融钰集团股份有限公司
第五届董事会第十五次临时会议决议公告

2022-08-16 来源：上海证券报

证券代码：002622 证券简称：融钰集团公告编号：2022-033

融钰集团股份有限公司

第五届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议于2022年8月15日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2022年8月12日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

鉴于牛占斌先生因个人身体原因辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举朱谷佳女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。同时，公司董事长陆璐女士提名朱谷佳女士担任公司第五届董事会战略委员会委员，待股东大会审议通过补选朱谷佳女士为第五届董事会非独立董事后，本提名生效。补选非独立董事、第五届董事会战略委员会委员的任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年8月16日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年8月16日公告。

二、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年8月16日公告。

三、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议》；

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十五日

附件：

融钰集团股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

朱谷佳女士，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于北京市通商律师事务所；现任中植企业集团有限公司法律合规中心法务总监，深圳市宇顺电子股份有限公司(002289)监事会主席、大连美吉姆教育科技股份有限公司(002621)董事。

截至目前，朱谷佳女士未持有公司股票，除在公司实际控制人解直锟先生关联企业任职外，与融钰集团的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

截至本公告披露日，朱谷佳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002622 证券简称：融钰集团公告编号：2022-034

融钰集团股份有限公司

关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事牛占斌先生递交的书面辞职报告。牛占斌先生因个人身体原因，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职生效后，牛占斌先生不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，牛占斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作以及生产经营的正常进行。牛占斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，牛占斌先生未持有公司股份。公司董事会对牛占斌先生在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢。

二、补选非独立董事情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查，同意选举朱谷佳女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。同时，公司董事长陆璐女士提名朱谷佳女士担任公司第五届董事会战略委员会委员，待股东大会审议通过补选朱谷佳女士为第五届董事会非独立董事后，本提名生效。补选非独立董事、第五届董事会战略委员会委员的任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司补选的第五届董事会非独立董事候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本议案尚需提交公司股东大会审议。

如朱谷佳女士被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十五日

附件：

融钰集团股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

朱谷佳女士，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于北京市通商律师事务所；现任中植企业集团有限公司法律合规中心法务总监。深圳市宇顺电子股份有限公司(002289)监事会主席、大连美吉姆教育科技股份有限公司(002621)董事。

证券代码:002622 证券简称：融钰集团公告编号：2022-035

融钰集团股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议于2022年8月15日召开，会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2022年8月31日（星期三）下午14:45

网络投票时间：2022年8月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2022年8月31日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2022年8月31日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年8月24日(星期三)

7、出席对象：

（1）截至2022年8月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

上述议案已经第五届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2022年8月16日公告。公司将对影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票并披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（010-85660586）方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2022年8月30日16:00前送达至本公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团证券部，邮政编码：132000，信函请注明“股东大会”字样。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、现场登记地点：

北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-2703A

3、现场登记时间：

2022年8月30日（星期二）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

4、联系方式：

电话（传真）：010-85660586或0432-64602099

邮箱：kangchao@royalholding.cn

联系人：康超、姚恒

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议》。

特此通知。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362622

2、投票简称：融钰投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年8月31日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

■

投票说明：

1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

备注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。融钰集团股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十五次临时会议

103版信息披露