天津市依依卫生用品股份有限公司
2022年半年度报告摘要
证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-048
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
√是 □否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年6月30日公司总股本94,333,576股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内，公司经营情况稳定，未发生重大变化，报告期内具体事项详见公司2022年半年度报告全文。
天津市依依卫生用品股份有限公司
法定代表人：
高福忠
2022年8月12日
证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-047
天津市依依卫生用品股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于2022年8月1日通过电话、邮件方式送达。会议于2022年8月12日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：
经董事会审议，认为公司2022年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.议案表决结果：
赞成12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2022年半年度报告全文》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-048）。
（二）审议通过《关于公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》
1.议案内容：
经审核，董事会认为：公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，资本公积金转增股本金额未超过“资本公积一一股本溢价”金额，该预案充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本半年度不送红股，不进行现金分红，以2022年6月30日公司总股本94,333,576股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共预计转增37,733,430股。并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
2.议案表决结果：
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
赞成12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-049）。
（三）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
经董事会审议，认为公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
2.议案表决结果：
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
赞成12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-050）。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
经董事会审议，鉴于公司拟以资本公积金转增股本，本次转增股本完成后，公司股本总数将由9,433.3576万股变更为13,206.7006万股，注册资本将由9,433.3576万元变更为13,206.7006万元。因此董事会同意修订《公司章程》相关内容，并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续。变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
2.议案表决结果：
赞成12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-051）。
（五）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于2022年9月5日14:00于公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：
赞成12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-052）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2022年8月15日
证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-049
天津市依依卫生用品股份有限公司
关于2022年半年度利润分配暨
资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：
一、2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年1-6月合并实现净利润65,293,074.11元，归属于母公司股东的净利润为65,293,074.11元，本报告期未提取盈余公积，加上合并报表期初未分配利润为370,426,993.64元，减去报告期内对股东分配66,033,503.20元，截至2022年6月30日公司合并报表累计可供投资者分配利润为369,686,564.55元。公司截至2022年6月30日的资本公积金余额为1,219,223,045.31元，其中股本溢价1,219,223,045.31元。
2022年1-6月母公司实现净利润73,143,472.83元，本报告期未提取盈余公积，加上母公司期初未分配利润279,556,087.15元，减去报告期内对股东分配66,033,503.20元，截至2022年6月30日母公司累计可供投资者分配利润为286,666,056.78元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2022年6月30日公司可供投资者分配利润为286,666,056.78元。
基于公司稳健经营的核心理念以及对公司未来发展的良好预期，结合目前公司股本规模等情况，在符合相关法律法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）利润分配政策规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，为积极回报股东、优化股本结构、增强股票流动性，公司董事会拟定公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为：本半年度不送红股，不进行现金分红，拟以2022年6月30日公司总股本94,333,576股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共预计转增37,733,430股。本次转增股本后，公司总股本增加至132,067,006股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本分配预案披露后至实施前，公司总股本如因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，则以未来实施本次方案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数，转增比例保持不变。
（二）利润分配预案的合法、合规性
本次利润分配暨资本公积金转增股本预案中资本公积金转增股本金额未超过“资本公积一一股本溢价”金额，该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，兼顾了全体股东的合法权益，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性与合理性。
二、2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案对公司的影响
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配暨资本公积金转增股本预案在兼顾股东利益的同时，有利于增强公司股票的流动性，扩大公司股本规模，不会影响公司正常经营和长期发展，与公司经营业绩及未来发展规划相匹配。
三、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》，经审核，董事会认为：公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，资本公积金转增股本金额未超过“资本公积一一股本溢价”金额，该预案充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本半年度不送红股，不进行现金分红，以2022年6月30日公司总股本94,333,576股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共预计转增37,733,430股。并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》，经审核，监事会认为：2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案系结合公司2022年半年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本半年度不送红股，不进行现金分红，以2022年6月30日公司总股本94,333,576股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共预计转增37,733,430股。并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（三）独立董事意见
经审核，我们认为公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配暨资本公积金转增股本事项是在保证公司正常经营和长远发展的前提下做出的，对公司的经营现金流不存在重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2022年8月15日
证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-050
天津市依依卫生用品股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,358.34万股，发行价格为每股44.60元，募集资金总额1,051,819,640.00元，扣除各项发行费用（不含税）77,267,040.00元，实际募集资金净额为人民币974,552,600.00元。上述资金于2021年5月12日到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了“大信验字［2021］第1-00062号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
（二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额
截至2022年6月30日，本公司累计使用募集资金641,643,903.22元，其中以前年度累计使用募集资金603,190,783.78元，2022年半年度使用募集资金38,453,119.44元。
截至2022年6月30日，募集资金账户余额为人民币28,618,824.96元，具体情况如下：
■
