无锡上机数控股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-097
债券代码：113642 债券简称：上22转债
无锡上机数控股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于2022年8月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2022年8月12日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资建设徐州新能源产业园的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设徐州新能源产业园的公告》（公告编号：2022-097）。
本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》
董事会提议于2022年8月31日在公司行政楼二楼会议室召开公司2022年第六次临时股东大会，并确定股权登记日为2022年8月24日。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-098）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2022年8月16日
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-098
债券代码：113642 债券简称：上22转债
无锡上机数控股份有限公司
关于投资建设徐州新能源产业园的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：徐州新能源产业园项目
● 项目建设内容：无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园。包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目。项目分为三期实施，一期建设25GW单晶硅切片产能，二期建设14GW高效晶硅电池产能，三期建设10GW高效晶硅电池产能。
● 预计总投资金额：项目总投资预计为人民币150亿元。
● 特别风险提示:
1、本次投资总金额约为150亿元，占公司最近一期经审计净资产的50%以上，本次投资尚需提交股东大会审议。
2、本次项目实施，受多种因素影响。项目尚需通过环评、安评、能评等前置审批程序，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目存在延期、变更或终止的风险。
3、本次项目总投资金额较大，资金来源包括但不限于以自有资金、金融机构借款或其他融资方式，公司将根据实际资金情况对本项目的实施进度进行合理规划调整。在后期项目投资建设中，可能存在因资金问题导致项目延期、变更或终止的风险。
4、电池业务开展存在一定的复杂性，公司未从事过相关产品的生产及销售业务，存在资金、技术、人才、市场、项目管理、组织实施等方面风险。同时新项目公司的未来发展也将受到行业上下游环境、市场推广、行业竞争等多方面因素影响。
5、公司目前主营业务为高端装备及单晶硅材料，本次投资对公司主营业务不存在重大影响，不存在改变主营业务的情况，未来业绩尚存在不确定性。
一、投资概述
公司自2019年开始投资建设光伏单晶硅业务，产能持续扩建，根据公司的战略发展需要，公司计划在原有单晶硅业务规模的基础上，进一步扩大单晶硅切片产能并延伸新的产业链，建设N型高效晶硅电池生产项目。
公司拟设立项目公司在徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目，项目总投资预计为人民币150亿元。其中，公司已有切片业务，本次为切片业务的进一步扩产；N型高效晶硅电池生产项目为公司往下游产业链延伸的业务。
项目分为三期实施，一期建设25GW单晶硅切片产能，二期建设14GW高效晶硅电池产能，三期建设10GW高效晶硅电池产能。
公司于2022年8月15日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于投资建设徐州新能源产业园的议案》。
本协议所涉及的项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资尚需提交公司股东大会审议。
二、投资协议对方的基本情况
1、名称：徐州经济技术开发区管理委员会
2、地址：徐州市城东大道9号科技大厦
3、单位性质：地方政府机构
4、与上市公司之间的关系：无关联关系
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：徐州新能源产业园项目
2、项目内容：拟由全资子公司在徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目，项目总投资预计为人民币150亿元。项目分为三期实施，一期建设25GW单晶硅切片产能，二期建设14GW高效晶硅电池产能，三期建设10GW高效晶硅电池产能。
3、项目用地：约1100亩，拟选址于徐州经济技术开发区房亭河北侧、金凤路西侧（以土地实际挂牌为准）。
4、投资进度：项目建设期为2-3年，公司将依照实际情况进行分期建设。
5、资金来源：包括但不限于以自有资金、金融机构借款或其他融资方式，公司将根据实际资金情况对本项目的实施进度进行合理规划调整。
四、拟签订投资协议的主要内容
甲方：徐州经济技术开发区管理委员会
乙方：无锡上机数控股份有限公司
（一）项目内容
1、项目主要内容：
该项目由无锡上机数控股份有限公司投资，拟设立独立法人公司作为项目建设运营主体，在徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目，项目总投资预计为人民币150亿元。
2、项目选址：
