(上接107版)

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一、员工持股计划的资产独立于公司的固有财产。公司不得侵占、挪用员工持股计划资产或以其它任何形式将员工持股计划资产与公司固有资产混同。

二、本员工持股计划方案以及相应的员工持股计划管理办法对管理委员会的职责进行了明确的约定，风险防范和隔离措施充分。

管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本员工持股计划的规定，管理员工持股计划资产，并维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

三、存续期内，管理委员会可聘请第三方专业机构为员工持股计划提供管理、咨询等服务。

第十一章 员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据所有持有人自愿承诺，在锁定期届满之日起的6个月内不以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益。公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价基础模型，扣除持有人在未来归属后取得理性预期收益所需要支付的锁定成本后作为本员工持股计划的公允价值。

（1）标的股价：6.23元（取2022年8月11日的收盘价）；

（2）有效期：每个解锁日后另行自愿额外追加锁定的期限；

（3）历史波动率：取丽尚国潮对应期限的年化波动率；

（4）无风险利率：取中国人民银行制定的金融机构对应期限的存款基准利率；

假设本员工持股计划于2022年9月初召开股东大会审议并通过本员工持股计划，本员工持股计划所持有的公司股票1,122.30万股产生的费用由公司在锁定期内分摊，假设全部于2022年10月初过户，过户日收盘价为6.23元/股（按照8月11日收盘价假设测算）则2022年至2023年持股计划费用摊销情况测算如下：

■

说明：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下，员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本员工持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。

第十二章 关联关系和一致行动关系说明

本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：

一、公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

二、公司部分董事、高级管理人员持有本次员工持股计划份额，本次员工持股计划持有人之间无关联关系，未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；持有人会议为本次员工持股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，本次持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

三、本次员工持股计划对公司的持股比例较低，在公司股东大会及董事会审议与本次员工持股计划相关事项时，本次员工持股计划及相关董事均将回避表决。

第十三章 其他重要事项

一、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或控股子公司服务的权利，不构成公司或控股子公司对员工聘用期限的承诺，公司或控股子公司与持有人的劳动关系仍按公司或控股子公司与持有人签订的劳动合同执行。

二、公司实施本次员工持股计划所涉及的财务、会计处理及税收等事项，按照国家相关法律法规及公司有关规定执行，员工因本次员工持股计划的实施而需要缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

三、本员工持股计划管理办法未尽事宜，由董事会、管理委员会和持有人另行协商解决。

四、本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2022年8月13日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-048

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于变更回购股份用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次变更前回购用途：用于股权激励计划。

● 本次变更后回购用途：用于员工持股计划。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司将现有回购库存股用途由“用于股权激励计划”变更为“用于员工持股计划”。除此之外，回购方案其他内容不变。

一、回购审批情况和回购方案内容

（一）2018年10月22日，公司召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》。

（二）2018年11月07日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》。

（三）2018年11月17日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于2019年1月31日首次实施了回购。

（四）2019年3月25日，公司召开第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更回购股份方案的议案》。

（五）2019年4月10日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更回购股份方案的议案》。

公司回购股份方案的主要内容如下：公司回购股份期限自2018年11月8日至2019年11月7日止。回购资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。本次回购股份的价格不超过8.5元/股，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、送红股或派发现金红利等事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购价格上限。

回购的股份用途：其中70%用于股权激励，剩余30%部分将依法予以注销，具体内容详见公司《临2019-033关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》。

二、回购方案的实施情况

（一）2019年1月31日，公司首次实施回购股份，并于2019年2月1日披露了首次回购股份情况，详见公司《临2019-017关于公司首次实施股份回购的公告》。

（二）截止2019年11月7日，公司回购实施期限届满。公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份32,103,200股，占公司总股本的4.0995%，回购最高价为7.44元/股，回购最低价为5.59元/股，回购均价6.229元/股，使用资金总额199,994,985.11元。

