三达膜环境技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2022-047

三达膜环境技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年8月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年8月2日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到第四届监事会非职工代表监事林国诚先生提交的书面辞职报告，林国诚先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。由于林国诚先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意补选赵霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。综上，全体监事一致同意本次关于监事辞职及补选非职工代表监事的事项。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会以累积投票制进行选举。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2022年8月13日

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2022-046

三达膜环境技术股份有限公司

关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于监事辞职的情况说明

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）监事会于近日收到第四届监事会非职工代表监事林国诚先生提交的书面辞职报告，林国诚先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。

截至本公告日，林国诚先生未直接或间接持有公司任何股份。由于林国诚先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在新任监事就任前，林国诚先生仍将依照《公司法》《公司章程》等法律法规及其他规范性文件要求的规定，认真履行其监事职责。

二、关于补选监事的情况说明

为保障公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年8月12日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》，公司监事会同意补选赵霞女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

以上事项尚需提交公司 2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2022年8月13日

附件：赵霞女士简历

赵霞女士，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于广西民族学院，本科学历。2005年9月加入本公司至今一直负责水务工程部相关工作，现任本公司水务工程部项目管理专员。

截至本公告披露日，赵霞女士未直接或间接持有公司任何股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。