烟台园城黄金股份有限公司
第十三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2022-065

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称:“公司”）第十三届董事会第十二次会议通知于2022年8月5日以口头结合通讯方式发出， 8月9日以通讯方式召开，会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》；

公司因经营发展需要拟变更经营范围，并对《烟台园城黄金股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的相关条款进行修改，形成新的公司章程，具体详见公司同日发布的《关于变更经营范围并修改公司章程》的公告（2022-066）。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于召开 2022年第一次临时股东大会通知的议案》

公司拟定于2022年8月25日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，详细内容见公司同日发布的公司公告（2022-067）。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2022年8月9日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2022-066

烟台园城黄金股份有限公司

关于变更经营范围并修改公司章程的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年8月9日召开了第十三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。公司因经营发展需要，拟变更经营范围，并对《烟台园城黄金股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的相关条款进行修改，形成新的公司章程，具体情况如下：

一、变更经营范围情况：

公司原经营范围：

房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。室内外装饰装修设计及施工、煤炭销售、货物及技术的进出口。

变更后的经营范围：

许可项目:房地产开发经营:住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理；对外承包工程:建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；金银制品销售；非金属矿及制品销售；住房租赁;石油制品销售(不含危险化学品)；电池销售；电池制造；新材料技术研发；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；木材销售；金属制品销售。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、修改公司章程情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，鉴于公司拟变更经营范围，现拟对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准结果为准。

本议案需提交公司第一次临时股东大会审议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2022年8月9日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2022-067

烟台园城黄金股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年8月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月25日 14 点 30分

召开地点：园城黄金会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月25日

至2022年8月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年8月9日召开的第十三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容详见公司8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》刊登的公司公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有 关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委 托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

（二）登记时间：2022 年8月23日（上午 9:30－11:30 下午 1:30－4:00）。

（三）登记地点：烟台市芝罘区南大街261号园城8楼董事会办公室

六、其他事项

会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

公司地址：烟台市芝罘区南大街 261 号园城大厦 8 楼。

邮编 264000 联系电话：0535-6636299 传真：0535-6636299

联 系 人：逄丽媛

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2022年8月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

烟台园城黄金股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

展部 证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2022-068

烟台园城黄金股份有限公司

关于再次延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告的

信息披露监管问询函的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日收到上海证券证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对烟台园城黄金股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函（2022）0262号）（以下简称“《监管问询函》”），要求公司在5个交易日内作出回复，详见公司于2022年4月23日披露的《烟台园城黄金股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-020）。

2022年4月29日公司披露了《关于延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-024）；2022年5月11日公司披露了《关于再次延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-026）；2022年5月18日公司披露了《关于再次延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-032）；2022年5月24日公司披露了《关于再次延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-033）; 2022年6月1日公司披露了《关于再次延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-035）,2022年6月8日公司披露了《关于再次延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-037），2022年6月15日公司披露了《关于再次延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-040）。2022年6月21日公司披露了《关于再次延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-044）, 2022年6月29日公司披露了《关于再次延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-047）, 2022年7月6日公司披露了《关于再次延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-050）, 2022年7月12日公司披露了《关于再次延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-053）, 2022年7月26日公司披露了《关于再次延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-059）, 2022年8月2日公司披露了《关于再次延期回复上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2022-062）。

公司收到《监管问询函》后高度重视，积极组织相关部门针对《监管问询函》所涉及的问题进行逐项落实和回复。因《监管问询函》中涉及部分问题仍需进一步补充和完善，公司预计无法在规定时间内完成回复，故公司将再次延期5个交易日协调推进完成回复工作，并按规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2022年8月9日