云南煤业能源股份有限公司
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
3.1公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
3.1.1报告期内公司经营情况未发生重大变化。
3.1.2预计未来会有重大影响的事项:公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目
公司于2020年11月12日、2020年12月1日分别召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第七次会议、第八届董事会战略委员会2020年第二次会议、2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司焦化环保搬迁转型升级项目投资的议案》，为发挥公司在煤化工行业的技术优势，进一步巩固公司在行业的市场竞争力，加快推进公司产业结构升级，提高公司的持续发展能力和综合竞争能力，实现公司产业集聚、企业集约、区域互补、资源综合利用、工业化和城市化协同发展等多重效应，公司计划投资356,198.02万元，建设年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目。2021年3月1日，公司与安宁市人民政府签署了《公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目招商引资投资协议》，具体内容详见公司分别于2020年11月13日、2021年3月3日在上交所网站（www.sse.com.cn）上发布的临时公告（编号：2020-057、2021-013）。
该项目采用较为先进的工艺流程，在一定程度上能降低生产成本，提升公司在焦炭市场的竞争力；该项目按环保超低排放要求设计，符合国家法律法规要求；根据测算，该项目在投产20年的生产经营期内，预计平均每年实现利润总额 41,749.77万元，总投资收益率为12.29%。若该项目建成投产，预计对公司焦化产品核心竞争力、整体盈利能力、公司的持续发展、股东的长远利益产生重大的影响。
目前，该项目已完成项目立项、节能审查、安评、环评、水保、林地手续、排污许可证等审批程序，工程进度、安全、质量、疫情总体可控，其中，2#焦炉已于7月1日正式点火烘炉，1#焦炉已于8月7日正式点火烘炉, 200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目按照时间节点高质高效推进项目建设，按期建成投产进入最后冲刺关键期。
3.2 经营情况的讨论与分析
2022年上半年，在全球经济持续复苏的背景下，我国钢厂复产增多，焦炭需求增加，但受疫情多点散发运输受限、国家煤炭保供政策、国际地缘政治冲突等影响，国内焦炭市场价格呈先扬后抑震荡上行的态势，煤焦钢产业链利润整体向上游转移，钢厂、焦企利润均处于近年来低位。云南省内煤矿受安全事故影响，复工慢、复产滞后，开工量少，贵州煤矿力保电煤需求，与上年同期相比，原料煤价格涨幅大于焦炭价格涨幅，面对纷繁复杂的市场环境，公司全体干部职工团结一致、乘风破浪，着力抓好生产经营的同时全力组织各项重点工作的开展，尤其是公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目建设。
2022年上半年，公司共生产焦炭102.13万吨，煤化工产品5.89万吨，外销煤气1.56亿立方米，机加工产品0.24万吨，耐磨产品1.11万吨；实现营业收入398,178.80万元，归属于公司股东的净利润-6,076.38万元。主要工作情况如下：
3.2.1攻坚克难，助推焦化项目建设
报告期内，公司以项目建设和项目融资为抓手，全力以赴推进200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目。严格按照项目计划时间节点推进项目建设，克服重重困难，突破不利因素制约，不分昼夜连续作战，目前，该项目已完成项目立项、节能审查、安评、环评、水保、林地手续、排污许可证等审批程序，工程进度、安全、质量、疫情总体可控，其中，2#焦炉已于7月1日正式点火烘炉，1#焦炉已于8月7日正式点火烘炉,200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目按照时间节点高质高效推进项目建设，按期建成投产进入最后冲刺关键期。
3.2.2降本增效，经营能力持续提升
一是增产降本，焦炭产量稳步提升，实现焦炭增产降本，1-6月份累计生产焦炭102.13万吨，完成年计划进度的51.07%，与去年同期相比产量增加8.42万吨。二是经济炉料降本，开展配煤天天读，采购、生产、技术“铁三角”相互支撑，以需求为导向，加大经济煤种的寻源和采购和小焦炉试验力度，为稳定焦炭质量提供了技术支撑，公司两大焦化生产基地焦化强粘比下降明显，接近对标水平。三是节能减碳降本，持续加大对脱硫煤气管道和锅炉烟气的深度治理改造，煤气放散得到缓解，进一步优化两个焦化基地基础吨焦耗煤气指标，并完成缩差目标，实现了节能减碳降本。四是差异化精品增效，上半年焦炭质量合格率较高并实现了焦炭质量长周期稳定优质，两个焦化基地双冷态和双热态合格率均在96%以上，反应后强度提升较为明显，为高炉稳顺生产做出了贡献。五是专业化整合增效，全资子公司昆钢重装集团积极开展主营业务，主动参与昆钢公司的“修配改”服务，根据合同订单积极组织生产并按期交货。
3.2.3强化管理，双基工作成效显著
一是充分发挥三个抓手作用，全面强化“6S”管理，开展“拉网式”隐患排查，持续推进设备见本色等工作，通过组织“三岗活动”、“全员改善日”、“降低安宁分公司焦末含量”等有针对性的活动解决实际问题。二是持续推进“10+α”相关工作，持续对已完成的标准作业卡进行实作验证、优化、日常巡查，通过开展副班学习日活动、管理者进班组讲安全等活动，强化公司日常管理工作。三是持续提升“四维五级”对标找差，将考核指标分为公司级、二级、三级、四级、五级，以公司级为考核标准并逐级细化，同时与同行焦化企业精准对标工序成本，公司两大焦化基地焦化附加成本与预算目标成本均有所降低。四是保持设备长周期稳定运行，以设备点巡检为核心，开展设备隐患排查治理，报告期内未发生重、特大设备事故，通过开展设备容貌整治工作及设备系统双基管理工作，设备管理能力稳步提升。五是守好安全环保红线底线，高度重视安全环保工作，积极落实隐患排查及“双反”量化工作。报告期内，公司实现轻伤及以上事故为零、一般及以上职业危害事故、火灾事故为零、环境污染事故为零。
3.2.4深化改革，持续提升内生动力