（三）2019年11月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份9,630,960股，并及时办理了变更登记手续等相关事宜。本次注销后，公司回购股份剩余22,472,240股。详见公司《临2019-079关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

三、本次变更回购股份用途的主要内容

公司回购股份的用途原为：将本次回购的剩余股份全部用于股权激励计划，若公司未能在股份回购完成之后三年内实施股权激励计划，未实施部分的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

根据公司实际经营情况，结合未来发展战略因素，公司拟变更回购股份的用途，将原用途“本次回购的剩余股份全部用于股权激励”变更为“本次回购的剩余股份将用于员工持股计划”。除上述内容修改外，回购方案其他内容均不变。

四、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合实际回购情况、财务状况、员工利益等客观因素及发展战略做出的，旨在进一步建立健全的长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才、业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。

五、本次变更用途对公司的影响

本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、变更的决策程序

公司于2022年8月11日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，根据《公司章程》及股东大会授权，本次变更股份用途事项无需提交股东大会审议。

七、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次变更回购股份用途是充分考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素及发展需求做出的，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次变更回购股份的用途符合《自律监管指引第7号》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司本次变更回购股份用途的事项。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2022年8月13日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-049

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于

2022年度新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司控股子公司杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称“丽尚美链”）与关联方海南旅投黑虎科技有限公司（以下简称“旅投黑虎”）2022年度采购、销售商品的关联交易预计额度3,000万元，其中向关联人销售商品的关联交易金额为2,000万元，向关联人采购商品的关联交易金额为1,000万元。

一、日常关联交易基本情况

因日常经营需要，公司控股子公司丽尚美链拟与关联方旅投黑虎采购、销售商品的关联交易金额3,000万元。拟发生的关联交易明细如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：海南旅投黑虎科技有限公司

法定代表人：谢智勇

注册资本：50,000,000万元（人民币：伍仟万元整）

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91460000MA5T9ENN47

注册地址：海南省海口市保税区海南澄迈老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A13316室

经营范围：许可项目：货物进出口；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；食品互联网销售；理发服务；生活美容服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鞋帽零售；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；日用品销售；钟表销售；箱包销售；珠宝首饰零售；五金产品零售；卫生洁具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；宠物食品及用品批发；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品初加工；日用品批发；母婴用品销售；家用电器销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；国内贸易代理；软件开发；信息系统运行维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

主要股东：海南旅投免税品有限公司持股51%，公司全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司持股39%，京东（海南）国际贸易有限公司持股10%。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币元

■

注：上述财务数据未经审计。

关联关系：公司董事、副董事长石峰先生担任旅投黑虎董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易预计主要涉及向关联人采购、销售商品，各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股子公司丽尚美链2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要为采购、销售产品，符合公司日常经营实际情况，公司控股子公司丽尚美链与关联方之间发生的各项关联交易，均在公平、公正、公允的市场化原则下进行。公司控股子公司丽尚美链相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人采购、销售商品类日常关联交易占公司控股子公司丽尚美链营业收入比例较小，不会对公司控股子公司丽尚美链的独立性构成影响。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为：2022年度预计日常关联交易主要为销售产品，符合公司日常经营实际情况，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次2022年度日常关联交易预计事项。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2022年8月13日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-050

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于

签署《商标许可使用协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

● 本次关联交易涉及的《商标许可使用协议》目前尚未签署。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“丽尚国潮”) 拟与关联方海南旅投黑虎科技有限公司（以下简称“旅投黑虎”）签署《商标许可使用协议》，公司拟将持有的亚欧国际注册号为12645952号的35类商标使用权许可给旅投黑虎使用。

一、交易基本情况

2022年8月11日,兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司召开第九届董事会第三十六次会议，关联董事石峰回避表决，参加表决的董事以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与关联方签署〈商标许可使用协议〉暨关联交易的议案》。同意公司将注册号为12645952号的35类商标使用权许可给关联方旅投黑虎使用。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：海南旅投黑虎科技有限公司

