紫金矿业集团股份有限公司2022年半年度报告摘要

公司代码：601899 公司简称：紫金矿业

2022年半年度报告摘要

紫金矿业集团股份有限公司

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司不实施2022年半年度利润分配。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

3.1公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

3.2报告期内公司经营情况说明

主要业绩指标创历史新高

● 实现营业收入1,324.58亿元，同比增长20.57%；利润总额185.70亿元，同比增长61.90%，其中归母净利润126.30亿元，同比增长89.95%。截至2022年6月底，总资产为2,715.67亿元，较年初增长30.19%，其中归属上市公司股东净资产为774.68亿元，较年初增长9.06%。公司回报股东及投资者能力显著增强，完成2021年度现金分红，总额约53亿，较上年增长66%。

● 铜、金等主力矿种产能大幅提升，实现矿山产铜41万吨、矿产金27吨、矿产锌（铅）22万吨、矿产银184吨，其中铜、金分别同比增长70.47%、22.79%。

重点项目建设加快推进

● 铜矿项目：刚果（金）卡莫阿铜矿二期工程提前投产并加快实施45万吨/年技改项目，三期工程和配套50万吨/年铜冶炼厂顺利推进；塞尔维亚紫金铜业VK矿采选工程及冶炼厂改扩建项目即将完成；西藏巨龙铜矿一期达产、二期筹建快速推进；黑龙江多宝山铜山矿地采顺利推进。四个大规模崩落法采矿技术应用及关键工程取得重要进展。

● 金矿项目：澳大利亚诺顿金田Binduli北低品位堆浸项目实现投料试车，塞尔维亚紫金矿业上部UZ-2采矿工程、奥罗拉金矿地采一期工程、塔吉克泽拉夫尚塔罗金矿及贵州水银洞金矿加压氧化项目、山西紫金智能化采选改扩建项目、陇南金山金矿采选工程等有序建设实施。

锂等新能源业务异军突起

● 新能源矿种布局创“紫金速度”，形成“两湖一矿”格局，整体碳酸锂当量资源量超过1,000万吨，约居全球主要锂企资源量前10位，远景规划碳酸锂当量年产能15万吨以上，为公司成为全球重要锂生产商奠定基础。

● 阿根廷3Q盐湖锂矿加快建设并实现第一阶段采卤晒卤试产，计划2023年底前建成投产；西藏拉果错盐湖锂矿、湖南道县湘源锂多金属矿正加快实施建设开发工作。盐湖提锂技术攻关、长沙新能源研究基地建设加快。

● 福大紫金氨氢能源工业化提速，磷酸铁锂、电解铜箔、高性能铜合金等项目建设加快；紫金锂业拟与亿纬锂能、瑞福锂业合资分期建设年产9万吨锂盐项目。清洁能源应用比例提升，累计形成风、光、水等电能并网装机容量约123.2MW。

● 公司获得龙净环保25.04%股份表决权并通过公司治理等安排获得其控制权，新控制一家上市公司，正全力推进龙净环保“环保+新能源”战略转型，实现产业协同。

深化改革持续深入

● 聚焦国内及周边国家优势资源，加大了锂等新能源矿产的并购。

● 重构西藏区域管理体系，该区域有望成为公司国内最大产业基地和最重要利润来源。

● 全球化运营管理体系转型加快，信息化、智能化自主创新能力提升。金融贸易物流业务协同并进，上海、海南、香港、新加坡等平台作用加强，国际化供应链加快补链强链。国际化人才、紧缺顶尖人才、优秀技术工匠等加快引进和培养。

ESG可持续发展能力增强

● 安全管理体系更加稳固，整体安全形势平稳。绿色生态环保建设和资源循环利用加强，报告期生态恢复投入同比增加67%，期间未发生突发环境事件。

● 控碳减排有力，光、风、水等清洁能源项目接续上马，电气化改造加快；紫金山金铜矿“碳中和实验基地”、多宝山铜业“双碳先行示范区”等建设有序。

● 紫金特色“共同发展”理念获得项目所在国家、地区及人民高度认可，再度荣获“中国红十字奉献奖章”。

● 全球信用评级稳步提升，其中标普BBB-、惠誉BBB-、中诚信亚太BBBg、中诚信国际AAA、联合资信AAA，均展望“稳定”。

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2022-051

紫金矿业集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2022年7月11日以邮件或电话方式发出通知，8月12日在上杭总部、厦门分部以现场和视频方式召开，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，本次会议有效表决票12票。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

