青岛农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十一次临时会议
决议公告
证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2022-030
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十一次临时会议
决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十一次临时会议于2022年8月13日在本行总行召开。会议通知已于2022年8月8日以电子邮件及书面方式发出。因刘仲生先生已辞去董事长职务，会议由半数以上董事共同推举刘宗波董事主持。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事12人。薛健、商有光、孙国茂、王少飞董事以网络方式参加会议。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于重新制定〈青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于提名王锡峰先生为第四届董事会执行董事候选人的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
会议同意提名王锡峰先生为本行第四届董事会执行董事候选人。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本行董事总数的二分之一。王锡峰先生简历详见附件。
本行全体独立董事对本议案发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东大会审议。王锡峰先生的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会青岛监管局核准。
三、审议并通过《关于推举刘宗波先生代为履行第四届董事会董事长职责的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》等法律法规、制度规定及《公司章程》，董事会同意推举刘宗波先生代为履行第四届董事会董事长、董事会战略规划委员会主任委员、三农金融服务与消费者权益保护委员会主任委员职责，直至选举产生新任董事长且其任职资格获监管机构核准之日止。
四、审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
董事会同意本行于2022年8月30日召开2022年第一次临时股东大会。《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》等资料在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2022年8月14日
王锡峰先生简历
王锡峰先生，1965年8月生，中国国籍，大学学历，会计师。历任中国银行青岛分行财会处办事员、青岛分行营业部财会处办事员；中国银行山东省黄海分行财会处科员；中国银行青岛市分行财会处主任科员、副处长；中国银行山东省分行财会处副处长、处长；中国银行山东省日照市分行党委书记、行长；中国银行山东省分行IT蓝图办公室主任；中国银行山东省分行党委委员、行长助理、财务总监；中国银行山东省分行党委委员、副行长、财务总监；中国银行山东省分行党委委员、副行长兼济南分行党委书记、行长；中国银行山东省分行党委书记、行长；中国银行山东省分行党委书记、行长，恒丰银行临时党委副书记，董事、行长人选；恒丰银行临时党委副书记，董事、行长人选；恒丰银行行长、执行董事；2022年8月，担任青岛农村商业银行股份有限公司党委书记。
王锡峰先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。王锡峰先生与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
青岛农村商业银行股份有限公司
独立董事关于
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对下列事项发表如下独立意见：
关于提名王锡峰先生为第四届董事会执行董事候选人的独立意见
（一）本次提名、审议符合有关法律法规的要求，程序合法有效；（二）经审阅王锡峰先生相关履历，未发现《公司法》等有关法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任有关董事的情形；（三）同意提名王锡峰先生为公司第四届董事会执行董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞
证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2022-031
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知
本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年第一次临时股东大会定于2022年8月30日召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第四届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2022年8月30日（星期二）下午15：30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月30日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月30日9：15-15：00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）股权登记日：2022年8月22日（星期一）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：截至2022年8月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书模板请见附件）。
2.本行董事、监事和高级管理人员。
3.本行聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。
二、会议审议事项
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上述第2项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据中国银行保险监督管理委员会相关规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。
上述议案的具体内容，请见本行刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露日期为2022年8月15日的《第四届董事会第十一次临时会议决议公告》等公告，以及与本通知同日披露的《青岛农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料》。
三、现场会议登记等事项
（一）登记手续：
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的身份证复印件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书。
3.拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署相关回执（回执格式请见附件），登记时间内以专人或传真等方式送达本行董事会办公室，传真请注明“股东大会”字样，请发传真后电话确认。本行不接受电话登记。
（二）登记时间：现场登记时间为2022年8月26日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。采取传真方式登记的须在2022年8月26日下午17：00之前传真至本行。
（三）登记地点：青岛农村商业银行股份有限公司董事会办公室。
（四）联系方式：
地址：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）32楼董事会办公室
联系人：刘先生、王先生
电话：0532-66957812、0532-66957766
传真：0532-66957780
（五）其他事项：如现场登记、现场出席会议，请按照青岛市当前疫情防控的相关要求，严格配合落实核酸检测、健康监测和隔离医学观察等管理措施。与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362958”；投票简称为“青农投票”。
2.投票时间：2022年8月30日的交易时间，即9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.填报表决意见：本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的程序
1.股东通过互联网投票系统投票的时间为2022年8月30日9：15-15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2022年8月14日
附件一：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席青岛农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
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说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/（社会统一代码）： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
日期： 年 月 日
附件二：
青岛农村商业银行股份有限公司
2022年第一次临时股东大会回执
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注：1.现场会议参加人员填写本回执。
2.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载一致）。
3.本行不接受电话登记。
