浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2022-061

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2022年8月9日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2022年8月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过了《关于提名赵德军先生为公司独立董事候选人的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

同意提名赵德军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-062）。

2、审议并通过了《关于聘任张成先生为公司证券事务代表的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

经公司董事会审议，同意聘任张成先生为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-063）。

3、审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本次董事会决定于2022年8月30日下午14:30在公司一楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2022年8月13日

证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2022-062

浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于

公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事姜付秀先生提交的书面辞职报告，姜付秀先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及专业委员会相关职务。辞去上述职务后，姜付秀先生将不在公司担任任何职务。

姜付秀先生为会计专业相关的独立董事，且姜付秀先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，姜付秀先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，姜付秀先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的相关职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

姜付秀先生已同公司董事会确认，双方无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。

姜付秀先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对姜付秀先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

公司于2022年8月11日召开了第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于提名赵德军先生为公司独立董事候选人的议案》，提名赵德军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

赵德军先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2022年8月13日

附件：独立董事候选人简历

赵德军，1974年5月出生，大学本科学历，具有从事证券、期货相关业务资格的中国注册会计师、中国资产评估师和司法会计鉴定人。1998年3月进入天职国际会计师事务所工作，2013年12月至2019年12月曾任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2020年初加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长，兼任上市公司天泽信息科技股份有限公司（300209）、湖南泰嘉新材料股份有限公司（002843）和非上市公司湖南广信科技股份有限公司的独立董事。

截至目前，赵德军先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2022-063

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于变更证券事务代表的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任张成先生为公司证券事务代表的议案》，同意聘任张成先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。黄瑱先生因工作岗位调整的原因不再兼任公司证券事务代表职务，仍担任公司董事会秘书兼副总裁职务。

张成先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

张成先生联系方式如下：

电话：0572-3961786

邮箱：ir@unifull.com

地址：浙江省湖州市南浔区和孚镇工业园区

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2022年8月13日

附件：简历

张成，专科学历，武汉理工大学在读本科，2017年2月进入浙江尤夫高新纤维股份有限公司工作，2018年10至2020年9月任公司财务核算部主管，2020年10月至今任公司证券事务助理。张成先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

张成先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2022-064

浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2022年8月11日公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年8月30日14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年8月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议的股权登记日：2022年8月23日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2022年8月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

2、披露情况

上述提案经公司第五届董事会第九会议审议通过，内容详见2022年8月13日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

提案1独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2022年8月29日8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到邮戳日期为准）。

5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部；

6、会务联系人：黄瑱；联系电话：0572-3961786；电子邮箱：huangzhen@unifull.com；

7、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特别提示：鉴于当前疫情形势的不确定性，公司鼓励股东通过网络投票方式参会。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守浙江省湖州市有关疫情防控期间对国内重点地区来湖人员的健康管理措施。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人，将无

法进入本次股东大会现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2022年8月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年8月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的时间为2022年8月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人持股的股份性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附件3：

股东登记表

截止2022年8月23日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“*ST尤夫”（股票代码：002427）股票 股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：2022年 月 日