确认全集团2022年上半年共计提资产减值准备11,292万元，其中，信用减值净损失3,441万元，存货跌价损失7,716万元，预付账款减值损失146万元，计提流动资产中的合同资产减值准备880万元，转回非流动资产中的合同资产减值准备891万元。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2022年半年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

四、审议通过《关于紫金矿业集团财务有限公司为福建紫金铜箔科技有限公司提供金融服务暨关联交易的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。关联董事李建回避表决。

福建紫金铜箔科技有限公司为公司的控股子公司，上述事项构成香港联交所上市规则定义的关联交易。

五、审议通过《关于制定紫金矿业集团财务有限公司与关联方开展金融业务风险处置预案的议案》

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，关联董事李建回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

六、审议通过《关于对紫金国际控股有限公司和紫金锂业（海南）有限公司进行增资的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

八、审阅《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十三日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2022-052

紫金矿业集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2022年7月11日以内部公告方式发出通知，2022年8月12日在公司上杭总部以现场和视频方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经监事会对董事会编制的《公司2022年半年度报告》认真审核，提出如下书面审核意见：

1.公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营成果和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

三、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月十三日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2022-053

紫金矿业集团股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南等有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到账时间

经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币60亿元可转换公司债券，募集资金总额为人民币6,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,000,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币5,973,000,000.00元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币4,486,970.48元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币1,772,037.73元，实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年11月9日出具了安永华明（2020）验字第60468092_H01号《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。

（二）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，2020年度可转换公司债券募资资金已投入募投项目470,590.85万元，尚未使用的募集资金余额人民币134,113.47万元（含募集银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。

（一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行、兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、金山香港及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江铜山矿业有限公司（以下简称“铜山矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、塞尔维亚紫金矿业有限公司（以下简称“塞尔维亚紫金矿业”）及安信证券与中国银行（塞尔维亚）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、Cukaru Peki B.V.及安信证券与中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江紫金矿业有限公司（以下简称“黑龙江紫金矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募集资金实施主体发生变更，于2022年5月16日，公司、兴业银行上杭支行、安信证券与公司全资子公司黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下简称“多宝山铜业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司2020年度公开发行可转换公司债券在专户中的存放和实际使用情况如下：

单位：人民币万元

■

注1：金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折算汇率按1美元兑人民币6.4674元计算。截至2022年6月30日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元10,002.63万元，折合人民币67,131.66万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元0.04万元，折合人民币0.27万元；Cukaru Peki B.V.中国银行募集资金专户余额为美元0.04万元，折合人民币0.23万元。

注2：募集资金专户初始合计金额人民币597,300.00万元与募集资金初始净额人民币597,028.51万元存在差异为人民币271.49万元，该差异为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币2,700.00万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币448.70万元（含增值税）；（2）募集资金专户初始金额未包含承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币177.21万元，但计算募集资金净额时已包含可抵扣增值税进项税额。

三、2022年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据《募集资金管理办法》及公司《2020年度公开发行A股可转换公司债券预案》中的规定，截至2022年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1“2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况

本年度公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况。

（四）募集资金使用的其他情况

2022年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2021年11月22日召开第七届董事会2021年第12次临时会议、第七届监事会2021年第3次临时会议，审议通过了《关于多宝山铜业吸收合并铜山矿业暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司2020年度公开发行可转换公司债券募投项目之一的“黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目”的实施主体由公司全资子公司铜山矿业更为全资子公司多宝山铜业，该项目的其他事项均不变，保荐机构发表核查意见。于2022年5月16日，公司、兴业银行上杭支行、安信证券与多宝山铜业签署《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方权利与义务。截至2022年6月30日，多宝山铜业已投入募集资金8,224.70万元。

公司于2022年4月11日召开第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议，于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目”节余募集资金77,045.30万元（含利息），变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”，新募投项目实施主体为奥罗拉金矿有限公司，公司独立董事及保荐机构对此发表了同意的独立意见和核查意见。截至2022年6月30日，因变更后的募集资金专户存储监管协议尚未签署，该募投项目变更事项尚未完成。

除上述情况外，2022年上半年公司不存在其他变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。

特此公告。

附表1：2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月13日

附表1：2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

■

注1：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。

注2：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目，已于2021年5月达到预定可使用状态，2022年6月30日该项目产铜14.3万吨。

注3：塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程，已于2021年10月达到预定可使用状态。2022年6月30日该项目产铜5.3万吨，产金2.6吨。

注4：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期，预计于2024年1季度末之前达到预定可使用状态。

注5：“刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目”节余募集资金变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”事项的审议程序已完成，截至2022年6月30日，因变更后的募集资金专户存储监管协议尚未签署，该事项尚未完成。