(上接101版)

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本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司2022年8月8日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，相关公告于2022年8月9日刊登在《中国证券 报 》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书请参见本公告附件。

（二）出席回复拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2022年8月23日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司证券部办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。

（三）现场会议的登记时间2022年8月24日13:30-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（四）现场会议的登记地点中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼会议室

（五）联系方式

联系人：汤鸿雁女士

联系电话：（0572）5227673

电子邮箱：hlgf@zjhenglin.com

联系地址：中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼5楼

邮政编码：313300

六、其他事项

（一）时值中国境内及境外新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情防控时期，为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）现场参会股东务必提前关注并遵守浙江省有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

（三）会议时间不超过一个工作日。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2022年8月9日

附件1：恒林股份2022年第一次临时股东大会授权委托书

附件2：恒林股份2022年第一次临时股东大会参会回执

● 报备文件

公司第六届董事会第五次会议决议

附件1：恒林股份2022年第一次临时股东大会授权委托书

授权委托书

恒林家居股份有限公司：

本人/我们（附注1）________________________，A股帐户：_______________，地址________________________________________，联系电话：_______________，为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）股本中每股面值人民币1.00元之A股___________股（附注2）的股东，兹委托 先生（女士），身份证号码：________________________，代表本人/我们出席 2022年8月24日召开的公司2022年第一次临时股东大会，以审议并酌情通过大会通知所载之决议案，并于大会上代表本人/我们及以本人/我们的名义依照下列指示（附注3）就该等决议案投票。

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、请用正楷填上全名及地址。

2、请填上以阁下名义登记与本授权委托书有关的股份数目，若未填上数目，则本授权委托书将被视为与所有登记于阁下名下的股份有关。

3、注意：阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「赞成」栏内填上「√」号。阁下如欲投票反对决案，请在「反对」栏内填上「√」号。阁下如欲投票弃权决案，请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示，则阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行酌情投票。计算通过议案所需的总票数包括该等「弃权」票。

4、授权委托书须由阁下或其正式书面授权的代表亲自签署，如委任人为法人单位，则须盖上公司印鉴或经由公司法定代表人或其他获正式授权的人士签署。如授权委托书由其他获正式授权的人士签署，则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明。

5、若为任何股份的联名持有人，任何一位该等联名持有人均可作为唯一有权投票者就有关股份亲身或委派代表于大会上投票。然而，若有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，公司将按股东名册内排名首位的联名股东的投票（不论亲自或委派代表）为准，而其他联名股东再无投票权。

6、股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。

附件2：恒林股份2022年第一次临时股东大会参会回执

恒林家居股份有限公司

Henglin Home Furnishings Co.,Ltd.

2022年第一次临时股东大会回执

本人/我们（附注1） ，A股帐户： ，地址 ，联系电话： ，为公司股本中每股面值人民币1.00元之A股 股（附注2）的股东，本人/我们拟出席公司于2022年8月24日（星期一）下午14:00于中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼3楼会议室召开的2022年第一次临时股东大会。

日期：2022年 月 日 签署：

附注：

1．请用正楷填上登记在股东名册的股东全名及地址。

2．请将以阁下名义登记的股份数目填上。

3. 请将此回执在填妥及签署后于2022年8月23日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2022-041

恒林家居股份有限公司

关于修订《公司章程》附件相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月8日召开第六届董事会第五次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。其中第1-6项制度尚需提交股东大会审议，第1-2项议事规则及监事会审议的《监事会议事规则》具体修订情况如下：

一、本次《股东大会议事规则》具体修订情况如下：

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除上述条款外，公司《股东大会议事规则》其他条款保持不变。新的《股东大会议事规则》在股东大会审议批准后生效实施，原《浙江恒林椅业股份有限公司股东大会网络投票实施细则》《浙江恒林椅业股份有限公司股东大会议事规则》《浙江恒林椅业股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》同时终止。

二、本次《董事会议事规则》具体修订情况如下：

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除上述条款外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。新的《董事会议事规则》在股东大会审议批准后生效实施，并同时废止旧议事规则。

三、本次《监事会议事规则》具体修订情况如下：

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除上述条款外，公司《监事会议事规则》其他条款保持不变。新的《监事会议事规则》在股东大会审议批准后生效实施，并同时废止旧议事规则。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2022年8月9日