杭州滨江房产集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-083
杭州滨江房产集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2022年8月7日以专人送达、传真形式发出，会议于2022年8月12日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于签订〈收购协议〉补充协议的议案》
同意全资子公司杭州缤慕企业管理有限公司与阳光城集团浙江置业有限公司、杭州滨祁企业管理有限公司、杭州高光置业有限公司及金华虹光置业有限公司签订《〈收购协议〉补充协议》。
详情请见公司2022-084号公告《关于收购项目股权的进展公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年八月十三日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022－084
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于收购项目股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权收购事项
为顺利推进永康众泰小镇项目的开发建设，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州缤慕企业管理有限公司（以下简称“缤慕公司”）于2022年4月29日与阳光城集团浙江置业有限公司、杭州滨祁企业管理有限公司等主体签署《关于杭州高光置业有限公司之收购协议》（以下简称“《收购协议》”），根据《收购协议》的约定，缤慕公司收购阳光城集团浙江置业有限公司拥有的杭州高光置业有限公司100%的权益。详情请见公司2022年4月30日披露的《关于收购项目股权的公告》（公告编号：2022-046）。
二、进展情况
（一）2022年5月9日，公司就本次收购事宜披露《关于收购项目股权的进展公告》（公告编号：2022-049），主要进展情况如下：缤慕公司已于2022年5月6日支付完毕全部收购对价。永康众泰小镇项目地块抵押解除手续已于2022年5月6日办理完毕。杭州高光置业有限公司股东变更，杭州高光置业有限公司及金华虹光置业有限公司董事、监事及高级管理人员变更等全部工商手续已于2022年5月6日办理完毕。根据阳光城集团浙江置业有限公司要求，公司拟就杭州高光置业有限公司及其子公司金华虹光置业有限公司对阳光城集团浙江置业有限公司拥有的1,497,834,775.73元债权做出处理安排。
（二）2022年8月12日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于签订〈收购协议〉补充协议的议案》,同意缤慕公司与阳光城集团浙江置业有限公司、杭州滨祁企业管理有限公司、杭州高光置业有限公司及金华虹光置业有限公司签订《〈收购协议〉补充协议》。《收购协议》补充协议的主要内容如下：
1、杭州高光置业有限公司应收阳光城集团浙江置业有限公司的债权1,497,834,775.73元，杭州高光置业有限公司不再收回，阳光城集团浙江置业有限公司与缤慕公司一致确认该内容系缤慕公司向阳光城集团浙江置业有限公司收购杭州高光置业有限公司股权的条件之一。
2、补充协议内容与《收购协议》约定不一致的，以补充协议为准。补充协议未涉事宜，以《收购协议》为准。
3、补充协议自各方盖章或授权代表签字之日起生效。
本次交易不构成关联交易。本次交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
三、补充协议主体基本情况
（一）杭州缤慕企业管理有限公司基本情况如下：
1、成立日期：2021年6月29日
2、住所：浙江省杭州市庆春东路36号1幢506室
3、法定代表人：楼佳俊
4、注册资本：10万元
5、股东情况：公司持有100%的股权。
6、经营范围：企业管理咨询。
7、与公司关系：公司的全资子公司。
（二）阳光城集团浙江置业有限公司基本情况如下：
1、住所：浙江省杭州市拱墅区中大银泰城1幢1601室
2、法定代表人：桂国锋
3、注册资本：100000万元
4、成立日期：2017年10月26日
5、经营范围：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。市政设施管理；园林绿化工程施工；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、股东情况：福建阳光城房地产开发有限公司持有其100%股权。
7、与公司关系：阳光城集团浙江置业有限公司与公司及公司控股股东及一致行动人均不存在关联关系，其与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情形。
8、截止2021年12月31日，总资产21,689,572,398.72元，总负债20,209,398,589.65元，净资产1,480,173,809.07元，2021年1-12月营业收入57,490,453.40元，净利润458,747,409.41元。
（三）杭州滨祁企业管理有限公司基本情况如下：
1、住所：浙江省杭州市庆春东路36号1幢112室
2、法定代表人：林国平
3、注册资本：188000万元
4、成立日期：2021年3月22日
5、经营范围：企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、股东情况：公司、杭州紫园企业管理有限公司、杭州上谷置业有限公司分别持有其60%、20%、20%的股权。
7、与公司关系：杭州滨祁企业管理有限公司系公司的合营企业。
（四）杭州高光置业有限公司基本情况如下：
1、住所：浙江省杭州市拱墅区中大银泰城1幢1602室-4
2、法定代表人：林国平
3、注册资本：5100万元
4、成立日期：2020年2月28日
5、经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。市政设施管理；园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、股东情况：杭州缤慕企业管理有限公司持有其100%股权。
7、与公司关系：公司间接持有100%的股权。
（五）金华虹光置业有限公司基本情况如下：
1、住所：浙江省金华市永康市东城街道总部中心金典大厦26楼东面第二间
2、法定代表人：林国平
3、注册资本：400100万元
4、成立日期：2021年1月27日
5、经营范围：许可项目：房地产开发经营
6、股权结构：杭州高光置业有限公司持有其100%股权。
7、与公司关系：公司间接持有100%的股权。
四、本次交易对公司的影响
1、本次收购完成后，永康众泰小镇项目全面纳入公司的管控体系，有利于项目开发建设的顺利推进，更好保护公司及全体股东的利益。
2、本次交易完成后，缤慕公司收购永康众泰小镇项目的楼面地价约9000元/平方米。本次交易对公司本年度财务状况、经营成果不存在重大影响。
3、本次交易完成后，不会产生关联交易和同业竞争。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
2、《收购协议》补充协议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年八月十三日