一是盘存量、降负债，公司按照计划盘活闲置资产、应收账款和处置废钢等，收效明显。二是法人压减，公司为整合现有资源，结合实际情况开展法人压减工作，目前，已完成注销深圳云鑫投资有限公司，其余压减工作正在按计划目标推进中。三是人效提升，公司持续推进人事效率提升，2022年人事效率提升工作已于5月份正式启动，预计全年人事效率提升约36%，从人力资源结构优化、专业协作管理变革、智能制造提升、员工发展等方面出发，努力实现公司人力资源高效配置。四是科技创新助力企业发展，上半年公司共获得专利授权14项，其中发明专利2项，实用新型专利12项。公司安宁分公司的“焦炉环保型清门清框新技术研发应用”项目获得昆钢科学技术奖的技术创新成果三等奖；公司2021年度组织的质量管理小组活动共形成成果13项，参与昆钢评审后荣获一等奖1项、二等奖1项、三等奖5项，其中有1项被推荐至云南省参加省优发布，有一个班组获得质量信得过班组荣誉称号。
董事长：李树雄
云南煤业能源股份有限公司
2022年8月12日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-063
云南煤业能源股份有限公司
关于公司全资孙公司
完成工商注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开第八届董事会第三十七次临时会议、第八届监事会第三十次临时会议，审议通过了关于《拟清算并注销公司全资孙公司》的议案，会议同意公司清算并注销全资孙公司云南昆钢重装集团红河有限公司（以下简称“重装红河”），并同意授权公司经营管理层负责办理相关事宜。具体内容详见2022年2月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第三十七次临时会议决议公告》、《云南煤业能源股份有限公司关于清算并注销公司全资孙公司的公告》（公告编号分别为：2022-011、012）。
近日，公司收到红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局出具的《登记通知书》，同意重装红河注销登记。至此，重装红河工商注销登记手续全部办理完毕。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2022年8月15日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-069
云南煤业能源股份有限公司
关于召开2022年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月30日14点 00分
召开地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月30日
至2022年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至5已经公司第八届董事会第四十六次会议审议，议案1已经公司第八届监事会第三十八次会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第四次会议审议通过,议案6已经公司第八届董事会第四十一次临时会议审议通过；具体内容详见公司分别于2022年4月16日、2022年8月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司后续还将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露公司股东大会会议材料，敬请投资者关注并查阅。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：昆明钢铁控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1.登记时间：2022年8月29日（星期一）8:30-12:00和13:30-17:00
2.现场登记手续：
(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。
(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡。
(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。
3.登记地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室。
六、其他事项
1.注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。
2.联系人：李丽芬
联系电话：0871－68758679 传 真：0871-68757603
参会地址：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室
邮编：650034
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2022年8月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第八届董事会第四十六次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
云南煤业能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月30日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-070
云南煤业能源股份有限公司
关于2022年上半年度
主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定和披露要求，公司2022年上半年度主要经营数据如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要原材料的采购量、消耗量情况
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三、数据来源及风险提示
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2022年8月15日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-064
云南煤业能源股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2022年8月2日前以电子邮件方式发出通知，于2022年8月12日下午2:00在云煤能源公司第一会议室（安宁市）召开。公司应有董事8人，实际参加表决的董事8人，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年半年度报告及其摘要》的议案。
