雪天盐业集团股份有限公司2022年半年度报告摘要
公司代码：600929 公司简称：雪天盐业
雪天盐业集团股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-074
雪天盐业集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年8月8日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2022年7月29日以邮件、当面送达方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长冯传良先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-076）。
议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于增加公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-078）。
议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2022年8月9日
证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-075
雪天盐业集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年8月8日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2022年7月29日以邮件、当面送达方式向全体监事发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议由监事会主席欧阳烨先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2022年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。
议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
监事会认为：董事会编制的公司《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-076）。
议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项，有利于公司更加合理地使用资金，提高资金使用效率；有利于满足公司日常生产经营对流动资金的需求，降低公司财务费用及相关经营风险，符合公司长期战略发展需要，不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。
议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
雪天盐业集团股份有限公司监事会
2022年8月9日
证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-076
关于公司2022年半年度募集资金存放
及使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）《募集资金管理制度》等规定，现将截至2022年6月30日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币55,650万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币48,875.47万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金运用计划，本次首发募集资金净额将投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为雪天盐业、湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）。
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（二）发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175号）核准，公司公开发行可转换公司债券720万张，每张面值100元，发行价人民币100元/张，募集资金总额为人民币72,000.00万元，扣除发行费用人民币621.70万元，募集资金净额为人民币71,378.30万元。上述资金于2020年7月16日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2020]32337号《验资报告》。
公司发行可转换公司债券募集资金用于投入以下项目，实施主体分别为江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）、雪天盐业和湘澧盐化：
单位：万元
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二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在平安银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中信银行股份有限公司、“制盐系统节能增效技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国建设银行股份有限公司、“食用盐提质升级技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2022年6月30日，公司“食用盐提质升级技术改造项目”、“制盐系统节能增效技术改造项目”已结项，“新建研发中心项目”已终止，“食用盐提质升级技术改造项目”、“新建研发中心项目”对应的专户均已注销，“制盐系统节能增效技术改造项目”账户因还有尾款未支付，故账户暂未注销；按照《募集资金四方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。
（二）发行可转换公司债券募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在交通银行股份有限公司湖南省分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司与中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、九二盐业、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘澧盐化、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2022年6月30日，公司实施的“收购九二盐业10%股权项目”和“补充流动资金项目”对应专户资金已投入完毕并完成账户注销，“年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”项目三方监管账户因项目资金已全部拨付至实施单位九二盐业四方监管专户，于2021年4月8日注销。“年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”项目三方监管账户因项目资金已全部拨付至实施单位九二盐业四方监管专户，于2021年12月2日注销。按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。
三、募集资金存储情况
（一）首次公开发行股票募集资金存储情况
截至2022年6月30日，募集资金存放情况如下:
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注1：雪天盐业募集资金已投入完毕于2021年6月2日及6月3日注销。
注2：湘衡盐化募集资金已投入完毕于2020年4月23日注销。
注3：湘澧盐化募集资金已投入完毕于2021年5月26日注销。
注4：雪天技术募集资金已投入完毕于2021年6月24日注销。
（二）发行可转换公司债券募集资金存储情况
截至2022年6月30日，募集资金存放情况具体如下：
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注1：项目所需投入资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，于2021年4月8日注销。项目所需投入资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，于2021年12月2日注销。
