兰州长城电工股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：600192 公司简称：长城电工
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2022-24
兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2022年8月15日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、公司2022年半年度报告
具体内容详见2022年8月16日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2022年半年度报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司2022年度工资总额预算的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、公司关于修订制定部分管理制度的议案
根据中国证监会新发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》，同时为进一步推动公司现代企业制度建设完善和发展，提升公司治理水平，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订并新制定了《长城电工对外捐赠管理制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于日常关联交易的议案
具体内容详见2022年8月16日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于日常关联交易的公告》。该议案关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
五、公司《“合规管理推进年”实施方案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2022年8月16日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2022-25
兰州长城电工股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2022年8月15日以通讯方式召开。应参会监事3名，实参会3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案。
一、公司2022年半年度报告
监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2022年工资总额预算的议案
监事会认为：公司2022年度工资总额预算情况符合《省政府国资委关于认真做好2022年度工资总额预算管理有关工作的通知》及《长城电工工资总额预算管理制度》的相关规定，程序合法合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于日常关联交易的议案
监事会认为：本次日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。关联交易事项参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，公司主要业务也未因上述关联交易而对关联方形成依赖。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2022年8月16日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2022-26
兰州长城电工股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项无需股东大会审议。
●本次日常关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2022年8月15日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》，应参加董事9人，实际参会董事9人。表决结果：同意票6票，反对0票，弃权0票。关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见：公司日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。公司独立董事对该等关联交易无异议，同意提交公司第七届董事会第十八次会议审议。
公司独立董事发表独立意见：本次日常关联交易是公司与关联方之间发生的日常经营业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法、合规。综上，公司独立董事同意公司本次日常关联交易。
公司监事会意见：本次日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。关联交易事项参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，公司主要业务也未因上述关联交易而对关联方形成依赖。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
（二）日常关联交易情况概述
兰州长城电工股份有限公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称“长开厂集团”）、天水二一三电器集团有限公司（以下简称“二一三集团”）、长城电工西北销售有限公司（以下简称“西北销售公司”）、长城电工天水物流有限公司（以下简称：“物流公司”）、长开厂集团的全资子公司天水长城箱壳制造有限公司（以下简称“箱壳公司”）、天水长城智能制造有限公司（以下简称“智能制造公司”）以及公司的控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司（以下简称：“天传所集团”）、天水长城控制电器有限责任公司（以下简称“长控公司”）拟与关联方上海高音企业管理有限公司（以下简称：“企业管理公司”）、甘肃电气装备集团工业机器人有限公司（以下简称：“机器人公司”）、甘肃电气装备集团新能源工程有限公司（以下简称“新能源公司”）、甘肃电气装备集团生物科技工程有限公司（以下简称“生物科技公司”）、甘肃电气装备集团工业工程有限公司（以下简称“工业工程公司”）、甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司（以下简称：“智慧城市公司”）、甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司（以下简称：“工业自动化公司”）、上海高音国际贸易有限公司（以下简称“高音贸易公司”）、甘肃工大舞台技术工程有限公司（以下简称“工大舞台”）、甘肃长开机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）签订日常经营性商品购销合同，合同金额为3127.41万元。
（三）前次日常关联交易的执行情况
2021年度公司实际发生关联交易4298.5779万元。具体关联交易情况如下表：
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（四）本次日常关联交易金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述新增日常关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本事项无需经过股东大会审议。
本次关联交易的具体情况见下表：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
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（二）与上市公司的关联关系。
企业管理公司、机器人公司、新能源公司、生物科技公司、工业工程公司、智慧城市公司、工业自动化公司、高音贸易公司为控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。
工大舞台、机电公司为甘肃电气装备集团有限公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次日常关联交易事项遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。上述涉及出售商品的日常关联交易公司根据实际情况分别签署销售合同或协议，分批结算，并以市场行情或第三方提供同质同量的产品或服务价格为定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易是公司的子公司与关联方之间发生的日常经营业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司与关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2022年8月16日
●报备文件
1.长城电工第七届董事会第18次会议决议；
2.长城电工关于本次关联交易事前认可和独立意见；
3.长城电工第七届监事会第18次会议决议。