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
2021年5月，公司已与保荐人华融证券股份有限公司（现已更名为国新证券股份有限公司）（以下简称“华融证券”）、招商银行股份有限公司天津分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2021年11月，募集资金账户招商银行股份有限公司天津分行已销户。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
2021年5月，本公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司（以下简称“河北依依”）和华融证券分别与平安银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津西青支行签订了《募集资金四方监管协议》。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
截止2022年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情况，详见本报告附件：募集资金使用情况表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2022年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金264,448,416.20元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金260,961,309.07元和已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字第1-03279号审核报告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年12月3日，本公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。
截止2022年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为29,000,000.00元。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，及2021年7月23日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效益、增加股东回报，同意公司使用不超过3.50亿元（含3.50亿元）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日不超过12个月（含12个月），在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：人民币元
■
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金中2,861.88万元（包含理财收益和利息收入971.01万元）存放于募集资金专用账户，2,900.00万元用于暂时补充流动资金，28,500.00万元闲置募集资金用于现金管理。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：2022年半年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2022年8月15日
附表1：
2022年半年度募集资金使用情况对照表
制表单位：天津市依依卫生用品股份有限公司 单位：人民币万元
■
注1：本公司于2021年11月1日一期工程年产7亿片宠物垫项目和年产1.2亿片宠物尿裤项目，部分生产线已具备生产条件，正式进行投产。报告期内，部分生产线在陆续调试过程中，新投产的生产线累计生产宠物垫5.40亿片、生产宠物尿裤0.38亿片、生产卫生护理材料3,542.64吨。
注2：募投项目补充流动资金产生737,156.21元的利息收入。
证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-051
天津市依依卫生用品股份有限公司
关于修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、修订公司章程的说明
公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案：拟以2022年6月30日公司总股本94,333,576股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共预计转增37,733,430股。本次转增股本完成后，公司股本总数将由9,433.3576万股变更为13,206.7006万股，注册资本将由9,433.3576万元变更为13,206.7006万元。
基于上述情况，对《公司章程》的部分条款实施修订，具体情况如下：
■
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2022年8月15日
证券代码：001206 证券简称： 依依股份 公告编号：2022-052
天津市依依卫生用品股份有限公司
关于召开2022年第二次临时
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过，公司将于2022年9月5日（星期一）召开2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022年9月5日（星期一）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月5日9:15-15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年8月31日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年8月31日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
■
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
上述议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案1表决通过是议案2表决结果生效的前提。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案1的表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2022年9月2日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在2022年9月2日17:00前送达或发送电子邮件至zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
4、登记地点及联系方式：
登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部
联系人：证券部
联系电话：022-23792302
联系传真：022-87987888
联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东大会登记）邮编：300380
5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
7、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2022年8月15日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361206”，投票简称为“依依投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年9月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月5日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
天津市依依卫生用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津市依依卫生用品股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
■
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：受托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2022-053
天津市依依卫生用品股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于2022年8月1日通过电话、邮件方式送达。会议于2022年8月12日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健先生主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：
经审议，监事会认为公司2022年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.议案表决结果：
赞成3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2022年半年度报告全文》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-048）。
（二）审议通过《关于公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》
1.议案内容：
经审核，监事会认为：2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案系结合公司2022年半年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本半年度不送红股，不进行现金分红，以2022年6月30日公司总股本94,333,576股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共预计转增37,733,430股。并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
2.议案表决结果：
赞成3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-049）。
（三）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符，符合公司和投资者的利益。
2.议案表决结果：
赞成3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-050）。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
经核查，监事会认为：鉴于公司拟以资本公积转增股本，本次转增股本完成后，公司股本总数将由9,433.3576万股变更为13,206.7006万股，注册资本将由9,433.3576万元变更为13,206.7006万元。监事会同意修订《公司章程》相关内容，并同意将此事项提交公司2022年第二次临时股东大会审议。变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。
2.议案表决结果：
赞成3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-051）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
监事会
2022年8月15日
