洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2022一060
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次临时会议通知于2022年8月7日以电子邮件方式发出,会议于2022年8月9日以传阅方式召开。会议应参会董事8名,实际参会董事8名;公司全体监事及董办相关人员列席了本次会议。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
一、审议通过关于聘任王含渊先生为公司副总裁的议案。
根据总裁孙瑞文先生的提名,经公司提名及管治委员会资格审查,董事会同意聘任王含渊先生为公司副总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
董事会同意薪酬委员会关于副总裁王含渊先生的薪酬底薪方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素,经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后,确定并实施年度奖金奖励方案。
该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议通过关于聘任李国俊先生为公司首席财务官的议案。
根据总裁孙瑞文先生的提名,经公司提名及管治委员会资格审查,董事会同意聘任李国俊先生为公司首席财务官及投资委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
董事会同意薪酬委员会关于李国俊先生的薪酬底薪方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素,经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后,确定并实施年度奖金奖励方案。
该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
三、审议通过关于聘任梁玮女士为公司副总裁的议案。
根据总裁孙瑞文先生的提名,经公司提名及管治委员会资格审查,董事会同意聘任梁玮女士为公司副总裁,负责ESG等相关工作,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
董事会同意薪酬委员会关于梁玮女士的薪酬底薪方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素,经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后,确定并实施年度奖金奖励方案。
该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《洛阳钼业关于聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二二年八月十日
股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2022一061
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年8月9日,洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第七次临时会议,分别审议通过《关于聘任王含渊先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任李国俊先生为公司首席财务官的议案》和《关于聘任梁玮女士为公司副总裁的议案》,同意聘任王含渊先生为公司副总裁、李国俊先生为公司首席财务官和投资委员会委员、梁玮女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
截至本公告日,王含渊先生直接持有公司股份110,000股,占公司总股本的0.0005%;李国俊先生、梁玮女士未持有本公司股份。王含渊先生、李国俊先生、梁玮女士不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见:认为本次公司聘任高级管理人员的程序规范,符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定,同意聘任王含渊先生为公司副总裁、李国俊先生为公司首席财务官、梁玮女士为公司副总裁。
董事会谨此欢迎王含渊先生、李国俊先生、梁玮女士履新。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二二年八月十日
附:
王含渊先生,1964年3月出生,教授级高级工程师,北京矿冶研究总院有色金属冶炼专业(硕士学位),1990年至2001年,分别在北京矿冶研究总院任助理工程师、工程师、高级工程师(专题组长)、教授级高级工程师(研究员、专题组长);2002年至2008年任北京北矿冶金材料科技有限责任公司副总经理;2008年至2020年分别任中铁资源有限公司副总工程师、中铁资源集团有限公司总工程师、兼刚果(金)分公司党工委书记、总经理;2021年加入本公司。
李国俊先生,1975年11月出生,管理学博士,财政部第一届会计准则咨询委员会委员,财政部第三届管理会计咨询专家,安徽大学MPAcc兼职导师。2005年7月至2012年4月,历任奇瑞汽车股份有限公司财务经理、控股公司财务总监,浙江正泰电器股份有限公司财务中心副总经理;2012年5月至2022年6月,任阳光电源股份有限公司集团财务总监。
梁玮女士,1983年6月出生,于2005年毕业于上海外国语大学,获法语文学学士学位,2009年毕业于巴黎高等翻译学院,获会议口译硕士学位。在加入洛钼之前,曾于2005年至2015年就职于上海市政府外事办公室,2016年至2017年任上海外国语大学高级翻译学院讲师。2017年加入本公司,任公司ESG总监,主要负责公司ESG管理体系的建设和完善。