南凌科技股份有限公司2022年半年度报告摘要
证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2022-062
南凌科技股份有限公司
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、关于2021年度利润分配及分红派息事项
公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十二次会议及2022年5月17日召开2021年度股东大会，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至2021年12月31日公司总股本131,687,370为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税），总计派息30,288,095.10元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
公司于2022年5月20日在巨潮资讯网披露《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-034），本次权益分派的股权登记日为2022年5月25日，除权除息日为2022年5月26日。公司2021年度权益分派方案已实施完毕。
2、关于公司变更经营范围、注册资本暨修订《公司章程》事项
（1）公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十二次会议及2022年5月17日召开2021年度股东大会，审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司经营范围变更，并根据相关法律法规规定和要求，同时结合公司的实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。公司于2022年5月20日办理完成工商变更登记手续，并于同日在巨潮资讯网披露《关于变更公司经营范围暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-033）。
（2）公司于2022年5月26日召开第二届董事会第二十三次会议及2022年6月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司部分限制性股票拟实施回购注销事项，公司将依法履行减资程序，回购注销完成后公司总股本及注册资本将发生变化。根据相关法律法规规定和要求对《公司章程》部分条款进行修订。公司注册资本由13,168.7370万元变更为13,155.7770万元，公司股份总数由13,168.7370万股变更为13,155.7770万股。该事项尚在履行相关减资程序中。
3、关于公司2021年限制性股票激励计划事项
公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议及2021年2月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司向激励对象授予120万股限制性股票，第一类限制性股票24万股为一次性授予，第二类限制性股票96万股（预留权益20万股）。
公司于2021年3月9日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司激励计划的首次授予日为2021年3月9日，并同意公司以21.55元/股的首次授予价格向符合条件的56名激励对象授予100万股限制性股票，其中第一类限制性股票24万股，第二类限制性股票76万股。公司独立董事就激励计划的授予事项发表独立意见。按照相关规定，公司完成2021年限制性股权激励计划中第一类限制性股票授予登记工作，共授予6名激励对象限制性股票数量合计24万股，新增股份已于2021年5月14日上市。
公司于2022年1月20日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予价格及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案。鉴于公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，根据2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对《2021年限制性股票激励计划》第二类限制性股票的首次授予价格、首次授予数量及预留权益数量进行调整，其中第二类限制性股票首次授予价格由21.55元/股调整为11.53元/股；第二类限制性股票首次授予数量由76万股调整为136.80万股，第二类限制性股票预留授予数量由20万股调整为36万股。同时，董事会同意确定以2022年1月20日为预留授予日，以11.79元/股的授予价格向符合授予条件的30名激励对象授予预留的第二类限制性股票36万股。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，以及在公司内部对30名预留授予激励对象名单进行公示，监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并已披露公示情况说明。
公司于2022年5月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的第二类限制性股票的议案》，以及于2022年6月15日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。 鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》部分第一类限制性股票第一个解除限售期公司未达到2021年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，故公司对第一个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票129,600股进行回购注销；同时鉴于部分首次授予第二类限制性股票的激励对象因离职不再符合激励对象资格，以及公司未达到2021年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标等事项，故公司对第一个归属期已获授尚未归属的首次授予部分第二类限制性股票425,772股进行作废处理。
公司已于2022年6月16日在巨潮资讯网披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-043）。截至目前，关于公司部分限制性股票实施回购注销事项，公司正依法履行相关减资程序。
证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2022-060
南凌科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2022年7月30日（星期六）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会议于2022年8月8日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事会成员7人，实际出席董事会7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议经全体董事同意由陈树林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权
根据法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事陈树林先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件1），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权
根据法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举以下成员为第三届董事会专门委员会委员，各专门委员会及委员职务组成情况具体如下：
1、董事会战略委员会
委员：陈树林先生、蒋小明先生、陈永明先生
