江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2022-056

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年8月15日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。董事长罗小春先生因公务出差，根据《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》(全文简称“《公司章程》”)的相关规定，由过半数的董事推举公司董事朱霖先生主持了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人。

出席现场会议的董事：朱霖、陈良、于翔、王晓芳。

因公务未能亲自出席现场会议的董事：罗小春、陶建兵、吴海江。

2、公司在任监事3人，出席3人。

出席现场会议的监事：秦立民、黄志平、屈丽霞。

3、副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均获得了表决通过，其中议案1为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

见证律师：王冰、李亚东。

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议。

2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2022年8月16日