骆驼集团股份有限公司
公司代码：601311 公司简称：骆驼股份
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
第一节本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2022年上半年，受疫情影响，国内主机厂需求下降，尤其是公司配套占比较大的商用车产量的大幅下滑，使公司配套业务短期内承受较大冲击，公司上半年汽车低压铅酸电池销售量同比下降了10.38%。除经营性因素外，公司受资本市场波动影响，部分投资项目在报告期末股价较年初跌幅较大，对净利润产生较大影响。
2022年6月，随着疫情情况的好转，汽车生产逐步恢复，物流保障问题得到持续改善，公司配套市场6月份的销量得到明显提升，环比增长超过80%，维护替换市场和出口市场环比均实现好转。
因2021年下半年公司可转债转股，股本增加51,424,327股，同时报告期内净利润同比下降，导致每股收益比同期下降幅度较大。
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2022-039
骆驼集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次董事会会议通知于2022年8月4日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。
（三）本次董事会于2022年8月11日以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。
（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股份2022年半年度报告全文》、《骆驼股份2022年半年度报告摘要》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-041）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2022年8月12日
● 报备文件
经与会董事签字确认的第九届董事会第二次会议决议
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2022-040
骆驼集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次监事会会议通知于2022年8月4日以OA办公软件、微信等形式送达全体监事。
（三）本次监事会于2022年8月11日以现场方式召开。
（四）本次监事会应参加会议监事3人，实际参会3人。
（五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股份2022年半年度报告全文》、《骆驼股份2022年半年度报告摘要》
公司监事会及全体监事认为：
1、公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2022年半年度的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-041）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
监事会
2022年8月12日
● 报备文件
经与会监事签字确认的第九届监事会第二次会议决议
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2022-041
骆驼集团股份有限公司2022年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会于2017年3月1日签发的证监许可【2017】290号文《关于核准骆驼集团股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行面值不超过71,700.00万元的可转换债券，按面值平价发行，期限为6年。本公司于2017年3月30日完成可转换债券的公开发行,募集资金总额计为人民币71,700.00万元。上述募集资金总额扣除承销及保荐等各项发行费用人民币1,489.57万元后，本次公开发行可转换债券实际募集资金净额为人民币70,210.43万元（以下简称：“募集资金”）。
截至2017年3月30日，上述可转换债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金也经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2017）010028号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至报告期末，可转换债券发行募集资金存放银行产生利息（扣除银行手续费支出）共计人民币2,194.13万元，公司2022年上半年度使用募集资金人民币577.57万元，累计使用募集资金人民币49,893.33万元，结余募集资金永久性补充流动资金22,511.23万元。截至报告期末，可转换债券募集资金存放专项账户已完成销户手续。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《骆驼集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，连同保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苍梧县支行、华夏银行股份有限公司襄阳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。所有募集资金项目投资的支出，按照募集说明书所列用途使用。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
经本公司董事会会议审议通过，本公司全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司分别在华夏银行襄阳高新支行、中国农业银行苍梧县支行开设了2个可转换债券募集资金存放专项账户。
2017年 4月25日，公司与保荐机构太平洋证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苍梧县支行、华夏银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年6月30日止，募集资金存放专项账户的情况如下：
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截至报告期末，公司已将上述募集资金专户剩余资金全部转至公司基本账户，并办理完毕募集资金专项账户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》也相应终止。
三、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况
2018年3月2日，经本公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，批准了将公开发行可转换公司债券募投项目结项的结余募集资金20,313.48万元永久补充流动资金。
2022年6月2日，公司将募投项目结余资金2,197.75万元永久补充流动资金，并办理了募集资金专项账户注销手续，于2022年6月16日对销户情况进行了公告，详见《骆驼集团股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：临2022-032）。
四、本报告期募集资金的实际使用情况
公司2022年上半年募集资金的实际使用情况请详见附表1：募集资金使用情况对照表
五、变更募投项目的资金使用情况
公司报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2022年8月12日
附表1：募集资金使用情况对照表
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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