《公司2022年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2022年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《公司2022年半年度报告》中的2022年半年度财务报告部分已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第四次会议审议通过。
二、以4票赞成，4票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生回避表决，审议通过关于《2022年新增日常关联交易》的预案。
会议同意本次新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2022-066）。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。
该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第四次会议审议通过。该预案尚需提交公司股东大会审议。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-067）。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告》的议案。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告》。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《新增公司2022年度向相关金融机构申请综合授信额度》的预案。
根据公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目建设及公司业务发展需要，会议同意公司2022年度向相关金融机构申请新增不超过15亿元的综合授信额度，增加后，公司2022年度向相关金融机构申请总额不超过45亿元的综合授信额度，同意授权公司总经理办公会决策公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司的授权代理人，在上述综合授信额度内按公司财务管理制度共同以公司名义办理和签署相关融资业务文件。授权期限自该事项经股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
六、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修订公司章程》的预案。
会议同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其它相关规定，对《公司章程》做相应修订。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-068）。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
七、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修订公司股东大会议事规则》的预案。
鉴于公司对《公司章程》进行修订，修订内容部分涉及《公司股东大会议事规则》内容，会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》做相应修订。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
八、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修订公司董事会议事规则》的预案。
鉴于公司对《公司章程》进行修订，修订内容部分涉及《公司董事会议事规则》内容，会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及本公司《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》做相应修订。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
九、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修订公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会实施细则》的议案。
会议同意公司将“董事会审计委员会暨关联交易控制委员会”更名为“董事会审计委员会”，同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会审计委员会实施细则》做相应修订。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
十、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《聘任公司高级管理人员》的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司实际需要，经公司总经理张国庆先生提名，公司董事会提名委员会对本次聘任的副总经理候选人员资格审查通过后，会议同意聘任施晓晖先生（简历附后）担任公司副总经理职务，协助总经理开展公司管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会2022年第四次会议审议通过。
十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《提请召开公司2022年第四次临时股东大会》的议案。
会议同意公司董事会于2022年8月30日（星期二）召开公司2022年第四次临时股东大会，具体内容详见公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2022年8月15日
附件：
施晓晖先生简历
施晓晖，男，汉族，1971年10月出生，云南富源人，大学学历，中共党员，煤焦化工高级工程师。历任昆明焦化制气厂第一作业区化产车间副主任、云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理、曲靖（富源）项目煤焦化专业组工艺技术组组长、富源煤资源综合利用有限公司副总经理、云煤能源安宁分公司副总经理兼党支部书记、云煤能源安宁分公司焦炉煤气配转炉煤气LNG项目部副经理、昆钢土地房产管理部土地业务室副经理、云南昆钢资产经营有限公司土地经营部副经理、云南煤业能源股份有限公司办公室主任兼机关党支部书记兼工会主席、云南煤业能源股份有限公司安宁分公司党总支书记兼总经理。现任云南煤业能源股份有限公司副总经理、200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目工作推进组副组长。