项目用地约1100亩，选址位于徐州经济技术开发区房亭河北侧、金凤路西侧（以土地实际挂牌为准）。
（二）双方的主要权利与义务
1、甲方的权利和义务
（1）甲方协助乙方及时办理各项审批手续。
（2）甲方保证对乙方该项目的水、电、气、通信设施及土地供应提供保障。
（3）根据项目报批手续办理情况，甲方落实专人积极协助乙方办理项目报批、验收及办理不动产权证等手续。
（4）甲方负责为乙方建设项目配套变电站。
（5）甲方负责为乙方项目生产所需厂房提供定制代建，后续由乙方按约回购。
2、乙方的权利和义务
（1）乙方所实施的本项目必须符合国家产业政策；符合国家和省市有关安全生产、环境保护、能耗等方面的要求；符合徐州市及徐州经济技术开发区整体建设规划要求。
（2）自项目签约开始，乙方按本协议约定的投资内容、时限建设项目并达产入规，保证项目资金按时到位。
（3）乙方承诺不擅自改变厂房用途，乙方不得将生产及办公用房进行转租或分租。
（三）违约责任
1、如有以下情形，甲方有权单当面解除本协议，并要求乙方补偿甲方相应损失：
（1）乙方不按时支付厂房租金，经甲方催告后仍不支付达60日；
（2）乙方擅自将厂房进行转租、分租或改变厂房用途的；
（3）乙方存在任何欺诈和虚假承诺的情况；
2、如有以下情形，乙方有权单当面解除本协议，并要求甲方补偿相应损失：
（1）甲方交付厂房不符合或未能达到乙方项目使用标准要求的；
（2）甲方交付厂房逾期超过90日的；
（3）甲方水、电、气、通讯及配电站设施等配套设施在项目投产时未能达标对项目投产造成实质性影响的；
（四）争议解决
1、甲乙双方应尽最大努力通过协商和互相谅解的方式，妥善解决因未完全履行本协议所产生的争议或分歧。若协商不能解决，提出诉讼方向其所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
2、在解决争议过程中，除各方有争议的部分外，本协议其他条款应继续履行。
（五）协议生效
本协议由甲、乙双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章并经乙方有权决策机构审议通过后生效。
五、本次投资对公司的影响
本次投资项目是公司在光伏产业链布局的重要组成部分，公司在借助徐州当地政策及产业配套优势下，进一步扩大现有产业规模的同时进行业务领域延伸，拓展建设TOPCON、异质结等N型电池产能。本次投资对公司主营业务不存在重大影响，不存在改变主营业务的情况，不存在新增关联交易及同业竞争的情况，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、本次投资的风险分析
1、本次投资总金额约为150亿元，占公司最近一期经审计净资产的50%以上，本次投资尚需提交股东大会审议。
2、本次项目实施，受多种因素影响。项目尚需通过环评、安评、能评等前置审批程序，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目存在延期、变更或终止的风险。
3、本次项目总投资金额较大，资金来源包括但不限于以自有资金、金融机构借款或其他融资方式，公司将根据实际资金情况对本项目的实施进度进行合理规划调整。在后期项目投资建设中，可能存在因资金问题导致项目延期、变更或终止的风险。
4、电池业务开展存在一定的复杂性，公司未从事过相关产品的生产及销售业务，存在资金、技术、人才、市场、项目管理、组织实施等方面风险。同时新项目公司的未来发展也将受到行业上下游环境、市场推广、行业竞争等多方面因素影响。
5、公司目前主营业务为高端装备及单晶硅材料，本次投资对公司主营业务不存在重大影响，不存在改变主营业务的情况，未来业绩尚存在不确定性。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2022年8月16日
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-099
债券代码：113642 债券简称：上22转债
无锡上机数控股份有限公司
关于召开2022年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月31日 14点00分
召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月31日
至2022年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司已于2022年8月15日召开的第三届董事会第五十次会议审议通过。相关内容详见公司于2022年8月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2022年8月30日的上午9:00一11:30，下午13:00一17:00。（三）登记地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号证券部。
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份证，委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书样式详见附件1）
六、其他事项
（一）联系方式：
联系人：赵芹 联系电话：0510-85390590
邮箱：wxsjzqb@163.com 传真：0510-85958787
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司董事会
2022年8月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡上机数控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月31日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
