湖北国创高新材料股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2022-37号

湖北国创高新材料股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2022年8月11日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年8月5日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事11人（其中独立董事4人），实际参加表决董事11人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见2022年8月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-38号）。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年八月十二日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2022-38号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）拟向广西北部湾银行钦州分行申请人民币7000万元综合授信，公司为该笔综合授信提供连带责任保证担保，担保期限3年。

2022年8月11日公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过上述担保事项，并授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订具体担保协议。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：广西国创道路材料有限公司

成立日期：2005年10月8日

法定代表人：吕华生

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检大楼6楼611室

经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

广西国创为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

广西国创信用良好，具体财务状况如下：

单位：万元

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三、对外担保的主要内容

本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司、广西国创与相关银行共同协商确定，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

经公司董事会认真审议，本次担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营的需要，有利于子公司筹措资金，推进经营业务的开展。本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，提供上述担保不存在风险。因此，同意以上担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为48000万元人民币（含本次担保），占公司2021年度经审计净资产的比例为42.38%。公司的对外担保为公司和全资子公司为下属公司提供的担保。公司及全资子公司、孙公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○二二年八月十二日