百隆东方股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2022-030
百隆东方股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第二十四次会议于2022年8月10日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。公司于2022年8月4日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于提名第五届董事会候选人的议案》
根据公司章程规定，经公司董事会审议通过决定提名杨卫新、杨卫国、杨勇、卫国、张奎、李鑫、夏建明、陈春波、盖永久为公司第五届董事会董事候选人。其中夏建明、陈春波、盖永久为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事候选人简历详见附件；独立董事提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议后方可提交公司股东大会审议和表决。
二、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为规范上市公司投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解决机制建设的意见》等有关法律法规和规章等，现对公司原《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见同日公司公告《百隆东方股份有限公司投资者关系管理制度》。
三、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2022-033）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》。（公告编号：2022-034）
备查文件
百隆东方第四届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2022年8月10日
附：百隆东方第五届董事会董事（独立董事）候选人简历
杨卫新 先生， 1961年11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学历。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015年7月至2020年1月，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时担任中国棉纺织行业协会副会长，2003年荣获“宁波市荣誉市民”称号。
杨卫国 先生， 1955年6月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学历。1997年起担任百隆集团有限公司董事。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司副董事长。
杨 勇 先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海棉纺织厂技术人员，宁波中汇纺织有限公司营销部副经理、百隆东方有限公司上海办事处主任。2010年9月起至2020年1月，担任百隆东方股份有限公司副总经理。2020年1月至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。2020年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。
卫 国 先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、教授级高级工程师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事；2015年5月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。
张 奎 先生，1976年2月出生，大学本科学历，工程师职称，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任曹县百隆纺织有限公司工艺员；宁波百隆纺织有限公司技术科长、副厂长；南宫百隆纺织有限公司总经理；2012年至今担任百隆（越南）有限公司总经理。2021年2月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。
李 鑫 先生，1977年11月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任宁波百隆贸易有限公司 品质部经理；百隆东方股份有限公司开发部经理；淮安新国纺织有限公司副总经理；2016年4月至今担任百隆东方股份有限公司销售经理；2021年3月至今，担任百隆东方股份有限公司监事。
夏建明 先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，纺织化学与染整技术 教授。自1989年8月至今，历任浙江纺织服装职业技术学院教务处长、染化分院院长、纺织学院院长、浙江省纺织印染助剂行业协会第一任会长，中国纺织工程学会染整专业委员会副主任（第25届）。现任浙江纺织服装职业技术学院染整技术研究所所长、宁波市纺织服装产学研创新技术联盟副秘书长、宁波市百名创新人才。夏建明先生在纺织染整方面具有丰富经验。2021年5月至今，担任百隆东方股份有限公司独立董事。
陈春波 女士，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中级会计师职称，中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波正源会计师事务所、宁波国信联合会计师事务所、江苏天衡会计师事务所（宁波分所）、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所。2018年至今担任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
盖永久 先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，经济师职称。先后历任烟台市供销社 常务理事；山东省棉麻公司 副总经理；中华棉花集团有限公司 副总裁等职。2021年8月起内退。
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2022-031
百隆东方股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届监事会第十九次会议于2022年8月10日在公司总部会议室以现场表决方式召开。公司于2022年8月4日以电子邮件送达方式向全体监事发出本次会议通知及会议资料。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》
根据公司章程，经公司监事会审议通过决定提名朱小朋、钟征远为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2022-033）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
百隆东方第四届监事会第十九次会议决议
附：第五届监事会监事候选人简历
朱小朋 先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、监事会主席。
钟征远 先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。先后担任宁波市机械厂主办会计，宁波永正会计师事务所、宁波东港会计师事务所部门经理。2010年9月至2015年4月任百隆东方股份有限公司财务总监。现担任百隆东方股份有限公司内审总监。
特此公告。
百隆东方股份有限公司监事会
2022年8月10日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2022-033
百隆东方股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及
对董事会授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的有关情况
2021年7月5日公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》等相关议案。
2021年7月28日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的全部相关议案。根据本次股东大会决议，本次非公开发行的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期为公司股东大会批准之日起12个月内。
2022年3月17日，公司发布《百隆东方股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》，披露公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准百隆东方股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]506号），核准公司本次非公开发行，批复自核准发行之日起12个月内有效。
为保证本次非公开发行事项的顺利推进，公司计划延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期，将本次非公开发行股东大会决议的有效期及授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2023年7月28日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票事宜的其他内容保持不变。
本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、独立董事意见
本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期符合《公司法》、《证券法》等法律法规相关规定，有利于保障公司非公开发行股票事项的顺利实施，符合公司及全体股东的利益，我们同意上述事项。以上议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2022年8月10日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2022-034
百隆东方股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月26日 14点00分
召开地点：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 百隆东方股份有限公司E会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月26日
至2022年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经2022年8月10日公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见2022年8月11日公司刊载于《上海证券报》上的相关公告及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告及上网文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
（二）异地股东可以以信函或传真方式登记。
（三）登记时间：2022年8月23日 9:00-17:00。
（四）登记地点：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 百隆东方股份有限公司证券事务部。
六、其他事项
联系地址：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 百隆东方股份有限公司
联系人：证券部
联系电话：0574-86389999
传真：0574-87149581
出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2022年8月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
百隆东方股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月26日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2022-032
百隆东方股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举朱玲霞女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至公司第五届监事会届满。朱玲霞女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
附：朱玲霞女士简历
特此公告。
百隆东方股份有限公司监事会
2022年8月10日
朱玲霞 女士，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。先后供职于宁波印染厂、宁波百隆贸易有限公司，现担任百隆东方股份有限公司、宁波超宏投资咨询有限公司监事。
