甘源食品股份有限公司2022年半年度报告摘要

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2022-038

甘源食品股份有限公司

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（1）股份回购事项

截至2022年1月7日，公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量共计1,255,793股，占公司总股本(含回购专用账户股份)的1.347189%，最高成交价为75.48元/股，最低成交价为45.22元/股，支付的总金额为60,005,311.1元（不含交易费用）。本次回购实际回购时间为2021年8月23日至2022年1月7日。本次回购符合公司既定的回购方案，本次回购股份方案已实施完成。具体内容详见2022年1月11日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-004）。

（2）关于公司持股5%以上股东减持事项

2022年2月8日，公司收到北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）出具的《关于甘源食品股份减持计划实施完毕的告知函》，截至2022年2月7日，红杉铭德通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份5,592,832.00股，占总股本的6%，本次股份减持计划已实施完毕。具体内容详见2022年2月9日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-006）。

2022年6月8日，公司收到持股5%以上股东严海雁先生（现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书、董事）出具的《股份减持计划告知函》，计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过838,942股（含）（占本公司总股本比例0.90%）。具体内容详见2022年6月9日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-023）。

（3）关于2021年年度权益分派事项

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议，于2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。以公司2021年12月31日的总股本93,215,831股扣除回购专户上已回购股份1,255,793股后的股本总数91,960,038为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.88元（含税），拟分配派发现金红利100,052,521.34元（含税），占2021年归属于上市公司股东的净利润比例为65.12%。不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则相应调整。2022年6月11日，公司发布《2021年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为：2022年6月16日，除权除息日为：2022年6月17日，权益分派于2022年6月17日实施完毕。具体内容详见2022年4月28日、2022年5月20日、2022年6月11日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-012、2022-013、2022-020、2022-024）。

（4）关于公司变更经营范围并修订《公司章程》事项

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议，于2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，于2022年6月16日完成经营范围工商变更登记手续，并取得了萍乡市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2022年4月28日、2022年5月20日及2022年6月17日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-015、2022-020、2022-026）。

（5）关于员工持股计划事项

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议，于2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》。2022年6月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票1,194,293股已于2022年6月6日非交易过户至“甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的1.28%，过户价格为25.66元/股。2022年6月13日，公司召开2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见2022年4月28日、2022年5月20日、2022年6月8日、2022年6月15日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-013、2022-020、2022-022、2022-025）。

（6）关于部分募投项目结余资金永久补充流动资金事项

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议，于2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目中的“研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司拟将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金2,948.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见2022年4月28日、2022年5月20日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-017、2022-020）。

除上述事项外，公司无其他需要披露的重要事项。

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2022-036

甘源食品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月29日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年8月10日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长严斌生先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《甘源食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事一致同意，与会董事审议通过了以下事项：

1.审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，全体董事一致认为：公司2022年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》有关规定的要求，其所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，董事会同意公司对外披露该报告及其摘要。

《公司2022年半年度报告》的具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。《公司2022年半年度报告摘要》的具体内容详见公司在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，董事会认为：2022年上半年，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2022年1-6月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2022年8月10日

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2022-037

甘源食品股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月29日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年8月10日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周国新先生召集并主持，公司三名监事均出席了本次会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律、法规以及《甘源食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，与会监事审议通过了以下事项：

1.审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年半年度报告》的具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。《公司2022年半年度报告摘要》的具体内容详见公司在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《甘源食品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2022年1-6月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

监事会

2022年8月10日