潍坊亚星化学股份有限公司2022年半年度报告摘要
公司代码：600319 公司简称： 亚星化学
2022年半年度报告摘要
潍坊亚星化学股份有限公司
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2022-050
潍坊亚星化学股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2022年8月1日发出关于召开第八届董事会第十五次会议的通知，定于2022年8月9日以通讯方式召开第八届董事会第十五次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、通过《2022年半年度报告》及摘要
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。
二、通过《关于投资老卤制镁化学品项目的议案》
根据公司整体发展部署安排，结合公司现有产业链，同意由公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区实施老卤制镁化学品项目。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资老卤制镁化学品项目的公告》（公告编号：临2022-052）。
上述议案尚需提交至公司股东大会审议，并授权董事会、董事长签署项目实施的有关协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二二年八月九日
股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2022-051
潍坊亚星化学股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月1日发出关于召开第八届监事会第八次会议的通知，定于2022年8月9日以通讯方式召开第八届监事会第八次会议，本次会议应出席的监事3名，实际出席监事3名。监事会主席张连勤女士主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称“《证券法》”）及《潍坊亚星化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议审议并通过了如下议案：
一、通过《2022年半年度报告》及摘要
经全体监事审核，一致认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《公司章程》的规定。2022年半年度报告公允地反映了本报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
二、通过《关于投资老卤制镁化学品项目的议案》
根据公司整体发展部署安排，结合公司现有产业链，同意由公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区实施老卤制镁化学品项目。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资老卤制镁化学品项目的公告》（公告编号：临2022-052）。
上述议案尚需提交至公司股东大会审议，并授权董事会、董事长签署项目实施的有关协议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司监事会
二〇二二年八月九日
股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2022-052
潍坊亚星化学股份有限公司
关于投资老卤制镁化学品项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：老卤制镁化学品项目。
● 实施主体：潍坊亚星新材料有限公司，为潍坊亚星化学股份有限公司（以
下简称“公司”）的全资子公司。
● 投资金额：老卤制镁化学品项目总投资金额为36,300万元，其中建设
投资金额为33,257万元，投资资金主要来源于征收补偿资金或公司自筹。
● 相关风险提示：目前，上述项目尚处于准备阶段，公司已取得项目立项
手续并落实了项目用地事宜。项目有关环评、安评、规划等审批手续仍在办理之中，实施建设过程中还将会受到资金保障、工程进度、施工质量等方面的不确定因素的影响，是否能通过审批并顺利实施存在不确定因素。
一、对外投资概述
根据公司整体发展部署安排，公司寒亭老厂区产能将全部搬迁至昌邑下营滨海化工园区，在建设过程中借鉴现有的新技术，公司将对原装置的设备、工艺进行改造升级。同时，在现有产品链的基础上进行延伸，新上部分产品项目，拉长产业链，拓宽企业的经营领域。
公司所处的下营滨海化工园区，濒临渤海，周边卤水资源丰富，老卤/苦卤中蕴含丰富的镁、钾、溴、锂及氯化钠资源，以卤水为原料，对卤水中镁元素进行高效分离，与上下游产业衔接，实现资源化利用与循环经济零排放，既能保护生态环境又能创造巨大的经济效益和社会效益，无论对海水资源综合利用、还是盐化工产业的发展都具有重要的意义。
基于上述原因，根据特有的园区条件，结合公司现有产业链，以及初步调研的市场信息和国内外产品生产状况，公司拟实施高纯高性能无卤阻燃剂--氢氧化镁开发，进而以氢氧化镁为原料，生产氧化镁、镁铝水滑石等，副产制备液体盐原料，用于生产烧碱，从而打造一条镁系列产品综合利用产品链。
2022年8月9日，公司召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资老卤制镁化学品项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项尚需提交至公司股东大会审议。该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、项目实施主体的基本情况
公司名称：潍坊亚星新材料有限公司
统一社会信用代码：91370703MA3QCCHJ87
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：韩海滨
注册资本：30,000万元人民币
成立日期：2019年8月12日
注册地址：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南
经营范围：新材料研发、销售；销售：化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工设备、建筑材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：潍坊亚星新材料有限公司是公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
三、投资标的基本情况
公司拟通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区投资建设老卤制镁化学品项目，初步估算项目总投资金额为36,300万元，其中建设投资金额为33,257万元，项目力争1年内建设完成，建设投资将在1年建设期内全部投入；资金主要来源于征收补偿资金或公司自筹，税后投资回收期为3.45年（不含1年建设期）。本项目产品主要应用于高端无卤阻燃材料市场，将分两期建设：一期建设2000吨/年阻燃剂氢氧化镁生产线和3000吨/年水滑石生产线（与阻燃剂氢氧化镁共用设备）；二期扩产2000吨/年阻燃剂氢氧化镁生产线和3000吨/年水滑石生产线（与阻燃剂氢氧化镁共用设备），并建设其他系列镁化学品生产线。
四、项目投资对公司的影响
鉴于新厂区用地和配套设施已落实，现由公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区实施该项目。
公司在CPE领域深耕多年，公司将始终围绕现有产业，发挥产业链完整的优势。通过上述项目的实施，将进一步推进公司异地搬迁工作，围绕CPE建立循环经济产业链并不断延伸，拓宽公司的经营领域，逐步恢复公司经营及市场竞争地位，促进公司健康稳定发展，助力企业实现转型升级，不断提升公司持续盈利能力。
公司目前财务状况稳定，本次项目建设资金主要来源于征收补偿资金或公司自筹资金。公司将根据项目具体进度需要，分期投入资金，不会对公司财务状况及现金流水平造成重大影响，短期内不会对公司净利润造成重大影响。
五、项目投资的风险分析
实施风险：目前，上述项目尚处于准备阶段，公司已取得项目立项手续并落实了项目用地事宜。项目有关环评、安评、规划等审批手续仍在办理之中，实施建设过程中还将会受到资金保障、工程进度、施工质量等方面的不确定因素的影响，是否能通过审批并顺利实施存在一定不确定性。
财务风险：目前公司搬迁项目尚未实施完毕，其他搬迁项目投资建设可能会进一步对公司现金流造成压力。公司已与政府签署《征收补偿协议》，补偿资金实际到位情况将直接影响项目建设进度，公司将积极向政府申请拨付剩余补偿资金，同时通过其他渠道自筹资金，保障项目资金需求并有序推进项目建设。另外本次项目的投资金额等均为预估数，具体数额以后续实际投入情况为准，存在一定不确定性。
市场风险：项目的实施与市场供求状况、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步等因素密切相关，上述任何因素的变化都可能直接影响项目的经济效益。虽然公司在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性分析，但在实际运营过程中，由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期、或市场推广与公司预测产生偏差、或国家产业政策进行重大调整，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
风险控制措施：公司将认真筹备并严格履行国资监管审批、备案程序，在建设过程中认真按照国家有关环保、消防、安全和职业卫生等法律法规要求，确保安全、文明、清洁生产。在项目实施过程中，公司将本着节约、有序的原则，仔细测算并合理安排资金的使用规模和进度，通过严格规范采购、建设制度、加强内部控制，在保证项目质量和风险可控的前提下，完善建设流程，严格控制项目成本。公司将积极关注市场和政策的变化，采取适当的策略和管理措施提升风险管控能力，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二二年八月九日