注2：项目已实施完毕于2020年8月27日注销。
注3：截至2022年6月30日，九二盐业“年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”专户余额10,176,076.72元，其中因九二盐业2022年6月30日由自有资金账户分两笔串户支付至该账户，金额为6,911,035.19元和2,260,763.78元，共计9,171,798.97元。
四、募集资金使用情况
（一）本年度募投项目的资金使用情况
公司2022年上半年募投项目的资金实际使用情况详见本报告附件1“首次公开发行募集资金2022年1-6月使用情况对照表”和附件2“可转换公司债券募集资金2022年1-6月使用情况对照表”。
（二）募投项目前期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目前期投入及置换情况
公司于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,129.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2018]12812号专项鉴证报告。截至2022年6月30日，公司已完成预先投入募投项目置换资金13,129.83万元。
2、发行可转换公司债券募投项目前期投入及置换情况
公司于2020年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,309.60万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32689号专项鉴证报告。截至2022年6月30日，公司已完成预先投入募投项目置换资金21,309.60万元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
截至2022年6月30日，公司已将银行理财产品全部赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，公司没有使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至2022年6月30日，公司没有使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司增资用于募投项目
2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金25,271.54万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资用于实施募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”；同意公司使用首次公开发行股票募集资金21,273.10万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化增资用于实施募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”。具体增资额如下：
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公司根据募投项目进展实际需要，对募投项目实施主体进行分次增资。截至目前，公司对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资用于募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”已完成该项目结项与增资，具体内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。“制盐系统节能增效技术改造项目”目前已结项，具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-029）。公司对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化增资用于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”增资事项正在办理中。
（八）使用发行可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目
公司于2020年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意向可转换公司债券募投项目实施主体九二盐业和湘澧盐化分别提供总金额人民币不超过42,000.00万元和3,500.00万元借款，专项用于实施其对应的“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程项目”、“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）”项目、“九二盐业374万m3/年采输卤项目”和“湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目”的建设。具体如下：
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公司将根据募投项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内分次逐步向九二盐业和湘澧盐化提供借款。借款期限为可转换公司债券存续期内，利率参照公司发行本次可转换公司债券实际利率，九二盐业和湘澧盐化根据项目实施情况可提前还款或到期续借，每年付息一次。具体内容详见公司于2020年8月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-074）。
（九）节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募投项目结余募集资金使用情况
公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，会议审议了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“食用盐提质升级技术改造项目”结项、“新建研发中心项目”终止，结余募集资金3,701.48万元永久补充流动资金，实际转出结余募集资金3,574.02万元，差异为2021年3月31日至注销日支付的项目尾款等。具体内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。
公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，会议审议了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“制盐系统节能增效技术改造项目”结项，结余5,704.64万元全部用于永久补充流动资金。截至2022年6月30日，账户余额为4,652.60万元，差额为支付部分合同尾款。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-029）。
2、发行可转换公司债券募投项目结余募集资金使用情况
公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，会议审议了《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”、“湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目”结项，将结余资金926.82万元全部用于永久补充流动资金。截至2022年6月30日，账户余额为1,688.72万元(包括九二盐化自有资金917.18万元)，差额为自3月31日至6月30日期间支付的项目尾款及九二盐业串户款项。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030）。
（十）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
五、变更募投项目的资金使用情况
公司2021年1月20日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期议案》，同意对实施单位湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”募集资金使用进行变更，将20万吨/年液体盐技改项目变更为另一个子项目12万吨/年大颗粒食用盐项目的配套工程；同意对实施单位湘衡盐化及湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”进行延期，延期至2021年12月；具体内容详见公司于2021年1月5日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-005）
