珠海市乐通化工股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议决议公告

2022-08-10 来源：上海证券报

证券代码：002319 证券简称：乐通股份公告编号：2022-047

珠海市乐通化工股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1、现场会议召开时间：2022年8月9日（星期二）下午14:30。

2、网络投票时间：2022年8月9日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月9日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园本公司一楼会议室。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）本次股东大会的股权登记日：2022年8月4日

（六）出席本次股东大会的对象：

1、截至2022年8月4日下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（七）主持人：公司董事长、总裁周宇斌先生

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共2人，代表股份52,006,259股，占公司总股份的26.0031%。（相关股份比例按四舍五入保留小数点后四位数计算，各分项之和可能与合计项之间存在尾差）

其中：

（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共1人，代表股份51,999,959股，占公司总股份的26.0000%。

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共1人，代表股份6,300股，占公司总股份的0.0032%。

参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计1人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的1人），代表股份6,300股，占公司总股份的0.0032%。

2、本公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况。

大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开：

1、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举周宇斌、王韬光、黄捷、郭蒙为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

议案选举结果如下：

1.01 选举周宇斌先生为第六届董事会非独立董事。