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-065
云南煤业能源股份有限公司
第八届监事会第三十八次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”或“公司”）第八届监事会第三十八次会议于2022年8月2日前以电子邮件方式发出通知，于2022年8月12日下午董事会结束后在云煤能源公司第一会议室（安宁市）召开。公司应有监事3人，实际参加表决的监事3人（注：公司监事会主席李登敏先生因工作调整原因，申请辞去在公司担任的第八届监事会监事、监事会主席职务，鉴于其辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李登敏先生将继续履行监事会主席、监事职责直至公司选举出新任监事），公司财务总监兼董事会秘书、证券事务代表及其他相关人员列席了本次会议。会议由监事会主席李登敏先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年半年度报告及其摘要》的议案。
与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司《2022年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司2022年上半年的经营管理和财务状况；在发表该审核意见之前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2022年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2022年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《2022年新增日常关联交易》的预案。
会议同意本次新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2022-066）。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-067）。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司监事会
2022年8月15日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-067
云南煤业能源股份有限公司
2022年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，现将云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”或“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]634号文）核准，云煤能源于2013年11月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的2名特定投资者发行了94,736,800股人民币普通股股票，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为899,999,600.00元，扣除各项发行费用合计30,929,260.77元后，实际募集资金净总额为869,070,339.23元，中审亚太会计师事务所有限公司为公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中审亚太验[2013]第020008号《验资报告》。
经公司2013年1月14日公司第五届董事会第三十九次（临时）会议及2013年2月19日公司2013年第一次股东大会通过的《非公开发行股票预案》（公告编号2013-005），公司本次非公开发行股票拟募集的资金扣除发行费用后，其中30,000万元拟增资师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司、师宗县五一煤矿有限责任公司和师宗县金山煤矿有限责任公司（以下分别简称为“瓦鲁煤矿”、“五一煤矿”、“金山煤矿”或统称为“三个煤矿”）用于其改扩建项目（含井下安全避险“六大系统”建设完善）。该30,000万元公司已于2014年4月24日、4月25日从公司募集资金专户分别打入三个煤矿的募集资金专户，用于三个煤矿增资并完成了工商变更登记。
公司于2021年2月5日召开第八届董事会第二十二次临时会议、第八届监事会第二十次临时会议，于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，会议同意公司将五一煤矿的剩余募集资金及利息净额5,975.62万元（含银行利息扣除手续费后的净额15.82万元）用于新技改项目“五一煤矿资源整合技改项目”的建设（具体内容详见临时公告“2021-009、012”）。
公司于2021年11月17日召开第八届董事会第三十一次临时会议、第八届监事会第二十八次临时会议，于2021年12月3日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议同意公司终止所属全资子公司金山煤矿 “金山煤矿 6 扩 15 万吨/年扩建工程项目”、瓦鲁煤矿 “瓦鲁煤矿 15 扩 21 万吨/年扩建工程项目”，并将项目节余募集资金及利息净额14,605.08万元（含募集资金专户注销并结转时的银行利息扣除手续费后的净额28.26万元）永久补充流动资金，上述资金已永久补充流动资金，并于2021年12月将相关募集资金专户注销（具体内容详见公告：2021-060、062、067）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司于2013年5月30日召开的第六届董事会第五次（临时）会议审议修订了《云南煤业能源股份有限公司募集资金管理办法》，并且公司于2013年11月15日与红塔证券、中国银行股份有限公司昆明市安宁支行签署了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储三方监管协议》。根据协议，公司在中国银行开立了本次非公开发行股票公司募集资金专项账户（以下简称“公司专户”）,账户名称：云南煤业能源股份有限公司,账号：137231327125。
