扬州亚星客车股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2022-049
扬州亚星客车股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月11日
(二)股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司316会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的178,200,000股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长董长江先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的178,200,000股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、王俊杰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
扬州亚星客车股份有限公司
2022年8月12日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2022-051
扬州亚星客车股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2022年8月5日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2022年8月11日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长董长江先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任盛卫宁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二二年八月十二日
附：简历
盛卫宁：男，1979年11月生，中共党员，硕士研究生学历。历任潍柴动力股份有限公司证券部投资关系岗、证券部投资者关系业务副经理、证券与资本运营部投资者关系业务副经理，本公司董事会秘书。现任本公司董事会办公室主任，厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2022-050
扬州亚星客车股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年8月11日，扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到高级管理人员徐树林先生的书面辞职报告，因个人工作变动原因，徐树林先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书（代行）职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，徐树林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
徐树林先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐树林先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二二年八月十二日