召集人：陈树林先生
2、董事会审计委员会
委员：王海茸女士、刘青女士、张建斌先生、陈永明先生
召集人：王海茸女士
3、董事会提名委员会
委员：陈永明先生、蒋小明先生、张建斌先生
召集人：陈永明先生
4、董事会薪酬与考核委员会
委员：张建斌先生、王海茸女士、陈树林先生
召集人：张建斌先生
上述委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据法律法规以及《公司章程》等相关规定，经公司董事长陈树林先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈树林先生为公司总经理（简历详见附件1），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据法律法规以及《公司章程》等相关规定，经公司总经理陈树林先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈金标先生、黄玉华先生、侯刚先生、鲁子奕博士、卢赛平女士为公司副总经理（简历详见附件2），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据法律法规以及《公司章程》等相关规定，经公司总经理陈树林先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈金标先生为公司财务总监（简历详见附件3），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据法律法规以及《公司章程》等相关规定，经公司董事长陈树林先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任喻荔女士为公司董事会秘书（简历详见附件4），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
七、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据法律法规以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任罗俊强先生为公司内审负责人（简历详见附件5），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
八、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权
经审议，公司全体董事认为：公司2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告全文》。
九、审议通过《2022年半年度财务报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权
十、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
南凌科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月十日
附件1：董事长、总经理个人简历
陈树林先生个人简历
陈树林先生，男，1962年3月出生，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，硕士学位。现任南凌科技股份有限公司董事长、总经理，深圳南凌信息技术有限公司执行董事兼总经理，青岛南凌信息技术有限公司董事长，深圳市海岱柱石科技发展有限公司董事长，北京环球航旅信息科技有限公司董事长，深圳市南凌产业投资有限公司执行董事、总经理。曾任大庆凌志电信实业发展有限公司总经理，深圳市星讯通信有限公司总经理，深圳市南凌科技发展有限公司董事长、总经理，大庆国际集装箱运输有限公司副总经理，世纪南凌数码科技（深圳）有限公司董事长，南凌科技有限公司总经理。
截至本公告披露日，陈树林先生持有本公司股份34,965,000股。陈树林先生与蒋小明先生共同为本公司实际控制人、控股股东，其与本公司持股5%以上股东及本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。陈树林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
附件2：副总经理个人简历
陈金标先生个人简历
陈金标先生，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。现任南凌科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监，青岛南凌信息技术有限公司董事，深圳市海岱柱石科技发展有限公司董事。曾任西藏林芝地区农牧局主管会计，东莞益安电子制造有限公司会计经理，安姆科国际容器（广东）有限公司财务主管，惠阳中建电讯制品有限公司助理财务经理，青岛南凌信息技术有限公司监事，南凌科技有限公司财务负责人，南凌科技股份有限公司董事会秘书。
截至本公告披露日，陈金标先生持有本公司股份36,000股。陈金标先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。陈金标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
黄玉华先生个人简历
黄玉华先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任南凌科技股份有限公司副总经理，青岛南凌信息技术有限公司董事兼总经理，深圳市南凌云计算有限公司执行董事、总经理。曾任联想集团南方储备干部，南凌科技有限公司市场部经理、东莞分公司总经理、副总经理。
截至本公告披露日，黄玉华先生持有本公司股份108,000股。黄玉华先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。黄玉华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
侯刚先生个人简历
侯刚先生，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任南凌科技股份有限公司副总经理，北京环球航旅信息科技有限公司董事, 青岛南凌信息技术有限公司董事, 浙江凌聚云计算有限公司董事长、总经理，上海凌连科技有限公司执行董事。曾任航天工业部二院十七所工程师，IBM中国有限公司、AT&T中国有限公司解决方案部经理，中企网络通信技术有限公司技术总监，深圳市千笑云电子股份有限公司监事，深圳前海通航技术有限公司监事, 南凌科技有限公司高级副总裁。
截至本公告披露日，侯刚先生先生持有本公司股份108,000股。侯刚先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。侯刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
鲁子奕博士个人简历
鲁子奕博士，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任南凌科技股份有限公司副总经理、研究院院长。曾担任朗讯科技贝尔实验室研究员，思科系统中国研发中心（CRDC）研发经理、思科系统全球研发总监，北京大地云网科技有限公司联合创始人、首席技术官。2021年加入南凌科技股份有限公司。
截至本公告披露日，鲁子奕博士未持有本公司股份。鲁子奕博士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。鲁子奕博士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
卢赛平女士个人简历
卢赛平女士，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任南凌科技股份有限公司副总经理、数字化营销事业部总经理。曾任南凌科技股份有限公司海外营销事业部大区总监、云计算事业部华东区销售总监。
截至本公告披露日，卢赛平女士未持有本公司股份。卢赛平女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。卢赛平女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
附件3：财务总监个人简历
