北京市博汇科技股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订公司
章程并办理工商变更登记
及修订部分公司治理制度的公告
证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2022-020
北京市博汇科技股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订公司
章程并办理工商变更登记
及修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇科技”）于2022年8月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，并于同日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、注册地址变更情况
原注册地址：北京市海淀区丰贤中路7号（孵化楼）5层501
拟变更地址：北京市海淀区铃兰路8号院1号楼6层601
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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除上述条款修订以及《公司章程》其他条款编号做相应调整外，《公司章程》其他条款不变。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、修订部分公司治理制度的相关情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《防范资金占用管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《控股股东和实际控制人行为规则》《重大经营与对外投资决策管理制度》《利润分配管理制度》进行了修订，修订后的相关公司治理制度同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《防范资金占用管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《控股股东和实际控制人行为规则》《重大经营与对外投资决策管理制度》《利润分配管理制度》尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022年8月10日
证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2022-022
北京市博汇科技股份有限公司
关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年8月25日 14点00分
召开地点：北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月25日
至2022年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2022年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年8月23日（上午10:00-12:00，下午2:00-4:00）
（二）登记地点：北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室
（三）登记方式：
拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记，须在登记时间2022年8月23日下午4:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
3、公司不接受电话方式办理登记。
（四）注意事项：
为配合新冠肺炎疫情防控工作，现场参会的股东或代理人，除携带相关证件外，请做好个人防护工作，并请遵从北京防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程正确佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。
敬请前来参会的股东充分关注北京市疫情防控政策的更新变化，同时公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿及核酸检测等费用自理；
（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式联系地址：北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室
电话：010-5768 2700
邮箱：broadv@bohui.com.cn
联系人：王宏林
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022年8月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京市博汇科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月25日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2022-021
北京市博汇科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议的召开
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年8月9日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年8月4日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
经审议，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，对公司《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司监事会
2022年8月10日
