宁波韵升股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022-049

宁波韵升股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221215号)，并于2022年6月28日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-038）。

公司与相关中介机构就反馈意见所列问题进行了逐项讨论研究，积极开展答复和核查工作，并根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司于2022年7月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波韵升股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于宁波韵升股份有限公司非公开发行A股股票申请文件一次反馈意见的回复》。公司已将上述反馈意见回复材料报送中国证监会审核。

因公司已披露《2022年半年度报告》，根据中国证监会的相关意见和要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了相应补充和更新，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波韵升股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于宁波韵升股份有限公司非公开发行A股股票申请文件一次反馈意见的回复（根据2022年半年报更新）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2022年8月10日