2014年5月16日，公司与红塔证券、兴业银行昆明分行、瓦鲁煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议（瓦鲁煤矿）》；与红塔证券、华夏银行昆明高新支行、五一煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议（五一煤矿）》；与红塔证券、上海浦东发展银行股份有限公司昆明安宁支行、金山煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议（金山煤矿）》。
2015年9月29日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，红塔证券未完成的持续督导工作将由华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)承接，持续督导期至2013年度非公开发行股票募集资金使用完毕为止。2015年10月，公司与华福证券、中国银行股份有限公司昆明市安宁支行签订了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储三方监管协议》，公司与华福证券、兴业银行昆明分行、华夏银行昆明高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明安宁支行及三个煤矿签订了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
公司于2022年4月7日召开的第八届董事会第四十次临时会议，审议修订了《云南煤业能源股份有限公司募集资金管理办法》，公司将严格按照募集资金管理办法规范使用募集资金，执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司、瓦鲁煤矿及金山煤矿募集资金专户已于2021年12月注销，截止2022年6月30日，公司五一煤矿募集资金专户余额为822,610.47元，其中专户滚存银行利息（扣除手续费）为224,610.47元。
三、2021年年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
根据募集资金承诺的投资项目，截止2022年6月30日公司本次非公开发行募集资金的实际使用情况为：
1.募集资金补充流动资金158,468,264.09元；
2.募集资金置换公司预先投入用于收购五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和师宗县大舍煤矿有限责任公司（以下简称“大舍煤矿”）四个煤矿100%股权的自筹资金410,602,075.14元；
3.以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险‘六大系统’建设完善）。截止2022年6月30日，五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险‘六大系统’建设完善）累计使用募集资金9,463.38万元。
公司所属全资子公司五一煤矿终止实施“五一煤矿15扩30万吨/年扩建工程项目”，将其剩余的募集资金及利息净额5,975.62万元（含银行利息扣除手续费后的净额15.82万元）用于新技改项目“五一煤矿资源整合技改项目”的建设，因五一煤矿正在办理采矿权变更（扩大矿区范围）登记手续，导致报告期内五一煤矿资源整合技改项目处于停建状态，五一煤矿未使用募集资金。
公司终止所属全资子公司师宗县金山煤矿有限责任公司“金山煤矿 6 扩 15 万吨/年扩建工程项目”、师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司“瓦鲁煤矿 15 扩 21 万吨/年扩建工程项目”，并将项目节余募集资金及利息净额14,605.08万元（含募集资金专户注销并结转时的银行利息扣除手续费后的净额28.26万元）永久补充流动资金，上述资金已永久补充流动资金，并于2021年12月将相关募集资金专户注销。
具体内容详见附表一：募集资金使用情况对照表
（二）募投项目先期投入及置换情况
1.公司以自筹资金收购五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和大舍煤矿四个煤矿100%股权的实际投资额为41,060.21万元，经中审亚太审计出具“中审亚太鉴字[2013]第020051号”《云南煤业能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，具体情况如下：
单位：万元
■
上述置换事项经2013年11月15日公司第六届董事会第十三次（临时）会议、公司第六届监事会第五次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，同意上述事项。
2.公司以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险“六大系统”建设完善）的置换
自2012年1月17日至2014年3月31日止，以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目，以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：
单位：万元
■
该次以募集资金置换预先投入的自筹资金总额为7,745.95万元，经第六届董事会第二十一次会议，第六届监事会第十一次会议通过，具体内容详见临时公告“2014-029” 。
（三）公司使用闲置募集资金补充流动资金的情况
1.公司于2021年3月16日召开第八届董事会第二十三次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议审议同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元用于暂时补充五一煤矿的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（具体内容详见临时公告“2021-015”）。
2.2022年3月7日，五一煤矿按照规定将暂时补充流动资金的募集资金5,500万元提前归还至募集资金专用账户（具体内容详见公告“2022-014”）。
3.公司于2022年3月14日召开第八届董事会第三十八次临时会议、第八届监事会第三十一次临时会议审议同意五一煤矿使用部分闲置募集资金5,900万元用于暂时补充五一煤矿的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（具体内容详见临时公告“2022-018”）。
