常州千红生化制药股份有限公司2022年半年度报告摘要

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2022-032

2022年半年度报告摘要

常州千红生化制药股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

根据常州市天宁区人民政府“常天征[2016]15号房屋征收”决定，本公司坐落于武青北路62、64、66号的房屋（常房权证字第00248448号、常房权证字第00248449号、常房权证字第00248450号）在火车站南广场地块旧城区改建项目征收范围内。常州市天宁区建设局按照国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《常州市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》等有关规定对公司进行拆迁补偿，补偿款共计64,001,298元，用于购置常州市“南广场花园”的商品房产，具体信息详见公司披露的《关于公司拆迁补偿事项的公告》（公告编号：2022-001）。

常州千红生化制药股份有限公司

董事长：王耀方

2022年8月9日

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2022-030

常州千红生化制药股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2022年7月29日通过邮件方式送达，会议于2022年8月8日在公司三楼会议室，通过现场与通讯会议相结合的方式召开，会议应参加董事9人，实参加9人。公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司2022年半年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2022年半年度报告摘要》同时刊登于2022年8月9日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第五届监事会第七次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2022年8月9日的《证券时报》、《上海证券报》。

二、审议并通过了《公司2022年核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司、股东和核心员工的利益共享机制，促进公司中长期发展战略的加快实现，从而为股东带来更持久的回报；深化公司经营管理层的长效激励机制，充分调动管理者积极性，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干人员，提高公司治理水平和核心竞争力。公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，拟定本次员工持股计划。

审议该项议案时，关联董事王耀方、王轲、蒋建平（其一致行动人蒋驰洲）、刘军、周翔因参与本次员工持股计划，对本议案履行了回避表决手续。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《公司2022年核心员工持股计划（草案）》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第五届监事会第七次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2022年8月9日的《证券时报》、《上海证券报》。

独立董事对此项议案发表了独立意见，详情见《独立董事关于第五届董事会第八会议相关事项的独立意见》，改公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2022年核心员工持股计划相关事宜的议案》

为了保障和规范公司2022年核心员工持股计划的顺利实施，提请本次股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会实施本次员工持股计划；

2、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；

3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；

4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

5、授权董事会对《常州千红生化制药股份有限公司2022年核心员工持股计划（草案）》做出解释；

6、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜做出决定；

7、授权董事会变更本次员工持股计划的参与对象及确定标准；

8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

9、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划做出相应调整；

10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

审议该项议案时，关联董事王耀方、王轲、蒋建平（其一致行动人蒋驰洲）、刘军、周翔因参与本次员工持股计划，对本议案履行了回避表决手续。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

四、审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2022年8月9日的《证券时报》、《上海证券报》。

特别说明：议案二和议案三尚需提交股东大会审议。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2022年8月9日

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2022-031

常州千红生化制药股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2022年7月29日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2022年8月8日在公司三楼会议室召开。本次会议，应到3人，实到3人，由监事会主席蒋文群女士召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案：

一、审议并通过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司2022年半年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2022年半年度报告摘要》同时刊登于 2022年8月9日的《证券时报》、《上海证券报》。

二、审议并通过了《公司2022年核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

经核查，公司监事会认为：

1、本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

2、公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形；

3、本次员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

4、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

5、公司实行本次员工持股计划可以进一步完善公司、股东和核心员工的利益共享机制，促进公司中长期发展战略的加快实现，从而为股东带来更持久的回报；深化公司经营管理层的长效激励机制，充分调动管理者积极性，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干人员，提高公司治理水平和核心竞争力。

综上所述，公司实施本次员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

审议该项议案时，关联监事蒋文群女士因参与本次员工持股计划，对本议案履行了回避表决手续。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《公司2022年核心员工持股计划（草案）》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

2022年8月9日

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2022-033

常州千红生化制药股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年8月8日审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2022年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：2022年8月8日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议日期与时间：

1.现场会议召开时间：2022年8月24日（周三）下午14:30

2.网络投票时间： 2022年8月24日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月24日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月24日上午9:15至下午15:00任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议股权登记日：2022年8月18日（周四）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路518号（详见附件3）

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、披露情况

以上两项议案均经第五届董事会第八次会议审议通过，第1项议案已经第五届监事会第七次会议审议通过；相关信息详见 2022年8月9日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第七次会议决议公告》以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关议案的信息。

全部议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本次议案投票结果将对中小投资者进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年8月19日（星期五）至8月23日（星期二）上午9:00～11:30 ；下午2:00～4:30

（二）登记地点及授权委托书送达地点：常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室（常州市新北区云河路518号），邮编：213125。信函请注明“股东大会”字样。

（三）会议登记方式：

1．自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》（附件4），出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书（附件2）、代理人有效身份证件等办理登记手续。

2．法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》（附件4），出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡及加盖法人印章的经年检的营业执照复印件。

3．异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、 其他事项

1．会务常设联系人

（1）姓名： 姚毅

（2）联系电话：0519-85156003；

（3）传真号码：0519-86020617；

（4）邮编：213125

2．出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。

3．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

常州千红生化制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司董事会

2022年8月9日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362550”，投票简称为“千红投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年8月24日的交易时间，即上午9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2022年8月24日上午9:15至下午15:00任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本公司）作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 女士\先生（身份证号为： ） ，代表本人(本公司)出席于2022年8月 24日下午 14：30 在公司召开的常州千红生化制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示或受托人自己的意见对本次股东大会所审议的事项行使投票权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（本公司）对于本次股东大会的议案的投票意见：

■

说明：

1、委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、如委托人未明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）： 受托人签字：

受托人身份证号码：

联系电话：

签署日： 年 月 日

附件3

公司云河路厂区地址：江苏省常州市新北区云河路518号（请导航“千红制药药品制剂及研发中心”）

■

附件4：

常州千红生化制药股份有限公司

2022年第一次临时股东大会股东登记表

本人/本公司或代理人兹登记出席常州千红生化制药股份有限公司本次会议。

■

股东签名（盖章）：

日期：