陈金标先生个人简历
陈金标先生，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。现任南凌科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监，青岛南凌信息技术有限公司董事，深圳市海岱柱石科技发展有限公司董事。曾任西藏林芝地区农牧局主管会计，东莞益安电子制造有限公司会计经理，安姆科国际容器（广东）有限公司财务主管，惠阳中建电讯制品有限公司助理财务经理，青岛南凌信息技术有限公司监事，南凌科技有限公司财务负责人，南凌科技股份有限公司董事会秘书。
截至本公告披露日，陈金标先生持有本公司股份36,000股。陈金标先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。陈金标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
附件4：董事会秘书个人简历
喻荔女士个人简历
喻荔女士，女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任南凌科技股份有限公司董事会秘书。曾任职于北京华力创通科技股份有限公司、北京赛四达科技股份有限公司、深圳市泰久信息系统股份有限公司，南凌科技股份有限公司市场部总监、证券投资部总监。
截至本公告披露日，喻荔女士未持有本公司股份。喻荔女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。喻荔女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
附件5：内审负责人个人简历
罗俊强先生个人简历
罗俊强先生，男，1963年2月出生，中国香港籍，香港中文大学工商管理学士。现任南凌科技股份有限公司高级副总裁、南凌科技发展（香港）有限公司董事。曾任Motorola AirCommunications Limited财务总监、Motorola Asia Pacific Limited亚太区财务经理、CyberCity@Network (HK) Limited财务总监、世纪南凌数码科技(深圳)有限公司董事、南凌科技有限公司高级副总裁。
截至本公告披露日，罗俊强先生持有本公司股份36,000股。罗俊强先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。罗俊强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2022-061
南凌科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2022年7月30日（星期六）以书面或邮件方式向公司全体监事发出，会议于2022年8月8日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事会成员3人，实际出席监事会3人。会议经全体监事同意由刘辉床先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会同意选举职工代表监事刘辉床先生为公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
二、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为董事会编制和审议的南凌科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告全文》。
三、审议通过《2022年半年度财务报告》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定存放与使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整地反映公司募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
南凌科技股份有限公司监事会
二〇二二年八月十日
附件：监事会主席简历
刘辉床先生个人简历
刘辉床先生，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任南凌科技股份有限公司监事会主席、行政副总监，深圳市南凌云计算有限公司监事，青岛南凌信息技术有限公司监事，深圳南凌信息技术有限公司监事，深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任正大康地（深圳）有限公司职员、正大康地（蛇口）有限公司出货部主管，深圳市瑞华通信发展有限公司职员，南凌科技有限公司行政经理、行政副总监。
截至目前，刘辉床先生未持有本公司股份。刘辉床先生与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系；刘辉床先生为持股5%以上股东深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人；除此之外，与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。刘辉床先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2022-063
南凌科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开2022年第三次临时股东大会以及公司职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会委员及召集人、聘任了公司高级管理人员、内审部负责人；第三届监事会第一次会议选举产生了第三届监事会主席。具体公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1、第三届董事会成员
董事长：陈树林先生
非独立董事：蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士
独立董事：陈永明先生、张建斌先生、王海茸女士
上述人员任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2、第三届董事会各专门委员会及委员职务组成情况：
（1）董事会战略委员会
委员：陈树林先生、蒋小明先生、陈永明先生
召集人：陈树林先生
（2）董事会审计委员会
委员：王海茸女士、刘青女士、张建斌先生、陈永明先生
召集人：王海茸女士
（3）董事会提名委员会
委员：陈永明先生、蒋小明先生、张建斌先生
召集人：陈永明先生
（4）董事会薪酬与考核委员会
委员：张建斌先生、王海茸女士、陈树林先生
召集人：张建斌先生
上述委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、公司第三届监事会组成情况
监事会主席：刘辉床先生（职工代表监事）
监事会成员：仇志强先生、郭铁柱先生
上述人员任期自股东大会/职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：陈树林先生
副总经理：陈金标先生、黄玉华先生、侯刚先生、鲁子奕博士、卢赛平女士
财务总监：陈金标先生
董事会秘书：喻荔女士
内审负责人：罗俊强先生
上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
四、联系方式
董事会秘书喻荔女士的联系方式如下：
联系电话：0755-83433258
传 真：0755-82720718
电子邮件：yuli@nova.net.cn、ir@nova.net.cn
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层
五、部分高级管理人员任期届满离任情况
公司原副总经理刘学忠先生任期届满离任，其将继续在公司控股子公司担任其他职务。截至本公告披露之日，刘学忠先生直接持有公司股份36,000股，离任后其所持公司股份仍遵照相关规定及承诺进行管理。
公司董事会对刘学忠先生任职副总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南凌科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月十日