截至2022年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件3：变更募投资金投资项目情况表。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2022年8月9日
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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位本年度1-6月实现食盐销售收入同比增长3722万元。
注3：“食用盐提质升级技术改造项目”未达到目标效益的主要原因一是盐业体制改革影响，导致项目建成后小包盐销售价格与预测相差较远；二是项目投产时正值盐业体制改革分化期，市场竞争加剧，导致公司产品结构优化调整受到市场制约，中高端小包食盐的销售占比与预期尚有较大差距；三是新产品上市需要进行市场培育，产能未完全释放。
注4：“制盐系统节能增效技术改造项目”湘澧盐化本年度1-6月实现营业收入3859万元；湘衡盐化“制盐系统节能增效技术改造项目”不直接产生经济效益。
注5：“制盐系统节能增效技术改造项目”实施单位湘澧盐化未达到目标效益的主要原因是新品牌目前还处于培育期，市场有待扩展，故项目投产后实际增加销售收入与预期有一定差距；“制盐系统节能增效技术改造项目”实施单位湘衡盐化不直接产生经济效益。
注6：“制盐系统节能增效技术改造项目”主要建设计划分为湘衡盐化和湘澧盐化两部分。公司2021年1月20日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期议案》，同意对实施单位湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”募集资金使用进行变更，将20万吨/年液体盐技改项目变更为另一个子项目12万吨/年大颗粒食用盐项目的配套工程；同意对实施单位湘衡盐化及湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”进行延期，延期至2021年12月；具体内容详见公司于2021年1月5日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-005）。
注7：公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，“新建研发中心项目”由于市场环境的不断变化，技术中心的研发项目和研发任务发生了一定的变化，导致实际采购的研发设备与计划采购的研发设备产生了一定的出入，会议同意将该项目终止，具体内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。
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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目”已于2021年7月部分暂估转固，2021年12月整体暂估转固；项目二期工程因受规模扩大以及疫情影响，部分扫尾工作开展不畅，同时考虑该项目工艺流程复杂且涉及新老系统对接，调试周期预计较长，故实现达产达效时间延期至2022年8月，具体内容详见上海证券交易所网站2022年5月10日披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的公告》公告编号：2022-040。
注3：“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”已结项，具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030），且本项目已于2022年4月转固，5月投产。
注4：“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”上半年实现营业收入1,759.20万元。
注5：“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”装置于5月投产，因投产时间较短，产能未完全释放。
注6：本项目生产的卤水供九二盐业内部制盐及制碱使用，不直接产生经济效益。
注7：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目不直接产生经济效益。
附件3
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-077
雪天盐业集团股份有限公司
关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目
并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“雪天盐业”或“公司”）
拟终止“九二盐业374万m3/年采输卤项目”，并将结余3,385.84万元募集资金用于永久补充流动资金。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175号）核准，公司公开发行可转换公司债券720万张，每张面值100元，发行价人民币100元/张，募集资金总额为人民币72,000.00万元，扣除发行费用人民币621.70万元，募集资金净额为人民币71,378.30万元。上述资金于2020年7月16日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天职业字[2020]32337号”验资报告。
公司发行可转换债券募集资金用于投入以下项目，实施主体分别为江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）、雪天盐业和湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”），具体如下：
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二、剩余募集资金管理与存放情况
截至2022年6月30日，募集资金存放情况如下：
单位:人民币元
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注1：公司在交通银行万家丽路支行开立的两个项目专户，因项目已实施完毕于 2020 年8月27日注销；在中信银行长沙岳麓山支行开立的“年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”项目三方监管专户，因项目募集资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，于2021年4月8日注销。在中信银行长沙岳麓山支行开立的“年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”项目三方监管专户，因项目募集资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，于2021年12月2日注销。
三、本次拟终止的募投项目募集资金使用及结余情况
截至 2022年6月30日，公司本次拟终止的募投项目募集资金的资金使用及结余情况如下：
单位：万元
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四、本次拟终止的募投项目的实施情况及终止原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
本次拟终止的募投项目为九二盐业374万m3/年采输卤项目，项目采用目前世界上先进的水平对接井水溶开采工艺技术，建设规模为年产374万m3卤水，折盐100万吨/年。建设定向井组11对（直井11口，定向水平井11口），每对井组产卤能力为40~60m3/h，折盐10.58万吨/年；同时建设采卤泵房，淡水（卤）池、采集卤管道、卤井阀门控制室等配套设施。
项目总投资额为13,942.76万元，其中募集资金投资总额为6,115万元，截至2022年6月30日，已投入募集资金2,929.73万元（占计划使用募集资金的47.91%），结余3,385.84万元。完成了7对井组建设并投运，年采卤量为241.9万m3/年。
（二）变更部分募集资金用途的原因
