西藏天路股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2022-75号
西藏天路股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月12日
(二)股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路14号6610会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司党委书记、董事长扎西尼玛先生主持，鉴于目前西藏自治区拉萨市疫情防控情况，为严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对参加本次股东大会的相关事项进行了调整。本次股东大会以视频会议与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，因拉萨突发疫情原因，公司董事邱波先生、西虹女士、格桑罗布先生、孙旭先生，独立董事孙茂竹先生、梁青槐先生、徐扬先生以视频会议方式参加此次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会提议向下修正"天路转债"转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄丽萍、张鼎城
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、视频出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2022年8月13日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2022-76号
转债代码: 110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21天路01
西藏天路股份有限公司
关于向下修正“天路转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 修正前转股价格：6.99元/股
● 修正后转股价格：5.42元/股
● 本次转股价格修正实施日期：2022年8月16日
一、转股价格修正依据
经中国证监会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1574号）核准，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额108,698.80万元。期限为自发行之日起6年，即自2019年10月28日至2025年10月27日。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]259号文同意，公司108,698.80万元可转债于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天路转债”，债券代码“110060”。
根据《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85.00%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
截至本公告披露日，公司股票已出现最近30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于公司当期可转债转股价格的85%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
二、转股价格修正情况
因公司股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于公司当期可转债转股价格的85%的情形，为支持公司长期稳健发展，降低财务费用、优化公司资本结构，维护投资者权益，公司分别于2022年7月27日、2022年8月12日召开第六届董事会第二十七次会议及2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
公司2022年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为5.42元/股，前一交易日公司股票交易均价为5.39元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为4.69元，每股面值为1元，故本次修正后的“天路转债”转股价格应不低于5.42元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2022年第四次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“天路转债”的转股价格向下修正为5.42元/股。
2022年8月15日，“天路转债”暂停转股（可转债代码：110060），西藏天路股票（股票代码：600326）和“天路转债”（可转债代码：110060）正常交易。自2022年8月16日起，“天路转债”转股价格由6.99元/股调整为5.42元/股，并于同日恢复转股。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2022年8月13日
