河北金牛化工股份有限公司
公司代码：600722 公司简称：金牛化工
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司未制定半年度利润分配预案
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2022-024
河北金牛化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月11日
(二)股东大会召开的地点：河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第六会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事郑温雅女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事张建峰先生、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事邢黎平先生、谢德通先生因工作原因未能出席会议；
3、公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议；公司董事、总经理乞永学先生列席了会议、总会计师张文彬先生因工作原因未能列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘宁、陈思衡
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河北金牛化工股份有限公司
2022年8月12日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2022-025
河北金牛化工股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年8月11日在河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第六会议厅以现场方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事9名，会议由公司董事郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
选举郑温雅女士为公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举公司第九届董事会五个专门委员会委员的议案
1、战略委员会成员为：郑温雅、乞永学、黄国良，主任为郑温雅；
2、审计委员会成员为：黄国良、梁美健、乞永学，主任为黄国良；
3、提名委员会成员为：郑佳宁、黄国良、郑温雅，主任为郑佳宁。
4、全面风险管理委员会成员为：郑温雅、乞永学、郑佳宁，主任为郑温雅；
5、 薪酬与考核委员会成员为：梁美健、郑佳宁、郑温雅，主任为梁美健。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司总经理的议案
聘任乞永学先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司总会计师、财务负责人及副总经理、董事会秘书的议案
聘任姚娟女士为公司总会计师、财务负责人，聘任赵建斌先生为公司副总经理、董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案
根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工2022年半年度报告》及《金牛化工2022年半年度报告摘要》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○二二年八月十二日
附件：
聘任高管及相关人员简历
乞永学，男，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局工程师，邢台矿务局金兴塑料制品有限公司（合资）生产部经理、管理部经理、总工程师、销售部经理，邢台矿务局崆山塑钢型材厂厂长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副处长，河北金牛旭阳化工有限公司副总经理，河北金牛化工股份有限公司职工董事、副总经理，现任河北金牛旭阳化工有限公司董事、董事长，河北金牛化工股份有限公司董事、总经理。
姚娟，女，1978年8月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任河北金牛能源股份有限公司显德汪矿财务会计，冀中能源股份有限公司财务部副主任科员、主任科员、财务部副部长，现任河北金牛化工股份有限公司董事、总会计师、财务负责人。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。
赵建斌，男，1982年8月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任冀中能源股份有限公司证券部副主任职员，河北金牛化工股份有限公司总经理助理，现任河北金牛化工股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券部部长。
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2022-026
河北金牛化工股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年8月11日在河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第六会议厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席监事3名，现场出席监事2名，监事谢德通以通讯方式出席会议并表决。会议由公司监事李瑞格女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：
一、关于选举公司监事会主席的议案
选举李瑞格女士为监事会主席
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案
经对公司编制的《公司2022年半年度报告全文及摘要》审核，监事会一致认为：
1、《公司2022年半年度报告全文及摘要》的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、《公司2022年半年度报告全文及摘要》的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司本期的经营管理和财务状况；
3、在提出本审核意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司监事会
二○二二年八月十二日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2022－27
河北金牛化工股份有限公司
2022年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2022年上半年主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品价格变动情况
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2、主要原材料价格变动情况
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以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○二二年八月十二日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2022-028
河北金牛化工股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司于2022年8月11日召开了第九届董事会第一次会议，会议审议通过了相关议案，同意聘任赵建斌先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
赵建斌先生已取得董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河北金牛化工股份有限公司章程》的有关规定。公司已按照相关规定将赵建斌先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。
公司独立董事意见：根据赵建斌先生的个人履历、工作业绩等，其不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情形，其任职资格合法合规；提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。
赵建斌先生联系方式如下：
联系电话：0319-3906006；
传 真： 0319-2067778；
电子信箱：jhzqb600722@126.com
通信地址：河北省邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号；
邮政编码：054001
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○二二年八月十二日
