君禾泵业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-077
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第四届董事会第十次会议通知于2022年8月10日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年8月12日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中现场出席董事5人，通讯方式出席董事4人。公司董事长张阿华先生召集并主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于签署〈黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议之补充协议〉的议案》
鉴于石墨矿权项目临近开发，平安石墨矿80万t/a采矿建设项目、3万吨球形石墨扩产项目以及配套辅助项目的资金需求较大，为加快矿场开发及深加工项目建设进度，满足同步建设资金和设备安装需求，提高后续生产效率，加速推进项目运营，同意公司签署《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议之补充协议》，将《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议》约定的第二笔增资款的支付方式进行调整。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年8月13日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-079
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司
增资进展暨拟签署补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月签署了《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），以现金人民币45,000万元认购标的公司新增9,000万元注册资本，其中9,000万元计入标的公司注册资本，剩余36,000万元计入标的公司资本公积。上述交易完成后，公司持有哈工石墨20%的股权。截止目前，公司已支付了第一笔增资款2.65亿元。具体内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司增资的进展公告》（公告编号：2022-055）。
鉴于石墨矿权项目临近开发，平安石墨矿80万t/a采矿建设项目、3万吨球形石墨扩产项目以及配套辅助项目的资金需求较大，为加快矿场开发及深加工项目建设进度，满足同步建设资金和设备安装需求，提高后续生产效率，加速推进项目运营，公司拟签署《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），将《增资协议》第二笔增资款的支付方式调整为：
1、在本补充协议生效后三个工作日内，甲方先行支付人民币1亿元，专项用于平安石墨80万t/a采矿建设项目及下游球形石墨及负极等产业深加工扩产项目；
2、剩余的8,500万元，依照原协议的约定，自国润矿业取得平安石墨矿的采矿权证后三个工作日内支付。
除上述条款外，《增资协议》原其他条款不做变更。
上述事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年8月13日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-078
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第四届监事会第十次会议的通知于2022年8月10日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年8月12日下午在公司君禾智能产业园办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于签署〈黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议之补充协议〉的议案》
鉴于石墨矿权项目临近开发，平安石墨矿80万t/a采矿建设项目、3万吨球形石墨扩产项目以及配套辅助项目的资金需求较大，为加快矿场开发及深加工项目建设进度，满足同步建设资金和设备安装需求，提高后续生产效率，加速推进项目运营，同意公司签署《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议之补充协议》，将《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议》约定的第二笔增资款的支付方式进行调整。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2022年8月13日
