浙江鼎力机械股份有限公司

公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2022-043

浙江鼎力机械股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的通知于2022年8月1日以书面、邮件和电话方式发出，于2022年8月11日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2022年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2022年8月12日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2022-045

浙江鼎力机械股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年8月19日（星期五）下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

问题征集方式：投资者可于2022年8月12日（星期五）至8月18日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱dingli@cndingli.com进行提问。公司将于说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行解答。

公司已于2022年8月12日披露公司《2022年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半度经营成果、财务状况，公司计划于2022年8月19日下午14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间及地点

（一）会议召开时间：2022年8月19日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：许树根先生

董事、副总经理：许仲先生

董事会秘书：梁金女士

财务总监：王美华女士

独立董事：傅建中先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年8月19日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年8月12日（星期五）至8月18日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dingli@cndingli.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：梁金、汪婷

电 话：0572-8681698

传 真：0572-8681623

邮 箱：dingli@cndingli.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022年8月12日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2022-042

浙江鼎力机械股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的通知于2022年8月1日以书面、邮件和电话方式发出，于2022年8月11日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于修订〈浙江鼎力机械股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过了《关于修订〈浙江鼎力机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议通过了《关于修订〈浙江鼎力机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过了《关于修订〈浙江鼎力机械股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022年8月12日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2022-044

浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司2022年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等相关规定，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”、“公司”）就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3636 号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）20,862,308股，股票面值为人民币1元，发行价为人民币71.90元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,945.20元，扣除各项发行费用人民币19,207,822.25元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币1,480,792,122.95元。

上述募集资金已于2021年12月23日汇入公司募集资金监管账户，到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZA15995号《验资报告》。

（二）2022年半年度募集资金使用情况及结余情况

2022年1-6月公司募集资金使用及期末结余情况如下：

单位：人民币元

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二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。

2022年1月11日，浙江鼎力连同本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行、浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、中国建设银行股份有限公司德清支行及杭州银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币28,812.57万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司置换先期投入募集资金投资项目的实际金额为9,131.45万元。上述置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于浙江鼎力机械股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA10020号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年1月11日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年1月12日在指定信息披露媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。截至2022年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为3亿元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年1月11日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，单笔投资期限最长不超过12个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可滚动使用，董事会同意授权管理层在上述额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2022年1月12日在指定信息披露媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

公司均在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。本报告期，公司现金管理产品的签约方、产品名称、期限、投资金额等信息如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022年8月11日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022年8月12日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司 2022年1-6月

单位：人民币万元

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