安琪酵母股份有限公司2022年半年度报告摘要

安琪酵母股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：600298 公司简称：安琪酵母

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-102号

安琪酵母股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年7月29日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第八次会议的通知。会议于2022年8月9日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决情况如下：

一、公司 2022 年半年度报告及摘要

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2022年半年度报告》和《安琪酵母股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-104号”公告。

公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年8月11日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-103号

安琪酵母股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年7月29日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第八次会议的通知，会议于2022年8月9日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：

一、公司 2022 年半年度报告及摘要

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2022年半年度报告》和《安琪酵母股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-104号”公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对2022年半年度报告发表如下审核意见：

（一）本次报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定。

（二）本次报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况。

（三）在本次报告发布前，本会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2022年8月11日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-104号

安琪酵母股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2022]653号”核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936股,每股面值人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集资金总额为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费用10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,769,250.11元。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年6月10日出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。 公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入公司募集资金监管账户。具体的募集资金存储情况详见下表：

■

公司已对募集资金实施专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）2022年半年度使用金额及当前余额

截至2022年6月30日，公司累计从募集资金专户支出的募集资金金额为506,438,806.29元（含公司以募集资金置换已投入募投项目的自有资金504,316,664.77元，置换已支付的部分不含税发行费用2,122,141.52元），收到的银行利息扣除银行手续费等费用的净额为1,436,921.71元，募集资金专户余额为897,674,553.46元。

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》（简称：《募集资金管理办法》）。上述《募集资金管理办法》已经公司2022年6月27日第九届董事会第四次会议和2022年7月20日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规及《公司募集资金管理办法》等规定和公司董事会授权，

2022年6月24日，公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、招商银行股份有限公司宜昌分行、中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司、保荐机构及前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理，协议得到了切实履行，不存在重大问题。

（三）募集资金存储情况

截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

■

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2022年6月30日募集资金的使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年6月27日，公司召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,643.93万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目及发行费用实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第2-00036号）。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

截至2022年6月30日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金为50,643.88万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年6月27日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

截至2022年6月30日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的募集资金为0元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用情况的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年8月11日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■■

注1：“募集资金总额”为实际募集金额扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额。

注2：“募集资金承诺投资总额”为《安琪酵母股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》（简称：预案）中披露的本次非公开发行募集资金使用计划中拟使用募集资金金额。

注3：补充流动资金“调整后投资总额金额”根据实际募集资金净额调整确定。预案中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金金额存在差异，主要原因系预案中分配的各项目募集资金未扣除发行费用，且本公司董事会可据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，按照扣除发行费用的净额资金进行调整募集资金项目使用金额。

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-105号

安琪酵母股份有限公司

2022年半年度与行业相关的定期数据公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造（2022年修订）》的相关要求，安琪酵母股份有限公司现将2022年半年度与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、报告期主营业务相关经营情况

（一）产品类别

单位：万元 币种：人民币

■

（二）销售渠道

单位：万元 币种：人民币

■

（三）地区分布

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期经销商情况

单位：个

■

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年8月11日