（上接78版）

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同意公司对首次公开发行募投项目“新一代内存接口芯片研发及产业化项目”实施方式进行变更，并将“新一代内存接口芯片研发及产业化项目”、“津逮?服务器CPU及其平台技术升级项目”结项，节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-036）。

4、审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意对“人工智能芯片研发项目”达到预定可使用状态的时间由2022年7月调整至2023年4月。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-037）。

5、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。

6、审议通过《关于调整2019年、2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每10股派发现金红利3.00元（含税），2022年7月30日公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》、《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，需对公司2019年、2022年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整。

公司董事会同意2019年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由24.40元/股调整为24.10元/股、2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由30元/股调整为29.70元/股。

董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai为2019年限制性股票激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2019年、2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-039）。

7、审议通过《关于授权公司投资决策委员会处置所持上市公司股票的议案》

为更好把握处置窗口、提升处置效率，同意授权公司投资决策委员会根据证券市场动态及标的公司情况，适时择机处置公司（含控股子公司）所持上市公司股票：

（1）授权公司投资决策委员会在授权期内处置上述股票的总成交金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%且处置产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50％；

（2）授权公司投资决策委员会确定具体处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等）；

（3）授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起12个月。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年8月29日召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月10日

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2022-041

澜起科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年8月9日以现场结合通讯的方式召开，公司于2022年8月3日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

《公司2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司2022年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司2022年半年度报告》及《澜起科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-035）。

3、审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司变更首次公开发行股票募投项目“新一代内存接口芯片研发及产业化项目”的实施方式，将“新一代内存接口芯片研发及产业化项目”和“津逮?服务器CPU及其平台技术升级项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-036）。

4、审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，公司监事会同意公司“人工智能芯片研发项目”延期的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-037）。

5、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币11亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。

6、审议通过《关于调整2019年、2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会对公司2019年、2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的议案进行核查，认为：

公司2021年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据2019年第二次临时股东大会和2021年年度股东大会的授权对2019年、2022年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2019年激励计划》《2022年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意2019年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由24.40元/股调整为24.10元/股，2022年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由30元/股调整为29.70元/股。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2019年、2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

监事 会

2022年8月10日

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2022-042

澜起科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年8月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。因会场物业要求提前报备现场参会人员，参加现场会议的股东及股东代表应于2022年8月25日17时或之前将登记文件扫描件发送至邮箱ir@montage-tech.com进行出席回复，若未能按时递交上述材料，将无法参加现场会议。此外，参会人员在参会时应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、新冠病毒抗原检测等相关防疫工作。所有拟参会人员需提供48小时内核酸检测阴性证明，同时现场新冠病毒抗原检测需为阴性。

● 如果基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议将调整为以通讯方式召开，公司将另行公告通知。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年8月29日 15点00分

召开地点：上海市徐汇区宜山路900号A栋3楼306会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月29日

至2022年8月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。相关公告于2022年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司邀请的其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2022年8月25日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱ir@montage-tech.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准。

（三）登记时间、地点

登记时间：2022年8月25日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：上海市徐汇区宜山路900号A栋6楼董事会办公室

（四）注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、因会场物业要求提前报备现场参会人员，参加现场会议的股东及股东代表应于2022年8月25日17时或之前将登记文件扫描件发送至邮箱ir@montage-tech.com进行出席回复，若未能按时递交上述材料，将无法参加现场会议。此外，参会人员在参会时应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、新冠病毒抗原检测等相关防疫工作。所有拟参会人员需提供48小时内核酸检测阴性证明，同时现场新冠病毒抗原检测需为阴性。

3、如果基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议将调整为以通讯方式召开，公司将另行公告通知。

4、股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一） 会议联系

通信地址：上海市徐汇区宜山路900号A栋6楼

邮编：200233

电话：021-5467 9039

联系人：傅晓

（二） 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会

2022年8月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

澜起科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月29日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。