四川和邦生物科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2022-46
四川和邦生物科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月12日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席、其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整高技术绿色专用中间体项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所。
律师：薛玉婷、庞颖
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川和邦生物科技股份有限公司
2022年8月13日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2022-45
四川和邦生物科技股份有限公司关于控股股东
部分股份提前解除质押及部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）持有公司的股份总数为1,963,779,103股，占公司总股本比例22.24%。截至本公告日，和邦集团累计质押的股份数量为1,329,000,000股，占其持股总数比例为67.68%，占公司总股本比例为15.05%。
●和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并持有公司股份2,376,411,103股，占公司总股本比例26.91%。截至本公告日，和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并质押的股份数量为1,329,000,000股，占其持股总数比例为55.92%，占公司总股本比例为15.05%。
2022年8月12日，公司收到和邦集团关于将其持有本公司的部分股份提前解除质押及部分股份质押的通知，现将相关情况公告如下：
一、本次股份解质的基本情况
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注：解质后在同日同时进行质押，见本公告“二、本次股份质押的基本情况”。
二、本次股份质押的基本情况
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本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
三、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截至公告披露日，和邦集团及其一致行动人贺正刚先生累计质押股份情况如下：
单位：股
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四、控股股东股份质押情况
1、控股股东未来半年和一年内到期的质押股份情况及控股股东资金偿还能力、还款资金来源及具体安排。
和邦集团未来半年内到期的质押股份数量为162,000,000股，占其所持股份比例的8.25%，占公司总股本比例为1.83%，对应融资余额为1.86亿元。和邦集团未来一年内到期的质押股份数量为574,000,000股，占其所持有股份比例的29.23%，占公司总股本比例为6.50%，对应融资余额为5.86亿元。
和邦集团资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，未来上述股票质押期限届满，将采取到期滚动还款或质押展期两种方式实现质押风险在可控范围之内，其还款资金来源主要包括投资标的退出、协议转让等。
2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、本次股份解质及质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次解质及质押的股份不涉及业绩补偿义务。
上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2022年8月13日
