广东东方锆业科技股份有限公司

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-075

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

董事长：冯立明

二零二二年八月十六日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-073

广东东方锆业科技股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月5日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届董事会第三十五次会议的通知及材料，会议于2022年8月15日上午10:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实际出席本次会议8人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长冯立明主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2022年半年度报告全文〉及摘要的议案》

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月16日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十五日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-074

广东东方锆业科技股份有限公司

第七届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月5日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第七届监事会第三十一次会议的通知及材料，会议于2022年8月15日上午10:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2022年半年度报告全文〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月十五日