法定代表人：谢智勇

注册资本：50,000,000万元（人民币：伍仟万元整）

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91460000MA5T9ENN47

注册地址：海南省海口市保税区海南澄迈老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A13316室

经营范围：许可项目：货物进出口；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；食品互联网销售；理发服务；生活美容服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鞋帽零售；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；日用品销售；钟表销售；箱包销售；珠宝首饰零售；五金产品零售；卫生洁具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；宠物食品及用品批发；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品初加工；日用品批发；母婴用品销售；家用电器销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；国内贸易代理；软件开发；信息系统运行维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

主要股东：海南旅投免税品有限公司持股51%，公司全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司持股39%，京东（海南）国际贸易有限公司持股10%。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币元

■

注：上述财务数据未经审计。

关联关系：公司董事、副董事长石峰先生担任旅投黑虎董事。

三、关联交易标的基本情况及主要内容

（一）关联交易标的基本情况

公司拥有的亚欧国际注册号为12645952号的35类商标。

（二）公司商标授权许可范围

1、许可使用商品或服务范围：旅投黑虎在开设线上店铺（包括但不限于快手店铺、抖音店铺、拼多多店铺）中使用许可商标；

2、许可类型：普通许可；

3、许可期限：从2022年8月11日至2025年8月10日止；

4、商标许可费：商标授权费用为5,000元/年，首年度费用需在本协议签署之日起15日内支付，后续年度费用需提前一个月支付，先付后用。

四、关联交易的定价依据

商标使用年费的确定主要基于商标的品牌效应，本次关联交易遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次关联交易符合公司日常经营实际情况，不影响公司的独立性，特别是中小股东利益的情况。对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次关联交易符合公司日常经营实际情况，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

七、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次关联交易符合公司日常经营实际情况，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次关联交易事项。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2022年8月13日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-052

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于

召开2022年半年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●召开时间：2022年8月25日（星期四）下午16:00一17:00

●召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●召开方式：网络文字互动

●投资者可于2022年8月15日（星期一）至8月19日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600738@lsguochao.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽尚国潮”）于2022年8月13日披露了2022年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度业绩和经营情况，公司拟于2022年8月25日下午16:00一17:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间及地点

1、召开时间：2022年8月25日（星期四）下午16:00一17:00

2、召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

3、召开方式：网络文字互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括总经理洪一丹、董事会秘书黄爱美、财务总监黄成安（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年8月25日（星期四）下午16:00一17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年8月15日（星期一）至8月19日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600738@lsguochao.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券管理中心

联系电话、传真：0571-88230930

邮箱：600738@lsguochao.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2022年8月13日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-051

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年8月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月30日 14 点 00分

召开地点：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月30日

至2022年8月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2-4

应回避表决的关联股东名称：拟参与本次员工持股计划的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、持股证明及出席人身份证办理登记。

(二)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户及委托人持股证明办理登记。

(三)异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，不受理电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东， 若委托出席请务必准确、清晰填写《授权委托书》所有信息， 在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

(四)登记时间：2022年8月25日9:00-11:30和14:00-17:00。

(五)登记地点：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元3楼证券管理中心

(六)联 系 人：陈云辉、刘姝君

联系电话： 0571-88230930

传 真： 0571-88230930

六、其他事项

(一)为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。 根据相关疫情防控要求，现场参加本次年度股东大会的股东需配合现场工作人员做好体温监测工作，并出示本人有效的健康码、行程码绿码及规定时效内的核酸检测阴性证明（若需），全程正确佩戴口罩并保持必要的座次距离。

(二)出席会议的股东及代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、有效持股信息等文件，以便验证入场。

(三)现场会议期间请将手机调至振动或关机。

(四)现场会议会期半天，食宿交通及疫情防控事务与费用自理。

(五)网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2022年8月13日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。