天津广宇发展股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2022-056

天津广宇发展股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2022年8月8日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2022年8月11日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，董事长粘建军先生、董事蔡红君先生、独立董事冯科先生以通讯方式参加本次会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。经过半数董事推举，会议由董事孙培刚先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于拟变更公司全称及经营范围的议案》

同意将公司中文全称变更为“天津中绿电投资股份有限公司”，英文全称变更为CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO.,LTD.。同意在公司经营范围中增加“以自有资金从事投资活动”相关内容。

公司独立董事就变更公司全称及经营范围事宜进行了核查，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司全称及经营范围的公告》（公告编号：2022-057）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》做如下修订：一是对《公司章程》中公司全称进行变更，将中文全称由“天津广宇发展股份有限公司”变更为“天津中绿电投资股份有限公司”；将英文全称由“TIANJIN GUANGYU DEVELOPMENT CO.,LTD.”变更为“CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO.,LTD.”。二是对《公司章程》中公司经营范围进行变更，增加“以自有资金从事投资活动”有关内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的说明》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年8月30日15:00在北京景山酒店一层会议室召开2022年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）及《2022年第四次临时股东大会会议材料》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.其他公告文件。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022年8月12日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2022-057

天津广宇发展股份有限公司

关于拟变更公司全称及经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及经营范围的议案》。为更好地反映公司当前的主营业务，满足公司未来战略及业务发展需要，公司拟变更公司全称及经营范围，具体情况如下：

一、拟变更公司全称及经营范围的说明

经公司第十届董事会第二十五次会议审议，同意拟将公司全称及经营范围作如下变更：

■

二、拟变更公司全称及经营范围的原因

（一）公司主业发生变更

2021年9月，公司启动重大资产重组，将下属23家房地产子公司股权与控股股东鲁能集团有限公司、关联方都城伟业集团有限公司合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司100%股权进行置换，差额部分以现金方式补足。2022年1月14日，资产重组全面完成，公司主业由房地产开发销售变更为新能源投资建设运营。2022年5月12日，公司完成经营范围工商变更并换发营业执照。

（二）公司现行名称与战略定位不匹配

作为中国绿发投资集团有限公司绿色能源产业上市平台，公司负责投资建设运营风电、光伏发电等绿色电力产业。资产重组完成后，公司现行名称（全称：天津广宇发展股份有限公司）与当前的主营业务、战略定位不匹配，与公司品牌形象的契合度较差，不利于公司全面、有效地提升品牌价值，推动业务发展。

三、独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司本次拟变更公司全称及经营范围，符合公司实际经营情况和业务发展需要，能更好地满足公司战略发展规划。变更后的公司全称及经营范围与公司目前的主营业务和发展战略相匹配，有助于彰显公司品牌影响力，提升公司的品牌价值。本次变更事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次公司全称及经营范围变更事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1.公司本次拟变更公司全称及经营范围，公司证券代码“000537”保持不变。后续公司将根据相关法规要求向深圳证券交易所提交申请材料，办理证券简称变更事宜，届时公司将根据相关工作进展及时履行相关审议及信息披露义务；

2.公司本次变更公司全称及经营范围事项尚需提交公司股东大会审议，且变更公司全称及经营范围尚需在股东大会审议通过后向相关行政管理部门申请办理变更登记手续；

3.上述事项存在一定不确定性，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022年8月12日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2022-058

天津广宇发展股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

2022年8月11日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年8月30日（星期二）15:00

（2）网络投票时间为：2022年8月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年8月30日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2022年8月30日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2022年8月23日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2022年8月23日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街31号）

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码表

■

上述议案均为非关联议案，须经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过。

（二）审议披露情况

上述议案均已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-056）、《关于拟变更公司全称及经营范围的公告》（公告编号：2022-057）、《关于修订〈公司章程〉的说明》。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年第四次临时股东大会会议材料》。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

2.登记时间：2022年8月26日（星期五）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

(以2022年8月26日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

4.登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

5.授权委托书见附件2。

6.会议联系方式：

联系人：伊成儒

联系电话：(010)85727720

电子邮箱：tjgyfz@163.com

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编：100020

7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议

2.其他报告文件

3.备查文件备置地点：公司证券事务部

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022年8月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360537

2.投票简称：广宇投票

3.议案设置及意见表决

（1）填报表决意见，同意、反对、弃权

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年8月30日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月30日上午9:15，结束时间为2022年8月30日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下：

■

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人签名（或盖章）： 身份证（营业执照）号码：

委托人股票账号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托日期： 年 月 日