恒林家居股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2022-038
恒林家居股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议于2022年8月1日以书面及通讯方式发出会议通知，2022年8月8日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼321会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
公司2021年年度权益分派方案的具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本100,000,000股为基数，扣减回购专用证券帐户的股份2,332,423股，即以97,667,577股为基数，向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积金转增股本，每1股转增0.4股。2022年7月15日，上述权益分派已经实施完毕，公司的总股本由100,000,000股变更为139,067,031股，注册资本由人民币100,000,000元增加至139,067,031元。同时，根据上述注册资本变更情况，以及《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-040)。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
修订的制度如下：
■
本议案第1-6项制度尚需提交股东大会审议，其中1-2项议事规则及监事会审议的《监事会议事规则》的具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于修订〈公司章程〉附件相关制度的公告》(公告编号：2022-041)。
本议案第7-8项制度由董事会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒林家居股份有限公司董事会各专门委员会实施细则》《恒林家居股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2022年8月24日下午14：00在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区3楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2022年8月9日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2022-039
恒林家居股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第五次会议于 2022年8月8日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼321会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为不断提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合实际情况和经营发展需要，对《监事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于修订 〈公司章程〉附件相关制度的公告》(公告编号：2022-041)。
特此公告。
恒林家居股份有限公司监事会
2022年8月9日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2022-040
恒林家居股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月8日召开第六届董事会第五次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司2022年5月23日召开的2021年年度股东大会审议通过了《公司关于2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年年度权益分派方案的具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本100,000,000股为基数，扣减回购专用证券帐户的股份2,332,423股，即以97,667,577股为基数，向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积金转增股本，每1股转增0.4股。2022年7月15日，上述权益分派已经实施完毕，公司的总股本由100,000,000股变更为139,067,031股，注册资本由人民币100,000,000元增加至139,067,031元。
二、本次《公司章程》具体修订情况：
■
■■
■
■
■
■
■
■
以上内容以工商登记机关最终核准的为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2022年8月9日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2022-042
恒林家居股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月24日 14 点 00分
召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月24日
至2022年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
(下转102版)
