25楼董事会办公室

（二）联系电话：0851－86988177

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：金世旗国际控股股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：罗玉平

2022年8月8日

附表：

简式权益变动报告书

■

信息披露义务人：金世旗国际控股股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：罗玉平

2022年8月8日