由于九二盐业老采区卤井还有3对井组正常开采，年采卤量可达162万m3/年。目前，新老两个采区采卤总量可达403.9万m3/年，完全能够满足目前的生产需求。若继续按计划建设剩余4对井组，将造成井组闲置，且需每年投入资金进行维护。鉴于此，公司拟将上述项目终止。后续将根据九二盐业扩产计划和老采区生产情况再确定矿区钻井建设。
因此，综合考虑公司生产经营情况、财务状况以及未来公司整体战略发展规划，为更好的产生效益，经过对该项目审慎研究与论证后，公司决定终止九二盐业374万m3/年采输卤项目。
五、剩余募集资金使用计划
为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将本次募集资金投资项目结余募集资金共计3,385.84万元（包含尚未支付的合同尾款和扣除银行手续费的利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准，上述资金将全部用于公司日常生产经营。
结余募集资金全部转出后，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
六、变更部分募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
本次终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金是公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际经营情况而做出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将上述募集资金投资项目结余募集资金3,385.84万元在永久补充公司流动资金后，将全部用于公司日常生产经营，有利于公司更加合理地使用资金，提高资金使用效率；有利于满足公司日常生产经营对流动资金的需求，降低公司财务费用及相关经营风险，符合公司长期战略发展需要。
七、相关审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
2022年8月8日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以9票同意、0反对、0票弃权，审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事和保荐机构发表了同意的意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。
(二）独立董事意见
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司独立董事认为：基于行业政策、市场环境多种因素综合考虑，公司决定终止九二盐业374万m3/年采输卤项目，将该项目剩余募集资金3,385.84万元用于永久补充流动资金，是根据公司当前的经营状况及募集资金投资项目实施的客观情况作出的慎重决定。将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于公司更加合理地使用资金，提高资金使用效率；有利于满足公司日常生产经营对流动资金的需求，降低公司财务费用及相关经营风险，符合公司长期战略发展需要，不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。
本次变更部分募集资金用途的相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
2022年8月8日，公司召开了第四届监事会第十四次会议，以5票同意、0反对、0票弃权，审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项，
有利于公司更加合理地使用资金，提高资金使用效率；有利于满足公司日常生产经营对流动资金的需求，降低公司财务费用及相关经营风险，符合公司长期战略发展需要，不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：雪天盐业本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规的规定。本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营对流动资金的需求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2022年8月9日
证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-078
雪天盐业集团股份有限公司
关于增加公司注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2022年8月8日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司增加注册资本，并对《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的相关条款进行修改，具体情况如下：
一、公司股本变动情况说明：
（一）公司于2020 年7月10日公开发行可转换公司债券，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“湖盐转债”自2021年1月18日起可转换为本公司股份，转股期至 2026年7月9日。
公司股票自2022年5月19日至2022年6月9日已满足连续30个交易日内有15个交易日的收盘价格不低于“湖盐转债”当期转股价格的130％。根据公司《募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回“湖盐转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“湖盐转债”全部赎回。
2022年7月6日是“湖盐转债”最后一个交易日，截至当日收市后，累计共有711,462,000.00元“湖盐转债”转为公司A股普通股，因转股累计形成的股份数为124,978,609股，其中2022年1月1日至2022年7月6日累计转股数为124,951,615股。
（二）公司于2021年实施股权激励限制性股票回购注销，该计划已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，并于2022年4月28日完成注销640,000股。
基于上述股本变动事项，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了《验资报告》（天职业字【2022】38630）。
因此，截至2022年7月6日，公司的股本总额发生变动的情况如下表：
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二、拟修订内容：
基于以上情况，公司拟以2022年7月6日的股本情况为基数，变更工商登记的注册资本并修改《公司章程》，修订情况具体如下：
修订前：
第六条 公司注册资本为人民币135,016.8875万元。
第十九条 公司股份总数为135,016.8875万股，均为普通股。
修订后：
第六条 公司注册资本为人民币147,448.0490万元。
第十九条 公司股份总数为147,448.0490万股，均为普通股。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2022年8月9日
证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-079
雪天盐业集团股份有限公司
2022年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号一一食品制造》的要求，雪天盐业集团有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第二季度主要经营数据披露如下：
一、公司2022年第二季度主要经营情况
1、按产品类别分类情况：
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2、按销售渠道分类情况：
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3、按地区分布分类情况：
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二、公司2022年第二季度经销商数量变动情况
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注：2022年公司开展了省内营销模式改革，对客户（经销商）进行优化调整，导致经销商数量较上期减少。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2022年8月9日