截止目前，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为5,900万元。使用期限未超过12个月，公司不存在到期未归还募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2021年2月5日召开第八届董事会第二十二次临时会议、第八届监事会第二十次临时会议，于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，会议同意公司将五一煤矿的剩余募集资金及利息净额5,975.62万元（含银行利息扣除手续费后的净额15.82万元）用于新技改项目“五一煤矿资源整合技改项目”的建设（具体内容详见临时公告“2021-009、012”）。
公司于2021年11月17日召开第八届董事会第三十一次临时会议、第八届监事会第二十八次临时会议，于2021年12月3日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议同意公司终止所属全资子公司金山煤矿 “金山煤矿 6 扩 15 万吨/年扩建工程项目”、瓦鲁煤矿 “瓦鲁煤矿 15 扩 21 万吨/年扩建工程项目”，并将项目节余募集资金及利息净额14,605.08万元（含募集资金专户注销并结转时的银行利息扣除手续费后的净额28.26万元）永久补充流动资金，上述资金已永久补充流动资金，并于2021年12月将相关募集资金专户注销（具体内容详见公告：2021-060、062、067）。
截止目前，公司以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目情况如下：
单位：万元
■
具体情况详见附表二：变更募集资金投资项目情况表
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金实际使用情况与披露文件中披露的内容不存在差异，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表一：募集资金使用情况对照表
附表二：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2022年8月15日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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附表二：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-068
云南煤业能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2022年8月12日以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于〈修订公司章程〉的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司拟对《公司章程》做如下修订（修订内容为字体加粗并加下划线部分）：
■
除上述修订外，其他条款均无变化，修订后的条款尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2022年8月15日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-066
云南煤业能源股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次新增日常关联交易事项已经云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第三十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
● 公司及附属公司存在与个别关联方企业调整业务量或开展新业务的情形，发生的关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，所有交易均以相关法律法规和政策作保障。
一、本次新增日常关联交易基本情况
(一）履行的审议程序
本次新增日常关联交易事项已经2022年8月12日以现场方式召开的公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第三十八次会议、公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第四次会议审议通过，其中经控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生回避了对该项预案的表决，由4名非关联董事表决通过。
公司事前就本次新增日常关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事认真审核相关资料后，认可并同意将前述事项提交董事会审议。
独立董事认为：本次新增日常关联交易是根据公司2022年实际生产经营情况进行调整、新增后编制，均为公司正常经营所需，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。本次新增关联交易是通过商务洽谈方式或以同期市场价格为参考定价，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次新增日常关联交易事项并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
本次新增日常关联交易事项涉及金额超过3,000万元，且超过公司最近一 期经审计净资产绝对值的5%，因此，该事项需提交公司股东大会审议。
（二）本次新增日常关联交易情况
公司及下属公司与个别关联方企业发生日常性关联交易总额较2022年初预计数有所增加，关联交易金额预计数由551,508.00万元增至752,326.06万元，新增200,818.06万元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》规定，公司对新增的日常关联交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。
1、2022年度部分日常关联交易增加（减少）情况明细表
单位：万元
■
2022年新增（减）关联交易预计金额的原因：
1.向昆明钢铁集团有限责任公司购买商品较年初预计增加71.66万元，主要是公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司向其采购废钢数量增加所致。
(下转32版)
2022年半年度报告摘要
公司代码：600792 公司简称：云煤能源
